Ухвала суду № 46676310, 05.05.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5903/15-к

№ провадження 1-кс/646/2465/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Васильєва О.О., за участю секретаря - Міщенко О.О., слідчого - Чорного С.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Чорного С.С., про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 12013220300001527 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У зазначеному клопотанні погодженому з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області Кадигроб І. ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ДП «Благодатне» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220300001527 від 13.11.2013 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, що належить ДП «Благодатне», площею 4261 га, товариством з обмеженою відповідальністю «ВС Благодатний», за ч.1 ст.197-1 КК України.

Так, встановлено, що відповідно до акту перевірки №403 від 25.09.2013, Державною інспекцією сільського господарства в Харківській області перевірено дотримання вимог земельного законодавства ТОВ ВС «Благодатний» та виявлено факт самовільного зайняття земельної ділянки на території Комсомольської селищної ради Зміївського району площею 4261 га, право постійного користування на яку оформлене за ДП «Благодатне». Розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки розраховано в сумі 4 098 017,95 грн.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що оригінал договору від 26.04.2010 №8 знаходиться в офісі ДП «Благодатне», розташованому за адресою: м. Харків, площа Повстання, 7/8 (8 поверх). Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що оригінал договору від 26.04.2010 №8 знаходиться в офісі ДП «Благодатне». Крім того, до вказаного договору діяв аналогічний договір №8 від 25.04.2007 (з додатками №1 та №2) про спільну обробітку земель, який рішенням Вищого господарського суду України від 01.03.2012 визнаний недійсним.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_3, який показав, що з 19.01.2010 перебував на посаді директора вказаного підприємства та знав про наявність договору ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» №8 від 25.04.2007 про спільну обробітку земель, при цьому всі отримані від ТОВ «ВС Благодатний» кошти за використання земель державного підприємства відповідно до умов договору можливо було використовувати лише для погашення податкових боргів ДП «Благодатне». Вказаний договір був погоджений з Міністерством оборони України. У зв'язку з тим, що вказаний договір, на думку свідка, був некоректно складений та з ним виникало багато проблем в правоохоронних та судових органах, ОСОБА_3 прийняв рішення укласти новий договір. Так, 26.04.2010 між ДП «Благодатне» та ТОВ «ВС Благодатний» (в особі ОСОБА_6.) укладено договір №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції, який було погоджено директором Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України ОСОБА_7.

Допитані в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили факт проведення ними позапланової перевірки дотримання вимог земельного законодавства ТОВ ВС «Благодатний» та виявлення факт самовільного зайняття земельної ділянки на території Комсомольської селищної ради Зміївського району площею 4261 га, право постійного користування на яку оформлене за ДП «Благодатне». Розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки розраховано в сумі 4 098 017,95 грн.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором отримано ухвалу слідчого судді від 03.10.2014 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВС Благодатний», яке розташоване за адресою: Зміївський район, с. Благодатне, адміністративній споруді підприємства, а також ДП «Благодатне», яке розташоване за адресою: м. Харків, площа Повстання, 7/8 (8 поверх): договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції; бухгалтерських документів, які підтверджують факт перерахування коштів за умовами договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010, рух цих коштів та інших документів що мають значення для справи.

Під час проведення тимчасового вилучення ОСОБА_4, всупереч наданим раніше показам повідомив, що в ДП «Благодатне» відсутні оригінали договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції тощо.

Під час проведення тимчасового вилучення ОСОБА_11 повідомив, що в ТОВ «ВС Благодатний» відсутні оригінали договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції тощо. Крім того ОСОБА_11 повідомив що оригінал договору від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) вилучений під час обшуку 20.03.2013, проте вказане суперечить матеріалам кримінального провадження відповідно до якого необхідні документи ОСОБА_11 отримав після обшуку відповідно до розписки від 21.03.2013.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що договір 26.04.2010 між ДП «Благодатне» та ТОВ «ВС Благодатний» він не підписував та не міг підписати оскільки в той період він не займав посаду начальника економічного департаменту Міністерства оборони України, а фактично перебував на посаді заступник міністра оборони. Також останній повідомив що із колишнім директором ДП «Благодатне» ОСОБА_3 не знайомий.

Крім того, під час допиту у якості свідка колишній директор ДП «Благодатне» ОСОБА_3 повідомив, що він дійсно підписував вказаний договір від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції, отже є підстави вважати, що вказаний договорів та інші вище перелічені документи можуть знаходитись за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1.

Проте для повного і об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення істини, необхідно відшукати оригінали документів, а саме: договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції; бухгалтерських документів, які підтверджують факт перерахування коштів за умовами договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010, рух цих коштів; оригіналів документів, що підтверджують направлення договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 для погодження Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України; оригіналів документів що підтверджують отримання та передачу матеріальних цінностей чи прибутку по взаємовідносинам ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» або обліковують їх загальну чисельність (журнали, аналітичні довідки, внутрішній аудит тощо); оригінали документів щодо використання земельної ділянки, яка належить ДП «Благодатне», та виконання умов договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 (документи щодо залучення інших суб'єктів господарювання, отримання чи розподілення доходу, подальше перерахування грошових коштів тощо).

В подальшому у вказаному кримінальному проваджені заплановано проведення ряду почеркознавчих експертиз на предмет ідентифікації підписів службових осіб ДП «Благодатний» та ТОВ ВС «Благодатний» при оформленні вказаних договорів, а також інших документів з питань оброблення вказаної земельної ділянки, господарського обслуговування земельної ділянки та з інших питань.

Відповідно положень «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5 проведення почеркознавчих експертиз на предмет ідентифікації підпису та почерку особи проводиться в разі наявності оригіналу документу із рукописними підписами та текстом, в зв'язку із чим у органу досудового слідства виникла необхідність вилучити саме оригінали вказаних документів.

Факти отримання та передачі матеріальних цінностей чи прибутку по взаємовідносинам ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» або обліковують їх загальну чисельність (журнали, аналітичні довідки, внутрішній аудит тощо), оригінали документів щодо використання земельної ділянки, яка належить ДП «Благодатне», та виконання умов договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 (документи щодо залучення інших суб'єктів господарювання, отримання чи розподілення доходу, подальше використання грошових коштів тощо) необхідні для судово-економічного дослідження з питань підтвердження сум завданих збитків, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та розмежування відповідальності винних осіб

Відповідно до вищезазначених відомостей зазначені документи знаходяться за місцем проживання колишнього директора ДП «Благодатне» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на житлові приміщення - квартира АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно даних ГУ ДМСУ в Харківській області встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1. факт реєстрації останнього за вказаною адресою підтверджується копією паспорта громадянина України на ім'я останнього НОМЕР_1, а також копії протоколу допиту останнього в якості свідка в якому ОСОБА_3 вказав вказану адресу, як місце свого постійного мешкання.

Тому, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ДП «Благодатне» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції; бухгалтерських документів, які підтверджують факт перерахування коштів за умовами договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010, рух цих коштів; оригіналів документів, що підтверджують направлення договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 для погодження Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України; оригіналів документів що підтверджують отримання та передачу матеріальних цінностей чи прибутку по взаємовідносинам ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» або обліковують їх загальну чисельність (журнали, аналітичні довідки, внутрішній аудит тощо); оригіналів документів щодо використання земельної ділянки, яка належить ДП «Благодатне», та виконання умов договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 (документи щодо залучення інших суб'єктів господарювання, отримання чи розподілення доходу, подальше використання грошових коштів тощо).

Також слідчий зазначив, що з метою запобігання зміни або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, існує необхідність у розгляді зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказані документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до положень статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено за №12013220300001527 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.197-1 КК України за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на території Комсомольської селищної ради Зміївського району площею 4261 га, право постійного користування на яку оформлене за ДП «Благодатне», розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки розраховано в сумі 4 098 017,95 грн., та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України, за фактом того, що в період часу з 2007 року по теперешній час, посадові особи ДП "Благодатний" (код ЄДРПОУ 22994509) розташованого в сел. Благодатний, Зміївського району, Харківської області, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і інших осіб, передали в аренду ТОВ "ВС Благодатний" земельну ділянку площею 5502,6 га, чим спричинили істотну шкоду ДП "Благодатний".

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на житлові приміщення - квартира АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно даних адресно-довідкового підрозділу ГУДМСУ в Харківській області, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Також, факт реєстрації ОСОБА_3 за вказаною адресою підтверджується копією паспорта громадянина України на ім'я останнього НОМЕР_1, де вказано адресу реєстрації: АДРЕСА_1.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 в якості свідка, останній вказав адресу: АДРЕСА_1, як місце свого постійного мешкання.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтувань, даних, що містяться в матеріалах клопотання, вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.197-1 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права колишнього директора ДП «Благодатне» ОСОБА_3

Також, слідчий суддя виходить з відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наданих матеріалів і вважає, що в рамках даного кримінального провадження за № 12013220300001527 від 13.11.2013 року з метою повного і всебічного розслідування та досягнення мети досудового розслідування задовольнити клопотання та старшому слідчому надати дозвіл на обшук за місцем проживання колишнього директора ДП «Благодатне» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції; бухгалтерських документів, які підтверджують факт перерахування коштів за умовами договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010, рух цих коштів; оригіналів документів, що підтверджують направлення договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 для погодження Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України; оригіналів документів що підтверджують отримання та передачу матеріальних цінностей чи прибутку по взаємовідносинам ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» або обліковують їх загальну чисельність (журнали, аналітичні довідки, внутрішній аудит тощо); оригіналів документів щодо використання земельної ділянки, яка належить ДП «Благодатне», та виконання умов договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 (документи щодо залучення інших суб'єктів господарювання, отримання чи розподілення доходу, подальше використання грошових коштів тощо), оскільки слідчий довів неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім як проведення обшуку.

Статтею 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно положень статті 309 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Також з метою запобігання зміни або знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказані документи.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.223, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Чорного С.С., про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 12013220300001527 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.197-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції Чорному С.С., та старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Малінці В.Є. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ДП «Благодатне» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: договорів ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» від 25.04.2007 №8 (з додатками №1 та №2) про спільний обробіток землі та від 26.04.2010 №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції; бухгалтерських документів, які підтверджують факт перерахування коштів за умовами договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010, рух цих коштів; оригіналів документів, що підтверджують направлення договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 для погодження Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України; оригіналів документів що підтверджують отримання та передачу матеріальних цінностей чи прибутку по взаємовідносинам ДП «Благодатне» з ТОВ «ВС Благодатний» або обліковують їх загальну чисельність (журнали, аналітичні довідки, внутрішній аудит тощо); оригіналів документів щодо використання земельної ділянки, яка належить ДП «Благодатне», та виконання умов договорів №8 від 25.04.2007 та №8 від 26.04.2010 (документи щодо залучення інших суб'єктів господарювання, отримання чи розподілення доходу, подальше використання грошових коштів тощо).

Строк дії ухвали - до 05.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Васильєва