Ухвала суду № 46680872, 09.04.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10139/15-к

Провадження № 1-кс/761/4640/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва А.В.Трубніков, при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Левчуком В.В., клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції Дишлюка М.М. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000102 від 28.03.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України,про надання дозволу на проведення обшуку квартири

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Дишлюк М.М., за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Левчуком В.В., в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 22015000000000102 від 28.03.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (в рівних долях) і в якій фактично проживає ОСОБА_5, з метою виявлення і фіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання вогнепальної зброї та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено про те, що У ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2014 року по теперішній час, громадяни України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою власного збагачення та фінансового забезпечення окремих членів терористичної організації «Донецька народна республіка», використовуючи при цьому підконтрольні їм ТОВ «К.С.В.-М» (ЄДРПОУ 38176900), ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (ЄДРПОУ 00176532), ТОВ «Ллойд Інвест» (ЄДРПОУ 34400147) та інші підприємства з ознаками фіктивності, налагодили та реалізували протиправну схему вивезення на адреси ДП «Вугілля України» та ПАТ «Центренерго» нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України.

Частину отриманих від незаконної діяльності грошових коштів в розмірі понад 50 млн. грн., що становить особливо великий розмір, вищевказані особи, в період з квітня 2014 року по березень 2015 року, передали представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_21, ОСОБА_22 та іншим її активним членам, чим вчинили фінансування діяльності терористичної організації.

Так, відповідно до листів Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України №№ 14/1/4-2379, 14/1/4-2379 від 28.03.15 було встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину, можуть бути причетні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3., ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6., ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7., ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9., ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10., ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11., ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13., ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16. і за їх адресами реєстрації та фактичного проживання, в автотранспортних засобах можуть знаходитись речі (комп'ютери, на яких розміщені файли документів з приводу поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та фінансування терористичної організації «ДНР», носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо) та документи (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, тощо), які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та мати суттєве значення для розкриття злочину пов'язаного з фінансуванням тероризму і встановлення об'єктивної істини.

Так, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7., уродженець м.Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

ОСОБА_5 є бізнес-партнером ОСОБА_7 та ОСОБА_13 Вказана особа фактично є співвиконавцем злочину, оскільки ОСОБА_5 здійснює нелегальну скупку вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та використовує підконтрольне ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ТОВ «К.С.В.-М» для його вивезення на адресу ДП «Вугілля України», при цьому усвідомлюючи, що частина перерахованих ним на адресу ТОВ «К.С.В.-М» коштів буде скерована на фінансування тероризму.

Відповідно до рапорту оперативного співробітника ГУ БКОЗ СБ України від 30.03.15 за результатами опитування сусідів за адресою: АДРЕСА_1, встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в кв. № 2, однак згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 3721 від 19.03.15, вказане приміщення зареєстроване за ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (в рівних долях).

Слідчий просить, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочинної діяльності, надати дозвіл на обшук вищезазначеної квартири.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Слідчий судя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно копій матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, а саме рапорту оперативного співробітника ГУ БКОЗ СБ України від 30.03.15 за результатами опитування сусідів за адресою: АДРЕСА_1, встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в кв. № 2, однак згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 3721 від 19.03.15, вказане приміщення зареєстроване за ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (в рівних долях)

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Дишлюку М.М. в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 22015000000000102 від 28.03.15 року, на проведення обшуку в в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (в рівних долях) і в якій фактично проживає ОСОБА_5 .

Обшук квартири провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів, речей, матеріальних та електронних носії інформації (системних блоків, комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів та інших пристроїв накопичення інформації), які містять відомості та інформацію щодо задіяння ТОВ «К.С.В.-М» (ЄДРПОУ 38176900), ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (ЄДРПОУ 00176532), ТОВ «Ллойд Інвест» (ЄДРПОУ 34400147) в протиправній схемі вивезення на адреси ДП «Вугілля України» та ПАТ «Центренерго» нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України, а також інформації щодо фактів фінансування тероризму, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 травня 2015 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков