Постанова № 46674216, 04.04.2012, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

04.04.2012

Дело № 2012/3159/2012

4/2012/176/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«03»апреля 2012 года г. Харьков

Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Федюшин Н.В., с участием прокурора Соломко Н.А., при секретаре Корнейченко Н.О., рассмотрев в зале суда представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1,

УСТАНОВИЛ:

В суд с представлением о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_2, обратился старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В., ссылаясь на то, что 28.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Согласно представлению, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011г. по 30.07.2011г. неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г.Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно –финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303, а именно акты сдачи –приема работ за 2011г., в которые были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС –СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_2

Также было установлено, что кроме ЧП «МТС –СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, фактическим директором которых является ОСОБА_3, который совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.

Согласно оперативным данным установлено, что бухгалтерские, налоговые документы, а также черновые записи ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «Арсенал-Оптторг» код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон» код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255 в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий и о конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий, по мнению органа досудебного следствия, могут находяться по месту регистрации и фактического проживання гр. ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_3.

Выслушав мнение прокурора полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, следователя поддержавшего представление, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к выводу о необоснованности представления по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.

По мнению органа досудебного следствия, для установления истины по делу, объективности и полноты досудебного следствия, необходимо проведение обыска в жилом помещении по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_4, в котором могут находится бухгалтерские и иные документы, которые могут подтвердить факт умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечения возможного гражданского иска.

Согласно справки ОСОБА_6 в Харьковской области, представленной органом следствия ОСОБА_1 зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, данная справка надлежащим образом не заверена.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 УПК Украины обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте, либо у определенного лица.

Органом досудебного следствия суду в обоснование представления не представлено каких –либо объективных данных, кроме рапорта оперативного сотрудника милиции, дающих основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_5, могут находиться бухгалтерские и иные документы, подтверждающие факт умышленного уклонения от уплаты налогов, а также не представлены данные о собственнике указанной в представлении квартиры, в связи с чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ :

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, - отказать.

Постановление может быть обжаловано прокурором в течение трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.

Судья Н.В. Федюшин