Ухвала суду № 46696996, 13.08.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/8278/14

Провадження № 1-кс/750/1480/14

У Х В А Л А

13 серпня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012260010000653 від 04.12.2012 р., -

В С Т А Н О В И В :

13.08.2014 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова Потапенко В.Ю., в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ПП «Ворд Пак» ЄДРПОУ 37804471, МФО 300528, р/р 26008001355899, за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, та можливість вилучення її документального відображення на паперовому носії, що перебуває у володінні «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни та знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012260010000653, порушеному за ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману, шахрайства та шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Ворд-Пак", уклавши 02.03.2012 року з ПП "ОСОБА_2" договір поставки м'ясних виробів на загальну суму 93521 грн., на даний час має заборгованість по виплаті 76251 грн., від виплати ухиляється, змінило місце свого розташування. 04.12.2012 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012260010000653.

02.11.2012 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 40000 грн., що належить ПП "Дельта Фуд". 08.01.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000195.

25.08.2012 року, невстановлені особи, діючи від імені ПП "Ворд - Пак", яке розташоване в м. Чернігові по вул. Попова, 63-А, шляхом зловживання довірою, заволоділи папером формату А-4, на загальну суму 144000 грн., який належав приватному підприємцю ОСОБА_3, чим завдали матеріальної шкоди останньому. 23.01.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 3 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000627.

27.03.2013 року до ЧМВ надійшла заява від директора ПП «Маллаті» ОСОБА_4 про те, що 31.01.2013 року невстановлена особа заволодів товаром на суму 17670,40 гривень. 28.03.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 192 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002336.

20.11.2012 року між ТОВ «Меком Україна» та ПП «Ворд Пак» було укладено договір поставки м'ясних виробів на загальну суму 29856 грн., після якого ТОВ «Меком Україна» доставила вищевказані продукти разом з товарно-транспортною накладною та іншими документами до складу ПП «Ворд Пак», що за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 16- А, після чого директор отримача в особі ОСОБА_5 пообіцяв підписати документи та сплатити рахунки-фактури, однак до теперішнього часу так і не виконав свого зобов'язання. 15.04.2013 року, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002645.

16.04.2013 року до ЧМВ надійшла заява про те, що директор ПП "Ворд Пак" ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів делікатесом зі свинини, вартістю 6041,57 грн., що належить ФОП ОСОБА_6 17.04.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013260010002677.

Матеріали досудового розслідування внесеного 04.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012260010000653, за ст. 190 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 08.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000195, за ст. 190 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 23.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000627, за ст. 190 ч. 3 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 28.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002336, за ст. 192 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 15.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002645, за ст. 190 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 17.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002677, за ст. 192 ч. 1 КК України об'єднано заступником прокурора м. Чернігова в одне провадження під № 12012260010000653.

Відповідно до договорів: поставки № 5 від 02.03.2012 Укладеного між ПП «Шамлієв Антоном Юрійовичем» та ПП «Ворд - Пак»; про відступлення права вимоги (цесії) від 03.01.2013 року укладеного між ПП «Дельта Фуд» та ПП «БК Груп»; договору купівлі - продажу № ТГ - 001/12 від 11.08.2012 року укладеного між ПП ОСОБА_3 та ПП «Ворд Пак»; договором № 22/01 від 22.01.2013 року кладеного між ПП «Маллаті» та ПП «Ворд Пак»; договір поставки від 20.11.2012 року укладеного між ТОВ «Меком Україна» та ПП «Ворд Пак»; домовленістю між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Ворд Пак», грошові кошти ПП «Ворд Пак» повинен був перерахувати на поточні рахунки вказаних юридичних осіб.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в «ОТП Банк», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошнику О.В. тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ПП «Ворд Пак» ЄДРПОУ 37804471, МФО 300528, р/р 26008001355899, за період часу з 01.01.2012 до завершення строку дії ухвали, та можливість вилучення її документального відображення на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина