Ухвала суду № 46697293, 07.05.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4224/15-к

Провадження № 1-кс/750/1129/15

У Х В А Л А

07 травня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Карпенко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32014270000000186 від 03.12.2014р. -

в с т а н о в и в:

28.04.2015р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Карпенко Д.В. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова Потапенко В.Ю., в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити реєстраційну справу юридичної особи ТОВ "Український паливний альянс", ЄДРПОУ: 35686962 (м. Чернігів, проспект Перемоги, 95), що знаходиться у володінні Реєстраційної служби Чернігівського управління юстиції, за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014270000000186, порушеному за ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи створений 2008 року суб'єкт господарської діяльності ТОВ "Український паливний альянс" (код ЄДРПОУ 35686962), юридична адреса підприємства м. Чернігів, проспект Перемоги, 95, сприяли прикриттю незаконної діяльності по документальному оформленню неіснуючих операцій з продажу товарів суб'єктам підприємництва для їх відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат.

Встановлено, що засновником (70%) та директором ТОВ "Український паливний альянс", згідно до наданих показань в ході досудового розслідування був ОСОБА_2, який на початку 2014 року отримав телефонний дзвінок від невідомого йому чоловіка, котрий запропонував придбати підприємство для подальшого здійснення діяльності. 23.01.2014 року засновники підприємства ОСОБА_2 - 70%, ОСОБА_3 - 20%, ОСОБА_4 - 10% вийшли зі складу засновників, оформивши процедуру нотаріально. Документи були передані невідомому чоловіку разом із печаткою підприємства.

24.01.2014 року згідно до витягу ТОВ "Український паливний альянс" невідомими особами було змінено директора та засновника підприємства та збільшено статутний капітал.

Згідно показань начальника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції державним реєстратором було проведено реєстраційні дії та внесено відповідні дані про зміну керівника підприємства та про види діяльності підприємства.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вище вказані документи, знаходяться у володінні Реєстраційної служби Чернігівського управління юстиції, можуть бути використані як доказ, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв'язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати Реєстраційну службу Чернігівського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Карпенко Д.В. тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ "Український паливний альянс", ЄДРПОУ: 35686962 (м. Чернігів, проспект Перемоги, 95).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина