Ухвала суду № 46726824, 13.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24087/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А.., при секретарі Овчаровій Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження прокурора Куценко І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Куценко І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Куценко І.В. звернулась до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 27.01.15 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом розтрати державного майна службовими особами УДП «Укрхімтрансаміак» зазначеного підприємства, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством, що 21.01.2015 до Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України Черновол Т.М., згідно якого вбачається, що директор УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_3, зловживаючи своїм становищем, без будь-якої необхідності, діючи від імені вказаного підприємства, отримав кредитні кошти у Amsterdam Trade Bank N.V. та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 42 млн. доларів США під гарантії держави Україна. У подальшому, як вказує заявник, отримані кредитні кошти були розкрадені службовими особами зазначеного державного підприємства. Крім цього, надалі директором УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_3 укладено угоди на невигідних для державного підприємства умовах, внаслідок яких за 3 роки втрати підприємства зросли на 400 млн. грн.

Допитана як свідок головний бухгалтер УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 показала, що підприємство дійсно отримувало кредитні кошти у зазначених банківських установах на виконання галузевої програми розвитку УДП «Укрхімтрансаміак» на період 2009-2015 р.р. Метою залучення кредитних коштів було погашення існуючої на той час кредиторської заборгованості підприємства перед іншими банками, поповнення обігових коштів тощо. Перед одержанням вказаних кредитів була проведена процедура відкритих торгів.

У досудового розслідування виникла необхідність перевірити рух коштів, які були отримані під час виконання вищевказаних договорів УДП «Укрхімтрансаміак» від Amsterdam Trade Bank N.V. та ПАТ «Альфа-Банк», а також подальшого використання коштів УДП «Укрхімтрансаміак».

Встановлено, що УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) мало поточний банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме: - за № 26002011480101 долар США, який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Куценко І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Куценко І.В. або іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄРДПОУ 31517060), а саме: про рух коштів на рахунку № 26002011480101 долар США, який відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, а також заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, з можливістю вилученням копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24087/15-к

Примірник 2 - наданий прокурору Куценко І.В.

Слідчий суддя Писанець В.А.