Ухвала суду № 46725204, 13.01.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/153/14-к

Провадження №1-кс/639/34/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Нестеровської Л.В., прокурора - Михаліка О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів - прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Михаліка О.І. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів - прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Михаліка О.І. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» (код ЄДРПОУ 34573772).

Клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_3, який займає посаду начальника паливного складу локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з підприємствами ПП «Агро-Рубін» ЄДРПОУ 34573772, ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1, ТОВ «Петроль-І» ЄДРПОУ 34390490, здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.

У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_2 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватиим підприємствам Харківської та Сумської областей.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо розкрадання дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено фіктивний договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль- I» ЄДРПОУ 34390490. При цьому, вивіз та транспортування викраденого дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням підроблених документів від ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, яке вказується в підроблених документах одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.

Вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо за підробленими документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем НОМЕР_2, зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_5, під керуванням водія ОСОБА_6, який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.

Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_6, транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, на територію різних суб'єктів підприємницької діяльності та воно у подальшому використовується посадовими особами підприємства на власний розсуд.

10.01.2014 на підставі ухвали слідчого суді від 10.01.2014, з метою з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведено обшук в приміщеннях ТОВ «БАЛПОЛ» за адресою: місто Харків, вулиця Міроносицька, 10. У ході обшуку вилучено наступні предмети і документи: Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215986; Талон ДТ 10 литрів сеть АЗС Ульяна №215987; Талон ДТ 10 литрів сеть АЗС Ульяна №215988; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215989; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215990; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215991; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215992; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215993; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215994; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215995; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215976; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215977; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215978; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяиа №215979; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215980; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215981; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215982; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215983; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215984; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215985; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215966; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215967; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215968; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215969; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215970; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215971; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215972; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215973; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215974; Талон ДТ 10 литрів мережа АЗС Ульяна №215975; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215956; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215957; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215958; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215959; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215960; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215961; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215962; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215963; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215964; Талон ДТ 20 литрів мережа АЗС Ульяна №215965; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КЯ 5270221; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КЯ 5270221; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КЧ 9800483; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КУ 7731349; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КХ 8831833; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії ПГ 0682808; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КЧ 8295785; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії КП 0596093; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії РА 9094354; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії ПЕ 6313037; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії ПЕ 3995710; грошова купюра номіналом 50 гривень НБУ серії ПД 8069514; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 3994601; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 0654876; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 0654880; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗА 7380905; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗА 7380910; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 8474575; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЮ 0425915; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КС 4945774; грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗА 7380904; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 9180313; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 9180314; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 9180312; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7920105; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7920106; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7920107; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7920108; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7920110; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7920112; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 2098236; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії АЄ 0891434; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЄ 8477705; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 748355; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЗ 4441588; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 4099311; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 8129509; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КК 1035226; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЙ 3064845; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЙ 4788283; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 9842149; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 8821011; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 8821010; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 3714915; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 8821011; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 6553705; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗА 1405101; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КК 2961867; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 5668959; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КВ 2983879; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 8821272; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗХ 9074453; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 7080891; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЗ 1068563; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КР 0605385; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЮ 7352224; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗА 1653874; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЯ 0901467; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 7432619; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЕ 0636792; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 0530216; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 0878508; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕА 1071273; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЙ 2112937; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЙ 3806799; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 7501394; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЮ 5585910; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії МН 7388543; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КБ 0681962; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ВЮ 7536860; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЕ 4968176; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ГЖ 1104754; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії МН 3831528; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЙ 4788019; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗХ 0805754; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЗ 1981716; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ГД 2100202; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗБ 3108515; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ГЖ 8094635; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЮ 3995516; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЖ 1731372; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КБ 3627848; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 6206624; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 9582995; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КЙ 5069704; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗЗ 1360141; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії КИ 3594901; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 3451503; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЮ 2650837; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕА 9425770; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЕЗ 9945024; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗХ 7926517; Грошова купюра номіналом 100 гривень НБУ серії ЗФ 0031662; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ЛВ 1198049; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ЛВ 1198045; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ЗБ 0331237; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ЛВ 1198051; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ЗБ 7677400; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВИ 1122831; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВЗ 0715676; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВЗ 8904687; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВФ 9746776; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВГ 8289429; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВИ 1377701; Грошова купюра номіналом 500 гривень НБУ серії ВЗ 4322293; Записна книжка в обкладинці синього кольору з рукописними записами; Щоденник в обкладинці бардового кольору з рукописними записами; щотижневик синьо-золотого кольору з рукописними записами; Мобільний телефон марки NOKIA С5-00, сірого кольору, ІМЕІ 356989/04/332758/8, з акумулятором марки NOKIA BL-5СТ, сим-карткою мобільного оператора UМС №8938001320002357741 v.2; Мобільний телефон марки NOKІА 105, чорного кольору, ІМЕІ 358976/05/216876/1, з акумулятором марки NOKIA BL -5СВ, сим-карткою мобільного оператора Life №2300229726707; Мобільний телефон марки NOKIA 1280, рожевого кольору, ІМЕІ 356676/05/209145/8, з акумулятором марки NOKIA BL -5СВ, сим-карткою мобільного оператора Life №2300131993296; Мобільний телефон марки NOKIA 1280, чорного кольору, ІМЕІ 355504/05/106594/6, з акумулятором марки NOKIA BL-5СВ, сим-карткою мобільного оператора Life №2300220025505; Мобільний телефон марки NOKIA 1280, сірого кольору, ІМЕІ 354578/05/552446/3, з акумулятором марки NOKIA BL -5СВ, сим-карткою мобільного оператора Kyivstar №8938003992178791529F; Мобільний телефон марки іРhоnе 5, чорного кольору, ІМЕІ Р19К5А3КDТТN, з сим-карткою мобільного оператора МТС №893800132010766851 3; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0003020 від 30.04.2013 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0003020 від 30.04.2013 на 1 арк.; Реєстр видаткових накладних за 2013 рік ТОВ «БАЛПОЛ» на 6-и арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0004551 від 27.06.2013 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0004604 від 29.06.2013 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0004605 від 29.06.2013 на 1 арк.;Податкова накладна №246 від 28.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №254 від 29.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №221 від 26.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна№151 від 19.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №122005 від 20.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №55 від 20.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №185 від 21.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №63 від 22.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна № 187 від 24.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №9002066 від 21.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №12805 від 28.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №12502 від 25.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №6 від 05.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №54 від 15.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №30 від 09.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №14 від 11.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна № 16 від 12.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №57 від 14.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №91 від 17.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №98 від 18.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №102 від 21.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №120 від 23.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №147 від 26.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №217 від 30.01.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №136 від 15.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №108 від 12.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №21105 від 11.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №95 від 11.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №84 від 09.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №70 від 08.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №59 від 07.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №261 від 28.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №271 від 25.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №270 від 23.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №213 від 13.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №97 від 06.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №30 від 04.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №29 від 02.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна№189 від 21.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №161 від 19.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна № 151 від 18.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9003419 від 05.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №900885 від 12.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9005836 від 20.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №81 від 27.02.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №13 від 02.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №3 від 05.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №20 від 04.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №30704 від 07.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №67 від 09.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9016896 від 05.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №11 від 04.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №12 від 06.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №48 від 10.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №108 від 10.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №177 від 17.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9017868 від 17.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №102 від 15.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №101 від 14.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №164 від 14.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №145 від 13.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №226 від 25.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №291 від 27.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №327 від 29.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9006020 від 01.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №129 від 18.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №4 від 01.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №167 від 19.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №81 від 11.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна № 144 від 19.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №66 від 22.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №68 від 23.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №32603 від 26.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №26 від 11.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №19 від 06.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №62 від 05.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №35 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №31 від 13.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №109 від 12.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №41503 від 15.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9012412 від 24.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №42208 від 22.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №110 від 22.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №67 від 18.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №66 від 18.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №345 від 30.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №328 від 29.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №297 від 27.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9012044 від 15.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №4051310 від 30.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №221 від 24.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №6 від 04.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №24 від 08.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9013686 від 08.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №14 від 10.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №88 від 13.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №89 від 15.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №68 від 16.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №135 від 18.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №98 від 17.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна № 114 від 18.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №233 від 25.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №234 від 25.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9015400 від 22.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №124 від 20.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №205 від 27.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №277 від 31.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №231 від 29.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №181 від 24.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №151 від 22.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №1 від 02.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №7 від 16.04.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №143 від 29.05.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9016894 від 04.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №14 від 03.06.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9008805 від 21.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №4031770 від 20.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №4034410 від 26.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №99 від 30.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №4036096 від 29.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №4035679 від 26.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №33 від 14.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9007274 від 15.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №31202 від 12.03.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №6 від 04.07.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №122502 від 25.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №109 від 14.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №9043635 від 26.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №135 від 18.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №9043490 від 19.12.2012 на 1-у арк.; Податкова накладна №24 від 05.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №8 від 13.11.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №38 від 06.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №5 від 02.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №19 від 24.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №17 від 23.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №15 від 19.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №14 від 16.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №13 від 13.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №12 від 13.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №10 від 12.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №9 від 09.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №8 від 06.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №6 від 04.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №3 від 02.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №2 від 02.12.2013 на 1-у арк.; Податкова накладна №1 від 01.12.2013 на 1-у арк.; Акт виконаних робіт від 30.11.2013 на 1-у арк.; Акт виконаних робіт від 31.08.2013 на 1-у арк.; Листи Ф. А-4 з рукописним текстом на 2-х арк.; Договір поставки №11/07-13-МО від 11.07.2013 на 6-и арк.; Договір поставки нафтопродуктів №22/ГСМ від 01.04.2013 на 1-у арк.; Договір поставки нафтопродуктів №2/12 від 01.01.2012 на 4-х арк.; Договір поставки нафтопродуктів №22/ГСМ від 01.04.2013 на 1-у арк.; Договір поставки №15/13 від 26.02.2013 на 2-х арк.; /Договір поставки №14/13 від 22.02.2013 на 2-х арк.; Договір поставки №34/13 від 27.06.2013 на 2-х арк.; Договір поставки №44/13 від 20.09.2013 на 2-х арк.; Договір на надання послуг б/н від 01.05.2013 на 3-х арк.; Видаткова накладна №29/11-1 в від 29.11.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №ХА-0001984 від 26.12.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №1684 від 19.03.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0001653 від 19.03.2013 на 1 арк.; Видаткова накладна №1637 від 18.03.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №1637 від 18.03.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №1684 від 19.03.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №09/04-06 від 04.09.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №1685 від 15.03.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №8221 від 18.01.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0008214 від 18.11.2013 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000391 від 02.12.2013 на 1-у арк.; Расходная накладная №03/26-04 від 26.03.2013 на 1-у арк.; Додаткова угода №76-11-85 від 26.03.2013 до договору №76-11 від 09.08.2011 на 1-у арк.; Довіреність №117 від 16.12.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №311 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Видаткова накладна №311 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №38 від 13.02.2012 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №44 від 14.02.2012 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №50 від 15.02.2012 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №54 від 20.02.2012 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №87 від 24.02.2012 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №93 від 27.02.2012 на 1-у арк.; Рахунок на оплату №328 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Рахунок-фактура №26/09-1 від 26.09.2013 на 1-у арк.; Рахунок-фактура №26/09-1 від 26.09.2013 на 1-у арк.; Рахунок-фактура №26/12-2 від 26.12.2013 на 1-у арк.; Рахунок-фактура №30/10-1 від 30.10.2013 на 1-у арк.; Рахунок-фактура №25/09-1 від 25.09.2013 на 1-у арк.; Довіреність №21 від 21.03.2013 на 1-у арк.; Довіреність №70 від 01.08.2013 на 1-у арк.; Довіреність №89 від 01.08.2013 на 1-у арк.; Довіреність №86 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Довіреність №86 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Довіреність №93 від 01.10.2013 на 1-у арк.; Довіреність №117 від 01.10.2013 на 1-у арк.; Довіреність №98 від 01.11.2013 на 1-у арк.; Довіреність №97 від 01.11.2013 на 1-у арк.; Довіреність №151 від 01.11.2013 на 1-у арк.; Довіреність №104 від 11.11.2013 на 1-у арк.; Довіреність №152 від 01.12.2013 на 1-у арк.; Довіреність №110 від 01.12.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №200913 від 20.09.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №269 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №269 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №269 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №269 від 23.09.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0008404 від 02.12.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0008404 від 02.12.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №233 від 30.03.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №233 від 30.03.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0007981 від 31.10.2013 на 1-у арк.; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №УТНФ0007981 від 31.10.2013 на 1-у арк.; Акт звірки до договору зберігання №04/1 від 04.01.2011 на 1-у арк.; Ноутбук НР Pavilion dv6000 s/n: CNF8010LHM - p/n:KN095EA#ACB, чорно-сірого кольору, 1 -а шт.

Вилучені речі та документи мають значення по кримінальному провадженню в якості документів та речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та сліди кримінального правопорушення, у зв'язку з чим прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище, та додав, що арешт на грошові кошти .

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що речі та документи, вилучені 10.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «БАЛПОЛ» за адресою: місто Харків, вулиця Міроносицька, 10, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.01.2014 року, відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

При цьому, законність походження відповідних грошових коштів, вилучених під час проведення обшуку, ТОВ «БАЛПОЛ» не підтверджена.

В клопотанні не зазначено документів, що підтверджують право власності на документи, що належить арештувати, як того вимагає п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, але зазначена обставина не може бути підставою повернення клопотання, адже відповідне майно не підлягає реєстрації.

Прокурором доведено, що арешт відповідного майна виправдовується потребами досудового розслідування та не матиме наслідком порушення прав та інтересів будь-яких осіб.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів - прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Михаліка О.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 10.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «БАЛПОЛ» за адресою: місто Харків, вулиця Міроносицька, 10, речі та документи зазначені в мотивувальній частині ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь