Постанова № 46725037, 11.02.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа №4-181/10

ПОСТАНОВА

11 лютого 2010 року м.Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П. з участю прокурора - Язикова О.В., розглянувши подання Ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В., узгоджене з заст. прокурора Сумської області, про проведення виїмки

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. звернувся з поданням, узгодженим з заст. прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 09280785 порушена стосовно службових осіб ПП „УВК Салвер (ПП «Ремсервіс ЄДРПОУ 30323567), за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи

- що послугували підставою для відкриття рахунків №26004137274500 ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_1) та №26009036078200 ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_2);

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахункам №26004137274500 та №26009036078200 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

- платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахункам №26004137274500 та №26009036078200 отримані від інших субєктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час.

Документи знаходяться в АКІБ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованого в м. Харкові, по проспекту Московський, 60.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як у в АКІБ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованого в м. Харкові, по проспекту Московський, 60, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку про проведення виїмки АКІБ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованого в м. Харкові, по проспекту Московський, 60, оригіналів документів:

- що послугували підставою для відкриття рахунків №26004137274500 ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_1) та №26009036078200 ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_2);

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахункам №26004137274500 та №26009036078200 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахункам №26004137274500 та №26009036078200 отримані від інших субєктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.П.Сидоренко