Постанова № 46674325, 04.04.2012, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

04.04.2012

Дело № 2012/3143/2012

4/2012/161/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«03»апреля 2012 года г. Харьков

Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Федюшин Н.В., с участием прокурора Соломко Н.А., при секретаре Корнейченко Н.О., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса и складских помещений ООО «ПКГ «Лесная Сказка»,

У С Т А Н О В И Л:

В суд с представлением о проведении обыска в помещении офиса и складских помещений ООО «ПКГ «Лесная Сказка», расположенных по адресу: г.Харьков, ул.Шевченко, 317, обратился старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В., ссылаясь на то, что 28.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.

Согласно представлению, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011г. по 30.07.2011г. неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г.Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303, а именно акты сдачи приема работ за 2011г., в которые были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_1

Также было установлено, что кроме ЧП «МТС СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, фактическим директором которых является ОСОБА_2, который совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.

Согласно оперативным данным установлено, что основным контрагентом указанных выше предприятий является ООО «Производственно кондитерская группа «Лесная сказка»код ЕГРПОУ 33066477, офис и складские помещения которого находятся по адресу: г.Харьков, ул. Шевченко, 317, где могут находиться бухгалтерские, налоговые документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственно финансовых отношений с ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, в которых по мнению органа досудебного следствия могут содержаться сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий, конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий.

Выслушав мнение прокурора полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, следователя поддержавшего представление, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к выводу о необоснованности представления по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.

По мнению органа досудебного следствия, для установления истины по делу, объективности и полноты следствия, необходимо проведение обыска в помещении офиса и складских помещениях ООО «ПКГ «Лесная Сказка», расположенных по адресу: г.Харьков ул.Шевченко, 317, в которых могут находится бухгалтерские и иные документы, в подтверждение факта умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечения возможного гражданского иска.

В соответствии с ч.3 ст.177 УПК Украины, обыск проводится по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя, за исключением обыска жилища или иного владения лица.

Как усматривается из материалов представленных органом досудебного следствия, по адресу: г. Харьков ул.Шевченко, 317, расположены нежилые помещения, собственниками которых являются различные физические и юридические лица, среди которых ООО «ПКГ «Лесная Сказка»не значится.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что обыск в указанном помещении может быть проведен по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя.

Также, органом досудебного следствия суду в обоснование представления, кроме рапорта оперативного работника милиции, не представлено каких либо объективных данных, дающих основания полагать, что в данных нежилых помещениях могут находиться бухгалтерские и иные документы, подтверждающие факт умышленного уклонения от уплаты налогов, в связи с чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ :

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса и складских помещениях ООО «ПКГ «Лесная Сказка», расположенных по адресу: г.Харьков ул.Шевченко, 317, - отказать.

Постановление может быть обжаловано прокурором в течение трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.

Судья Н.В. Федюшин