Ухвала суду № 46752592, 15.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8700/15-к

Провадження № 1-кс/234/1556/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., начальника другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А.,

розглянув клопотання начальника другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб відділення у м. Артемівськ Торгово-промислової палати, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання начальника другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової І.А. про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні службових осіб відділення у м. Артемівськ Торгово-промислової палати.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.06.2015 службові особи ТОВ «Тавр - Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), з метою реалізації м'ясної продукції за підробленими документами, надали до відділення у м.Артемівську Донецької Торгівельно-промислової палати завідомо неправдиві відомості щодо походження та якості товару - замороженого м'яса свинини вагою 19 тон 916 кг, що призвело до внесення до висновку про походження товару № 460 від 02.06.2015 інформації, яка не відповідає дійсності, що дало змогу ТОВ «Тавр-Плюс» транспортувати вище вказаний товар на адресу вантажоодержувача ТОВ «Русвнешторг» (Російська Федерація).

Протиправні дії службові особи ТОВ «Тавр - Плюс» попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з товарно-супровідними документами на товар - заморожене м'ясо свинини вагою 19 тон 916 кг: виробником та вантажовідправником експортної продукції є ТОВ «Тавр-Плюс», експортером являється ТОВ «Фора» (ЄДРПОУ 32294817, с. Вишневе Київської обл.), перевізником виступає ТОВ «Укрвнештранс», автотранспорт якого - автомобіль марки «Сканія» д.н. АН 6498НХ з причепом д.н. АН 6686ХР, був завантажений вище зазначеним товаром 02.06.2015 на території ТОВ «Тавр-Плюс» за адресою: м. Артемівськ, вул.. Алебастрова, 1. Однак, 27.05.2015 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 21.05.2015 по кримінальному провадженню № 32015050390000026 від 17.04.2015 (за ознаками ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3835 тис. грн. службовими особами ТОВ «Тавр плюс», та за ч.2 ст.258 КК України, за фактом підтримання службовими особами ТОВ «Тавр плюс» діяльності терористичної організації «ДНР», учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму) проведено обшук складських і офісних приміщень ТОВ «Тавр-Плюс», які розташовані за адресою: м. Артемівськ, вул. Алебастрова, 1. Під час обшуку, серед іншого, тимчасово вилучено м'ясна сировина загальною вагою 231 тон 77 кг, опечатана в холодильному цеху на територій ТОВ «Тавр-Плюс» і перебувала там до винесення рішення слідчим суддею Краматорського міського суду від 03.06.2015 про повернення тимчасово вилученого майна.

Всупереч вище зазначеному, на м'ясну продукцію ТОВ «Тавр-Плюс», що транспортувалася на адресу вантажоодержувача ТОВ «Русвнешторг» (Російська Федерація) 02.06.2015, співробітниками відділення у м. Артемівськ Торгово-промислової палати видано сертифікат походження товару форми СТ-1 №RU51401F560 та здійснено відвантаження м'ясної продукції.

Згідно з Постановою Кабміну України № 225 від 25.02.03 право підтверджувати походження українських товарів і видаватиСертифікати походження, у тому числісертифікатміжнародної форми, надане Торгово-промисловій палаті України і її регіональним палатам.

Форма СТ-1- це завірений уповноваженим органом документ, що засвідчує, що продукція була зроблена або піддалася достатній обробці /переробці/ в країні-учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 р. Він оформляється на спеціально виготовленому, захищеному бланку формату А4, виготовленому друкарським способом. Сертифікат походження СТ-1оформляється при торгівлі між країнами СНД, в тому числі Російською Федерацією. Термін діїсертифікату форми СТ-1складає 12 місяців з дня видачі.

Для отримання Сертифікату походження форми СТ-1 посадовими особами ТОВ «Тавр-Плюс» до відділення у м. Артемівськ Торгово-промислової палати надавались: посвідчення про якість готової продукції, опис технологічних операцій виготовлення, довідка про вихід готової продукції, сертифікат відповідності та ветеринарне свідоцтво, нормативно-технічна документація, документи на придбання сировини (договори поставки, накладні, посвідчення якості, довідка щодо походження свинини, ветеринарне свідоцтво).

Оригінали вище зазначених документів знаходяться у службових осіб відділення у м. Артемівськ Торгово-промислової палати, аналіз яких має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо законності отримання підприємством ТОВ «Тавр Плюс» Сертифікатів походження форми СТ-1 за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Сертифікати походження форми СТ-1 та документи, на підставі яких видаються вказані Сертифікати, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та вони не містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування, з метою з'ясування дійсності інформації, яка міститься в Сертифікатах походження форми СТ-1 та документах, на підставі яких видаються вказані Сертифікати, виникла необхідність у вилученні вилучення оригіналів зазначених документів за період з 01.01.2015 з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об'єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи фактично знаходяться у володінні службових осіб відділення у м. Артемівськ Торгово-промислової палати, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмакової Інни Анатоліївнипро тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати старшому начальнику другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмаковій Інні Анатоліївнітимчасовий доступ до речей, а саме до оригіналів Сертифікатів походження форми СТ-1 та документів, на підставі яких видаються вказані Сертифікати: посвідчення про якість готової продукції, опис технологічних операцій виготовлення, довідка про вихід готової продукції, сертифікат відповідності та ветеринарне свідоцтво, нормативно-технічна документація, документи на придбання сировини (договори поставки, накладні, посвідчення якості, довідка щодо походження свинини, ветеринарне свідоцтво) за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо встановлення походження та сертифікації м'ясної продукції, власником якої є ТОВ «Тавр Плюс» (ЄДРПОУ 35715610, Донецька область, м. Артемівськ, вул.Алебастрова, 1), та перебувають у володінні службових осіб відділення у м.Артемівськ Торгово-промислової палати (84500 Донецька обл., м. Артемівськ, вул.Радянська, 32, тел. (0627) 445910).

Зобов'язати службових осіб відділення у м.Артемівськ Торгово-промислової палати (84500 Донецька обл., м. Артемівськ, вул.Радянська, 32, тел. (0627) 445910) надати начальнику другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Єрмаковій Інні Анатоліївніможливість вилучити речі, а саме оригінали Сертифікатів походження форми СТ-1 та документи, на підставі яких видаються вказані Сертифікати: посвідчення про якість готової продукції, опис технологічних операцій виготовлення, довідка про вихід готової продукції, сертифікат відповідності та ветеринарне свідоцтво, нормативно-технічна документація, документи на придбання сировини (договори поставки, накладні, посвідчення якості, довідка щодо походження свинини, ветеринарне свідоцтво) за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо встановлення походження та сертифікації м'ясної продукції, власником якої є ТОВ «Тавр Плюс» (ЄДРПОУ 35715610, Донецька область, м. Артемівськ, вул.Алебастрова, 1).

Строк дії ухвали встановити до 15.07.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: