Ухвала суду № 46745347, 13.07.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5011/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1041/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопов Ю.О. при секретарі Мороковій І.В за участю прокурора прокуратури м. Кіровограда Бакланова Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до єдиного реєстру за № 12015120020005721 від 27.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського МВ УМВС України в Кіровоградській області Федічкін Б.С звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Баклановим Д.А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до державного реєстру за № 12015120020005721 від 27.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з тих підстав, що: 27.06.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, перебуваючи по АДРЕСА_1 заволоділа товаром у вигляді фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг, чим завдала ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» матеріальної шкоди на суму 133 000 грн.

Було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5., менеджера закупівлі ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ», який пояснив, що працює в ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» на посаді менеджера із закупівель приблизно з вересня 2014 року. З 22.06.2015 року він домовився з СТОВ «Птахівник» Адреса: 11754, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с. Токарів КОД ЄДРПОУ 05521152 ІПН 05521106156 св. № 200096110 23.06.2015 підписати з ними договору купівлі /продажу 600 тонн пшениці фуражної. З 23.06.2015 він почав планувати вігрузку зерна. Місце відгрузки мало бути сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району Житомирської області. На інтернет ресурсі DELLA, LARDI TRANS він розмістив оголошення про пошук автотранспорту з сел. Дідовічі до м. Одеси до Укрелеваторпрому. 23.06.2015 поступив йому на моб. тел..НОМЕР_1 дзвінок з невідомого номеру моб. тел.. НОМЕР_3. Абонент, який телефонував, відповів що це диспетчер, та що в неї є машина, яка мала відвезти вантаж до м. Одеси. Машина мала бути на загрузці 24.06.2015. В подальшому, диспетчер направила йому смс на його номер моб тел. та контактні дані водія. СМС було такого змісту « Рено НОМЕР_2 причеп НОМЕР_4 ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_5». Наступним смс було повідомлення номер банківської картки водія, на яку він мав скинути суму грошей на бензин водієві «ПриватБанк НОМЕР_6 ОСОБА_7».

В подальшому, 24.06.2015 ОСОБА_5 відправив оригінали документів маршруткою Київ-Новоград-Волинський знайомому потерпілого гр. ОСОБА_9, який пообіцяв завезти оригінали документів, які він йому надіслав до сел. Токарів, де знаходиться офіс СТОВ «Птахівник», з яким ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» попередньо уклали угоду купівлі/продажу зерна. Після передачі документів з СТОВ «Птахівник», він попросив ОСОБА_9 щоб останній заїхав до міста відгрузки товару до сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Після цього ОСОБА_9 підтвердив, що авто та водій на ім'я ОСОБА_7 з номерними знаками які були вказані в смс повідомленні ОСОБА_5 надіслав попередньо менеджер, перебувають на місті загрузки. Також ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» зі свого боку на підприємство СТОВ «Птахівник» направили список автотранспорту та прізвища та імя та по-батькові водіїв, які мали перевозити зерно. В той день на СТОВ «Птахівник» завантажувались 4 машини, з яких одна була ОСОБА_7. Водій ОСОБА_7 отримав товарно-транспортну накладну, про те, що він взяв об'єм пшениці 45 тонн, 840 кг.

Приблизно о 19.00 год 24.06.2015 ОСОБА_5 перетелефонував до водія та дізнався, що він буде їхати дорогою через Київ на Одесу. Потерпілий підтримував з ним зв'язок приблизно до 23.00 год. того ж дня. 25.06.2015 ОСОБА_5 набрав на номер, який він давав раніше НОМЕР_5 та водій повідомив потерпілому, що зламався на трасі Київ-Одеса. Приблизно за 2 години, водій набрав з іншого номеру моб. телефону НОМЕР_7 та повідомив, що той номер який він давав раніше не працює та відключений, та з ним необхідно підтримувати зв'язок саме по цьому номеру НОМЕР_7. Також водій повідомив, що йому потрібні грошові кошти на ремонт авто у розмірі 2000 тис. гривень. Хоча до того моменту, він отримав переказ на свою банківську картку від ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» кошти у розмірі 4000 тис. гривень. На протязі кожної години ОСОБА_5 набирав водія, щоб дізнатися про хід та стан ремонту та дізнатись коли він поїде за маршрутом. Приблизно до 15.00 год. 25.06.2015 водій ремонтував власний автомобіль та потім сказав що їде у напрямку м. Одеси. Десь, приблизно, о 17.00 год. потерпілим був здійснений контрольний дзвінок та ОСОБА_5 дізнався, що водій ще знаходився у дорозі. Приблизно з 22.00-23.00 год. того ж дня, водій сказав, що заїхав до Одеської області.

26.06.2015 приблизно о 07.00 год. потерпілий здійснив тел. дзвінок на номер водія, який він дав останній раз, але телефон був відключений. Було зроблено контрольні дзвінки о 09.00 год., о 10.00 год. ранку того ж дня, оскільки ОСОБА_5 вважав що телефон відключений, оскільки водій міг знаходитись поза зоною досяжності. Після чого о 10.год того ж дня потерпілий набрав диспетчера, яка надала контакти цього водія. На запитання ОСОБА_5, як можна дізнатись про інші контакти водія або про його місцеперебування на той момент, оскільки потерпілий безпосередньо не міг з ним зв'язатися, ОСОБА_10 відповіла, що зв'яжеться з іншим диспетчером на ім'я ОСОБА_11. На питання чи довго ОСОБА_10 працювала з ОСОБА_11, остання відповіла що працює разом із нею протягом тривалого часу та робочих проблем не було. На питання ОСОБА_5 надати безпосередній номер ОСОБА_11, ОСОБА_10 відповіла, що з нею зв'язувалась, водію ОСОБА_11 додзвонитись теж не може, та ОСОБА_10 дала телефон ОСОБА_11, яка і порекомендувала ОСОБА_10 зазначеного водія, який може доставити вантаж.

Додзвонитися ОСОБА_11 по моб. тел. НОМЕР_8, який мені дала ОСОБА_10, потерпілий не зміг, оскільки в неї було відключено зв'язок. Зрозумівши небезпеку того, що вантаж не може бути доставлений вчасно, ОСОБА_5 попрохав свого знайомого перевірити чи перебуває на черзі або на відвантаженні авто із зазначеними контактними даними Рено НОМЕР_2, причеп НОМЕР_4 на елеваторі Укрелеваторпром у АДРЕСА_2. Знайомий на ім'я ОСОБА_3, який проживає у м. Одеса, приїхавши на місце запланованого відвантаження, авто із зазначеними даними не виявив.

ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» почали звертатись у суміжні компанії, які займаються зерном із проханням допомогти, чи відомий їм водій та машина яка везла наше зерно та чи відбувалось відвантаження в інших містах. По ряду звернень почала поступати інформація, в ході якої було виявлено контактний номер телефону (НОМЕР_9) водія, який насправді віз наше зерно. Ми зв'язались із водієм, який повідомив, що знаходиться станом на 26.06.2015 на новій загрузці у Переяслав-Хмельницкому районі Київської області. Також водій повідомив, що зерно, яке він віз з м. Дідовічі відвантажив у м. Кіровограді, так, як йому дали вказівку диспетчер на ім'я ОСОБА_6, яка в телефонному довіднику потерпілого значилась як ОСОБА_11, контактні дані якої дала ОСОБА_10.

В подальшому, керівництвом ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» було прийнято рішення виїхати до водія з метою подальшої поїздки до місця відвантаження зерна у м. Кіровограді, а також, щоб звернутись до правоохоронних органів за місцем вчинення кримінального правопорушення із відповідною заявою. Вночі з 26.06.2015-27.06.2015, приїхавши до м. Кіровограда, водій показав місце, де він відвантажив зерно та отримав грошові кошти за це у розмірі приблизно 130 тис. грн. Було виявлено, що за адресою, де відвантажив зерно водій, знаходиться мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1. Після цього факту ОСОБА_5 разом із водієм та ОСОБА_8, який є директором ТОВ «Зернова Група Київ» суміжним із нашим підприємством котрий з м. Києва їхав з нами поїхали до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області повідомити про факт вчинення шахрайських дій по відношенню до ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ». В подальшому, ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» стало відомо, що володільцем мукомольного підприємства, де водій відвантажив наше зерно є ФОП ОСОБА_12 моб. тел.НОМЕР_10. З ним ми намагались зв'язатися та просили повернути наше зерно, яке він шахрайським шляхом відвантажив у себе в ангарі за адресою АДРЕСА_1. В подальшому, 28.06.2015 директор ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» ОСОБА_13 в телефонному режимі просив повернути зерно, на що той відмовився.

Свідкок ОСОБА_7,., пояснив, що 23.06.2015 на сайті Lardi Trans він знайшов оголошення про перевезення зернових культур Любар (Житомирська обл..) - Одеса. За вказаним у оголошенні номером мобільного телефону він набрав диспетчера, яка представилась ОСОБА_6 (НОМЕР_8), як вказано у оголошенні. На його питання, чи є заявка з Любара (Житомирської обл.), як вказано у оголошенні, диспетчер ОСОБА_6 відповіла, що з Любара заявка закрита, але є заявка з Новоград-Волинський (Житомирська обл.). З'ясувавши умови, він погодився перевезти вантаж зернових культур з Новоград-Волинський (Житомирська обл.) на Одесу. Диспетчер відповіла, що на його номер моб. телефону зателефонує замовник на ім'я ОСОБА_3. Впродовж години йому зателефонував ОСОБА_3 НОМЕР_5, та сказав що треба їхати на Дідовічі, Новоград-Волинського району Житомирської області там завантажитись пшеницею та доставити її в Одесу на Укрелеваторпром. Наступного дня 24.06.2015 близько 08.00 год. ранку йому зателефонував ОСОБА_3 НОМЕР_5 та запитав, чи відбувається завантаження. Йому сказав ОСОБА_3, що до нього мав підійти його знайомий ОСОБА_9, та мало розпочатись завантаження. Згодом приїхав ОСОБА_9, з'ясувавши організаційні питання сказав, що йому мали надійти документи на зерно та він мав завантажитись та поїхати. Близько 16:00 год. він отримав документи на зерно (товарно - транспортну накладну, № 231 від 24.06.2015 року) відповідно до якої я мав перевезти на власному автомобілі Рено НОМЕР_2 прицеп НОМЕР_4 пшеницю до м.Одеса. Здійснивши завантаження він поїхав через Київ на Одесу. Весь час, поки він перебував у дорозі йому телефонував диспетчер ОСОБА_6, та ОСОБА_3 запитували про завантаження. Після обіду приблизно о 13.00 год. телефонував ОСОБА_3 з іншого номеру телефону та запитав чи завантажився він. Далі увесь шлях його супроводжував у телефонному режимі ОСОБА_3. Перед Житомиром прийшла передоплата на мою картку Приватбанка у розмірі 4000 грн. Приїхавши у Білу Церкву 24.06.2015 приблизно о 21.00 год. йому знову зателефонував спочатку ОСОБА_3, а потім ОСОБА_6 (диспетчер) та сказали щоб він змінив маршрут та їхав розвантажуватись у м. Кіровоград, мотивуючи це тим, що ціна у м. Одесі впала на зерно тому в м.Кіровоград буде вигідніше. Жодних документів йому не було надано та не проінформовано його про можливість їх отримання. Він змінив маршрут та поїхав до м.Кіровоград. Приблизно о 08.30 год. ранку 25.06.2015 він був у м.Кіровоград, він зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що приїхав у м.Кіровоград та чекаю подальших вказівок. ОСОБА_3 відповів, що до мене мали приїхати та сказати де має відбутись розвантаження. Близько 12.00 год. йому на номер моб. тел. зателефонував раніше невідомий мені ОСОБА_17 НОМЕР_11, та сказав їхати до вул. Панфіловців біля МРЕО, та чекати там на нього. Близько 14.00 год. до нього приїхав на авто Фольксваген Т4 білого кольору (держ. номер Волинський) ОСОБА_17 та взявши пакет пшениці для зразка уїхав у невідомому напрямку. Весь час йому телефонував ОСОБА_3, та питав як справи, чи розвантажувався. Десь, приблизно за годину приїхав знову ОСОБА_17, та сказав, що пшениця не підходить, та сказав що приїде інший чоловік подивитись на зерно, та зробити аналіз. Приблизно через 10 хвилин приїхав чоловік на Дєу Ланос олівкового кольору приблизно, взяв 2-3 кг. пшениці на пробу та поїхав. В подальшому приблизно 16:30 того ж дня, 25.06.2015 йому зателефонував ОСОБА_17 та сказав щоб він їхав по главній вулиці біля МРЕО, а потім він мене мав зустріти та супроводити до кінцевого пункту розвантаження. Приїхавши на АДРЕСА_1, де знаходився склад по зберіганню зерна, до нього підійшов ОСОБА_17 та чоловік на Дєу Ланос сказали щоб він заїжджав на вагову. Окрім ОСОБА_17 до нього більше ніхто не підходив. разом ОСОБА_17 вони чекали поки хлопець на Дєу Ланос винесе гроші. Приблизно о 21.00 год. хлопець з Дєу Ланос виніс пакет із грошима, та сівши у Мікроавтобус до ОСОБА_17 Фольксваген Т4 поспілкувавшись вийшли. Згодом він підійшов до цієї машини до ОСОБА_17. До цього йому зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що ОСОБА_17 поспішає та гроші передасть ОСОБА_17 всю суму за зерно, з яких він мав забрати 10400 грн. Підійшовши до ОСОБА_17 він з його рук отримав пакет чорного кольору з грошима у сумі 117 тис. грн.. (дві пачки номіналом по 500 грн. 3 пачки номіналом по 50 грн. і ще 2 тисячі гривень розпаковані) та цей пакет він взяв та поїхав у бік Умані. При виїзді з Кіровограда йому знов зателефонував ОСОБА_3 та сказав щоб гроші він передав невідомим мені людям при виїзді з м.Кіровоград. Доїхавши до Бош-сервісу йому зателефонував невідомий номер та запитали де він зупинився. Він відповів, що біля Бош-сервісу та чекає на них. Згодом через 15 хвилин під'їхало авто Форд-Сіерра темно-синього кольору (держ.номерний знак «АІ», Київська обл.) з якої вийшов раніше невідомий чоловік та сказав що від ОСОБА_3 та він віддав гроші в сумі 106 тис. 600 гривень, попередивши при цьому ОСОБА_3 та назвавши дані машини йому. Гроші він віддав не перераховуючи. Далі він поїхав до м.Умань.

В ході телефонної розмови з гр. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що на даний час перебуває в м. Одеса та покази може надати в телефонному режимі, який пояснив, що 24.06.2015 року в після обідню пору, йому на мобільний (НОМЕР_11) зателефонував невідомий чоловік, з НОМЕР_7, який представився як «ОСОБА_3», та повідомив, що в Інтернеті він знайшов оголошення про купівлю зерна в м. Кіровограді та бажає продати йому 45 тон 840 кг. зерна, на що останній погодився. В телефонній розмові ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_17, що зерно належить йому та 25.06.2015 року до м. Кіровограда приїде вантажний автомобіль Рено з д.н.з. НОМЕР_2 причіп НОМЕР_4, водій ОСОБА_7. 25.06.2015 року близько 14:00 год. він зустрівся з ОСОБА_7, який був на вантажному автомобілі Рено з д.н.з. НОМЕР_2 причіп НОМЕР_4, який був завантажений зерном. Однак після проведеного аналізу, ОСОБА_17 дане зерно не підійшло та останній відмовився купувати його. Після цього, знову зателефонував ОСОБА_3 та попросив допомогти знайти покупця на вказане зерно в м. Кіровограді, на що ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_18 та в подальшому вказане зерно погодився придбати ОСОБА_12 Так, 25.06.2015 року приблизно 17:00 год. Водій ОСОБА_7 відвантажив зерно в кількості 45 тон 840 кг. на мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де ОСОБА_7 отримав грошові кошти в сумі 117 000 грн. Потім ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3, який весь час представлявся власником зерна, та повідомивши, що відвантажив зерно та отримав гроші, останній повідомив водію, що при виїзді з м. Кіровограда його зустріне чоловік на автомобілі Форд-Сієрра, якому необхідно передати гроші.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що зернова продукція, може мати значення речового доказу, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зернової продукції, а саме: фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг, яка знаходяться на території за адресою: знаходиться на території мукомольного підприємства розташоване за адресою АДРЕСА_1 і перебуває у володінні гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2, для призначення судових експертиз та вжиття заходів, щодо недопущення його знищення, виникає необхідність в його відповідальному зберіганні та належних умовах.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, частково. Оскільки органи слідства просять можливість вилучення даного майна, але не надали суд докази того що у випадку вилучення цього майна буде забезпечено наявність його зберігання у призначеному саме для цього місці для збереження зерна, зберігання якого необхідно здійснювати при відповідних умовах температурного режиму, належного приміщення для його зберігання. Таким чином, суд вважає за необхідним відмовити лише в можливості тимчасового вилучення зерна, оскільки на теперішній час відповідно матеріалів клопотання зерно зберігається в належних умовах на мукомольному заводі, де е спеціальні приміщення для його зберігання відповідно роду діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС УКраїни в області Федічкіну Б.С.тимчасовий доступ до зернової продукції, а саме: фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг. яке перебуває у користуванні гр. ОСОБА_12 , та знаходиться на території мукомольного підприємства, за адресою АДРЕСА_1, з можливістю його огляду, проведення відповідних експертиз, при необхідності визначення речовим доказом та інш., без можливості вилучення зерна.

Строк дії ухвали визначити до 13 серпня 2015 року.

Роз'яснити особам у яких знаходиться у власності або тимчасовому зберіганні фуражна пшениця вагою 45 тон, 840, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов