Ухвала суду № 46745398, 13.07.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5012/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1042/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопова Ю.О. при секретарі Мороковій І.В за участю прокурора прокуратури м. Кіровограда Бакланова Д.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020005721 від 27.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського МВ КМВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкін Б.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Баклановим Д.А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Оскільки 27.06.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, перебуваючи по АДРЕСА_1 заволоділа товаром у вигляді фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг, чим завдала ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» матеріальної шкоди на суму 133 000 грн.

- допитано потерпілого гр. ОСОБА_5, менеджер закупівлі ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ», який пояснив, що працює в ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» на посаді менеджера із закупівель приблизно з вересня 2014 року. З 22.06.2015 року він домовився з СТОВ «Птахівник» Адреса: 11754, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с. Токарів КОД ЄДРПОУ 05521152 ІПН 05521106156 св. № 200096110 23.06.2015 підписати з ними договору купівлі /продажу 600 тонн пшениці фуражної. З 23.06.2015 він почав планувати вігрузку зерна. Місце відгрузки мало бути сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району Житомирської області. На інтернет ресурсі DELLA, LARDI TRANS він розмістив оголошення про пошук автотранспорту з сел. Дідовічі до м. Одеси до Укрелеваторпрому. 23.06.2015 поступив йому на моб. тел..НОМЕР_1 дзвінок з невідомого номеру моб. тел.. НОМЕР_3. Абонент, який телефонував, відповів що це диспетчер, та що в неї є машина, яка мала відвезти вантаж до м. Одеси. Машина мала бути на загрузці 24.06.2015. В подальшому, диспетчер направила йому смс на його номер моб тел. та контактні дані водія. Смс було такого змісту « Рено НОМЕР_2 причеп НОМЕР_4 ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_5». Наступним смс було повідомлення номер банківської картки водія, на яку він мав скинути суму грошей на бензин водієві «ПриватБанк НОМЕР_6 ОСОБА_7».

Після чого він зв'язався 23.06.2015 по вищевказаному номеру телефону та абонент дійсно підтвердив що він дійсно є водієм ОСОБА_7 та перебуває вже в дорозі на місце завантаження зерна, що мало відбутися у сел. Дідовічі. 24.06.2015 приблизно 07:30 год. ранку потерпілий набрав по вищевказаному номеру телефону водія, щоб уточнити чи приїхав водій на завантаження. Водій ОСОБА_7 підтвердив що був на місці завантаження ще з вечора 23.06.2015 та чекав завантаження зерна. В подальшому, 24.06.2015 ОСОБА_5 відправив оригінали документів маршруткою Київ-Новоград-Волинський знайомому потерпілого гр. ОСОБА_10, який пообіцяв завезти оригінали документів, які він йому надіслав до сел. Токарів, де знаходиться офіс СТОВ «Птахівник», з яким ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» попередньо уклали угоду купівлі/продажу зерна. Після передачі документів з СТОВ «Птахівник», він попросив ОСОБА_10 щоб останній заїхав до міста відгрузки товару до сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Після цього ОСОБА_10 підтвердив, що авто та водій на ім'я ОСОБА_7 з номерними знаками які були вказані в смс повідомленні ОСОБА_5 надіслав попередньо менеджер, перебувають на місті загрузки. Також ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» зі свого боку на підприємство СТОВ «Птахівник» направили список автотранспорту та прізвища та імя та по-батькові водіїв, які мали перевозити зерно. В той день на СТОВ «Птахівник» завантажувались 4 машини, з яких одна була ОСОБА_7. Водій ОСОБА_7 отримав товарно-транспортну накладну, про те, що він взяв об'єм пшениці 45 тонн, 840 кг.

Приблизно о 19.00 год 24.06.2015 ОСОБА_5 перетелефонував до водія та дізнався, що він буде їхати дорогою через Київ на Одесу. Потерпілий підтримував з ним зв'язок приблизно до 23.00 год. того ж дня. 25.06.2015 ОСОБА_5 набрав на номер, який він давав раніше НОМЕР_5 та водій повідомив потерпілому, що зламався на трасі Київ-Одеса. Приблизно за 2 години, водій набрав з іншого номеру моб. телефону НОМЕР_7 та повідомив, що той номер який він давав раніше не працює та відключений, та з ним необхідно підтримувати зв'язок саме по цьому номеру НОМЕР_7. Також водій повідомив, що йому потрібні грошові кошти на ремонт авто у розмірі 2000 тис. гривень. Хоча до того моменту, він отримав переказ на свою банківську картку від ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» кошти у розмірі 4000 тис. гривень. На протязі кожної години ОСОБА_5 набирав водія, щоб дізнатися про хід та стан ремонту та дізнатись коли він поїде за маршрутом. Приблизно до 15.00 год. 25.06.2015 водій ремонтував власний автомобіль та потім сказав що їде у напрямку м. Одеси. Десь, приблизно, о 17.00 год. потерпілим був здійснений контрольний дзвінок та ОСОБА_5 дізнався, що водій ще знаходився у дорозі. Приблизно з 22.00-23.00 год. того ж дня, водій сказав, що заїхав до Одеської області.

26.06.2015 приблизно о 07.00 год. потерпілий здійснив тел. дзвінок на номер водія, який він дав останній раз, але телефон був відключений. Було зроблено контрольні дзвінки о 09.00 год., о 10.00 год. ранку того ж дня, оскільки ОСОБА_5 вважав що телефон відключений, оскільки водій міг знаходитись поза зоною досяжності. Після чого о 10.год того ж дня потерпілий набрав диспетчера, яка надала контакти цього водія. На запитання ОСОБА_5, як можна дізнатись про інші контакти водія або про його місцеперебування на той момент, оскільки потерпілий безпосередньо не міг з ним зв'язатися, ОСОБА_8 відповіла, що зв'яжеться з іншим диспетчером на ім'я ОСОБА_11. На питання чи довго ОСОБА_8 працювала з ОСОБА_11, остання відповіла що працює разом із нею протягом тривалого часу та робочих проблем не було. На питання ОСОБА_5 надати безпосередній номер ОСОБА_11, ОСОБА_8 відповіла, що з нею зв'язувалась, водію ОСОБА_11 додзвонитись теж не може, та ОСОБА_8 дала телефон ОСОБА_11, яка і порекомендувала ОСОБА_8 зазначеного водія, який може доставити вантаж.

Додзвонитися ОСОБА_11 по моб. тел. НОМЕР_8, який мені дала ОСОБА_8, потерпілий не зміг, оскільки в неї було відключено зв'язок. Зрозумівши небезпеку того, що вантаж не може бути доставлений вчасно, ОСОБА_5 попрохав свого знайомого перевірити чи перебуває на черзі або на відвантаженні авто із зазначеними контактними даними Рено НОМЕР_2, причеп НОМЕР_4 на елеваторі Укрелеваторпром у АДРЕСА_2. Знайомий на ім'я ОСОБА_6, який проживає у м. Одеса, приїхавши на місце запланованого відвантаження, авто із зазначеними даними не виявив.

ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» почали звертатись у суміжні компанії, які займаються зерном із проханням допомогти, чи відомий їм водій та машина яка везла наше зерно та чи відбувалось відвантаження в інших містах. По ряду звернень почала поступати інформація, в ході якої було виявлено контактний номер телефону (НОМЕР_9) водія, який насправді віз наше зерно. Ми зв'язались із водієм, який повідомив, що знаходиться станом на 26.06.2015 на новій загрузці у Переяслав-Хмельницкому районі Київської області. Також водій повідомив, що зерно, яке він віз з м. Дідовічі відвантажив у м. Кіровограді, так, як йому дали вказівку диспетчер на ім'я ОСОБА_9, яка в телефонному довіднику потерпілого значилась як ОСОБА_11, контактні дані якої дала ОСОБА_8.

В подальшому, керівництвом ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» було прийнято рішення виїхати до водія з метою подальшої поїздки до місця відвантаження зерна у м. Кіровограді, а також, щоб звернутись до правоохоронних органів за місцем вчинення кримінального правопорушення із відповідною заявою. Вночі з 26.06.2015-27.06.2015, приїхавши до м. Кіровограда, водій показав місце, де він відвантажив зерно та отримав грошові кошти за це у розмірі приблизно 130 тис. грн. Було виявлено, що за адресою, де відвантажив зерно водій, знаходиться мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1. Після цього факту ОСОБА_5 разом із водієм та ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Зернова Група Київ» суміжним із нашим підприємством котрий з м. Києва їхав з нами поїхали до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області повідомити про факт вчинення шахрайських дій по відношенню до ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ». В подальшому, ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» стало відомо, що володільцем мукомольного підприємства, де водій відвантажив наше зерно є ФОП ОСОБА_12 моб. тел.НОМЕР_10. З ним ми намагались зв'язатися та просили повернути наше зерно, яке він шахрайським шляхом відвантажив у себе в ангарі за адресою АДРЕСА_1. В подальшому, 28.06.2015 директор ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» ОСОБА_13 в телефонному режимі просив повернути зерно, на що той відмовився.

Від потерпілого гр. ОСОБА_5 прийнято заяву про залучення її до справи в якості представника потерпілого та вручено останньому пам'ятку про права та обов'язки потерпілого;

В якості свідків було допитано ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, проте інформації, що представляє інтерес не отримано;

В ході телефонної розмови з гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомив, що на даний час перебуває в м. Одеса і покази може надати в телефонному режимі, пояснивши, що 24.06.2015 року в після обідню пору, йому на мобільний (НОМЕР_11) зателефонував невідомий чоловік, з НОМЕР_7, який представився як «ОСОБА_6», та повідомив, що в Інтернеті він знайшов оголошення про купівлю зерна в м. Кіровограді та бажає продати йому 45 тон 840 кг. зерна, на що останній погодився. В телефонній розмові ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_15, що зерно належить йому та 25.06.2015 року до м. Кіровограда приїде вантажний автомобіль Рено з д.н.з. НОМЕР_2 причіп НОМЕР_4, водій ОСОБА_7. 25.06.2015 року близько 14:00 год. він зустрівся з ОСОБА_7, який був на вантажному автомобілі Рено з д.н.з. НОМЕР_2 причіп НОМЕР_4, який був завантажений зерном. Однак після проведеного аналізу, ОСОБА_15 дане зерно не підійшло та останній відмовився купувати його. Після цього, знову зателефонував ОСОБА_6 та попросив допомогти знайти покупця на вказане зерно в м. Кіровограді, на що ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_14 та в подальшому вказане зерно погодився придбати ОСОБА_12 Так, 25.06.2015 року приблизно 17:00 год. Водій ОСОБА_7 відвантажив зерно в кількості 45 тон 840 кг. на мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де ОСОБА_7 отримав грошові кошти в сумі 117 000 грн. Потім ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6, який весь час представлявся власником зерна, та повідомивши, що відвантажив зерно та отримав гроші, останній повідомив водію, що при виїзді з м. Кіровограда його зустріне чоловік на автомобілі Форд-Сієрра, якому необхідно передати гроші.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме телефонних з'єднань за вказаними номерами мобільних телефонів.

Вислухавши слідчого та дослідивши матеріали подання суд вважає що клопотання підлягає задоволенню оскільки:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заява, протоколом допиту потерпілого, свідка, рапорт) містять достатні данні про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення та мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні оператора мобільного зв'язку та провайдерів телекомунікації ДФ ЗАТ Київстар» у відділенні ДФ ЗАТ «Київстар» в Кіровоградській області, розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. В.Перспективна, 15/7.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними СІМ НОМЕР_3, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_5, в період з 00 год.00 хв. 20.06.2015 року до 12.07.2015, року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані СІМ - картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з'єднання, прив'язку до базових станцій, що перебувають (можуть перебувати) у володінні оператора мобільного зв'язку та провайдерів телекомунікації, а саме: оператора мобільного зв'язку «Київстар» у відділенні ДФ ЗАТ «Київстар» в Кіровоградській області, розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. В.Перспективна, 15/7.

Строк дії ухвали визначити до 13 серпня 2015 року.

Роз'яснити керівникам ДФ ЗАТ«Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов