Ухвала суду № 46744730, 15.07.2015, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/2713/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2015 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Гринів М.А., за участю секретаря судового засідання Заткальницької Н.І., старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Хованець В.І., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Хованець В.І. у кримінальному провадженні № 12014090000000034 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області Хованець В.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу строком на 30 днів до оригіналів документів з їх вилученням, а саме: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул. Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2; акту приймання - передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2; фінансово - господарської звітності ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2., що стосується передачі заставного майна, які знаходяться у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2.

Клопотання обґрунтовує тим, що 6 серпня 2007 року між Банком "Фінанси та Кредит" ТОВ в особі особі керуючого ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» «Прикарпатського регіонального управління» ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Группп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2 код ЗКПО 33601976, в особі виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживає в АДРЕСА_1, укладено кредитний договір №56-01-07 на підставі якого Банк відкрив ТзОВ "Меркурій холдинг групп" відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 1 200000,00 грн. та порядком погашення суми основної заборгованості, наведеним в Додатку №1(графік зниження розміру заборгованості) до кредитного договору, з кінцевим терміном погашення 6 серпня 2009 року. Даний договір був підписаний в м. Івано-Франківську. Забезпеченням виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором є, передане заставодавцемТзОВ "Меркурій холдинг групп", згідно договору застави майна №678/Т0/0807 від 6 серпня 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, майно, а саме: костиль 1006201 в кількості 8,55 тн.; костиль 1006202 в кількості 8,412 тн.; Накладки 1006218 в кількості 8,175 тн.; накладки 1006203 в кількості 7,631 тн.; накладки 1006204 в кількості 6,612 тн.; накладки 1006206 в кількості 8,173 тн.; противоугони 1006207 в кількості 8,951 тн.;рельсово-шпальна решітка в кількості 2,25 тн.; рельсово-шпальна решітка в кількості 2,875 тн.; стрілочний перевод 1006198 в кількості 7 тн.; стрілочний перевод 1006197 в кількості 8 тн.; стрілочний перевод 1006196 в кількості 6 тн.; хрестовина 1006199 в кількості 6 тн. Всього передано майна на загальну суму - 4 693 641,81 грн. Місцезнаходження предмету застави: Івано-Франківська область, м. Калуш вул. Промислова, 13/2. Узгоджена сторонами вартість предмету застави становила 2 391 556,00 грн.

03.04.2015р. в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню та звернення до суду про отримання дозволу на проведення виїмки документів в якому зазначено, що 31 березня 2015 року співробітниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів ОСОБА_7 та головного економіста сектору оцінки і аналізу забезпечення активів ОСОБА_8, з метою перевірки наявності та стану заставного майна, здійснено виїзд в м. Калуш за адресою реєстрації ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», вул. Промислова, 11. Згідно Акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання з правом користуваннявід 25.12.2013 року ліквідатором ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» ОСОБА_10 передано на відповідальне зберігання ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» в особі ОСОБА_11 товари в обороті, які згідно Договору застави майна від 06.08.2007 року знаходяться в заставі Банку та перебувають під обтяженням в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Під час перевірки заставного майна ліквідатор ОСОБА_12 та посадові особи ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» ухилялисявідконтактів з представниками Банку. В допуску на територіюпідприємстваохороноювідмовлено.1 квітня 2015 року працівниками Банку за участюліквідатораТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» ОСОБА_12 проводилася повторна перевірка наявності заставного майна та стан йогозбереження.Місце для оглядубуло вказане ліквідатором ОСОБА_12 в м.Калуші в районізалізничногороз'їзду «СтанціяТимчасова» ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп».В ходіоглядузаставного майна Банку не виявлено.ЗіслівліквідатораЧереватого Л.М., ним буловстановлено, щомайно (товари в обороті) ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» буловикористано для обслуговування та ремонту віткизалізничної дороги, яка знаходиться на балансі ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп». При цьому, надати будь-які підтверджуючі документи про проведені ремонтні роботи та документи, які засвідчують використання заставного майна не зміг. Представники ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» також будь-якихдокументів, щостосуютьсявикористання майна ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» не надали. Вказати де саме було використано заставне майно та коли ОСОБА_10 не зміг. Від підпису Акту перевірки та стану предмету заставивідмовився.

31.03.2015р. в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та направлено документи, які засвідчують факт відсутності заставного майна станом на червень-липень 2007 року та документи арбітражного керуючого ОСОБА_10, згідно яких заставлене майно передане 12.02.2014 року на зберігання ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» за адресою: м.Калуш, вул. Промислова, 11.

Під час досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний арбітражний керуючий ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» ОСОБА_10, житель АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул. Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2.; акту приймання -передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Группп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2.; фінансово - господарської звітності ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Группп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2., що стосується передачі заставного майна.

Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в приміщенні Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2., а також те, що відомості наявні у даних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також їх можна буде використати як доказ вини арбітражного керуючого ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» ОСОБА_10та з метою проведення експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів даних документів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Хованець В.І. клопотання підтримав і просить надати строком на 30 днів тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні оригіналів документів з їх вилученням.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, а саме: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Группп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2; акту приймання - передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2; фінансово - господарської звітності ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2., що стосується передачі заставного майна.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС Хованець В.І. довів, що дані документи перебувають у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2. , у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення даних документів необхідне для проведення експертиз .

Старший слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 30 днів, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити. Надати старшому слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області Хованцю В.І. строком на 30 днів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з їх вилученням, а саме: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Группп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2; акту приймання - передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2; фінансово - господарської звітності ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область м.Калуш, вул.Промислова, 11 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2., що стосується передачі заставного майна, які знаходяться у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Групп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області Хованець В.І.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: