Ухвала суду № 46726690, 19.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20140/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Кувачова Д.В розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кувачова Д.В. про тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кувачова Д.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076), а саме: ТОВ «Східно-європейський юридичний союз» (код ЄДРПОУ 37339772) та його рахунку під № 260518775, відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076), у період з 01.01.2014 по 27.04.2015, та про проведення у приміщенні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076) вилучення виписки руху коштів по вказаному банківському рахунку, (в тому числі в електронному вигляді), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000234, внесеному 04.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що фігурантами даного кримінального провадження та іншими невстановленими на даний час особами для здійснення фінансових операцій використовуються реквізити та банківські рахунки наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Ріва-Моторс» (код ЄДРПОУ 25578929), ТОВ «Олімпік» (код ЄДРПОУ 30482493), ТОВ «Белсвіт» (код ЄДРПОУ 38770213), ТОВ «Східно-європейський юридичний союз» (код ЄДРПОУ 37339772), ТОВ «Донвуглемет» (код ЄДРПОУ 38101924), ТОВ «Кіровоградська паливно-енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38435901), ТОВ «Медикодон» (код ЄДРПОУ 36893618), ТОВ «СК «Інвестстрой» (код ЄДРПОУ 36893749), ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Східно-європейський юридичний союз» (код ЄДРПОУ 37339772), відкритих у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076), у період з 01.01.2014 по 27.04.2015. та дослідження документів юридичної справи клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківським рахункам вказаного підприємства.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітану юстиції Кувачову Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076), а саме: ТОВ «Східно-європейський юридичний союз» (код ЄДРПОУ 37339772) та його рахунку під № 260518775, відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 335076), у період з 01.01.2014 по 27.04.2015, а саме виписки руху коштів по вказаному банківському рахунку, (в тому числі в електронному вигляді), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20140/15-к

Прим. 2 - старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітану юстиції Кувачову Д.В.

Копія - АТ «Райффайзен банк Аваль»

Виконавець: Васильєва Н.П.

19.06.2015