Ухвала суду № 46752618, 03.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4398/15-к

Провадження № 1-кс/234/778/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Шевченко Д.В., розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк".

Клопотання надійшло до суду 02.04.2015р.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390000637 від 26.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015050390000637 від 26.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області старший лейтенант міліції Шевченко Д.В. довела обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів кримінального правопорушення за таких обставин:

26.03.2015 р. до ЧЧ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 21.03.2015 р. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 14200 грн., які ОСОБА_2 перерахувала на вказаний особою банківський рахунок в якості оплати за замовлений товар по оголошенню, розміщеному на інтернет-сайті оголошень ОLX. Замовлений товар ОСОБА_2 не отримала, невстановлена особа оголошення видалила та на зв'язок не виходить.

По даному факту визначена попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 19.03.2015 р. вона за допомогою комп'ютера (ноутбука) через браузер "Google" увійшла в мережу інтернет на сайт оголошень "OLX". Перейшовши за посиланням оголошення про продаж мобільного телефону "Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb" за 14200 грн., вона зайшла на сторінку - "http://ww.ilands.org.ua/#!iphone/chpg", що представляє інтернет-магазин "iland". В розділі "контакти" цього інтернет - магазину було зазначено адресу магазину - м. Миколаїв та контактні телефони: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3. Зателефонувавши за № НОМЕР_1, їй повідомили, що для замовлення мобільного телефону "Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb" їй необхідно сплатити рахунок - фактуру, який буде надісланий на її електронну адресу, та після оплати, через відділення "Нової пошти", їй буде надіслане замовлення. З цими умовами вона погодилась та надала свою електронну адресу "ІНФОРМАЦІЯ_1" для отримання рахунку фактури, № свого мобільного телефону НОМЕР_4 та анкетні дані для отримання посилки на відділенні №1 "Нової пошти" в м. Краматорськ. 20.03.2015р. їй з електронної адреси "ІНФОРМАЦІЯ_2" від менеджера з продажу компанії "iland" ОСОБА_3 прийшло повідомлення, в якому були зазначені тел. № НОМЕР_2, ел. пошта "ІНФОРМАЦІЯ_3" та прикріплено рахунок-фактура з реквізитами для оплати через "Приватбанк" № НОМЕР_6, зазначена сума до сплати з урахуванням комісії банку - 14190 грн., з позначкою, що доставка здійснюється на протязі 1-3 днів. 21.03.2015 р. їй зателефонували з номера НОМЕР_1, зазначивши, що це з магазину "iland" та повідомили, що замовлений нею мобільний телефон "Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb" готовий до відправки. В цей же день, 21.03.2015 р. о 13:00 год., вона через касу у відділенні № 9 Краматорської філії ПрАТ КБ "Приватбанк" по вул. Катеринина, 13 у м. Краматорську внесла грошові кошти в сумі 14192 грн. на вказаний в рахунок - фактурі № НОМЕР_6, який відкритий на ім'я ОСОБА_4, що стало відомо з чеку після сплати. 24.03.2015 р. вона спробувала зв'язатися з представниками магазину "iland", оскільки замовлений та оплачений нею мобільний телефон "Apple Iphone 6 Space Grey 16 Gb" так і не було доставлено. Мобільні номери телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які були зазначені на сайті магазину "iland", як контактні телефони, були відключені і не обслуговувалися, сторінка магазину "iland" з сайту вилучена.

З метою повного та об'єктивного досудового слідства, зокрема, для отримання відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_6 та про рух коштів по цій картці, встановлення особи, яка є власником банківської картки та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також ці відомості містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та мають доказове значення у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні у ПАТ КБ "ПриватБанк" відомостей, що становлять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України" від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_6, номер рахунку банківської картки № НОМЕР_6, рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ "Приватбанк".

Вислухавши слідчого, перевірив додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є доказами по справі, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Шевченко Дарї Валеріївні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ № 14360570 по вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпропетровську, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок НОМЕР_5, що містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_6, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківській карті за період часу з 21.03.2015 р. до 03.04.2015 р. з обов'язковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку.

2. Дати розпорядження ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ №14360570 по вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпропетровську, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок НОМЕР_5, надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Дарї Валеріївні доступ до документів, що містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_6, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківській карті за період часу з 21.03.2015 р. до 03.04.2015 р., з обов'язковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, з можливістю вилучення копій цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 03.05.2015р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С. Залізняк