Ухвала суду № 46674033, 19.12.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/12396/14-к

Провадження №1-кс/639/1162/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Мельнікової А.В., слідчого Вишнякова В.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному 21.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220500002782 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.11.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ про те, що директорами ТОВ «Індастріал ОСОБА_3», ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання» виводяться бюджетні кошти у тіньовий обіг, а в подальшому привласнюються.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9601 від 20.11.2013 року, та 21.11.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 12013220500002782 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно офіційного загальнодержавного веб-порталу про Державні закупівлі України на Держаному підприємстві «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» відбулися конкурсні торги, та згідно протоколу № 92 від 20 вересня 2012 року, учасниками яких були TOB «ІК Синтез» (код СДРПОУ 32563055) представником був ОСОБА_4, ТОВ «Гранд Інжиніринг» (код СДРПОУ 36374465) представником був ОСОБА_5 Переможцем в даних торгах визнано ТОВ «Гранд-Інжиніринг» (код СДРПОУ 36374465). Сума за договором склала 2991641,28 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду було отримано доступ до речей та документів, а саме юридичної справи, додатку 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ «Інжинірингова компанія «Синтез» (код СДРПОУ 32563055), згідно яких директором TOB «ІК Синтез» є ОСОБА_6, ТОВ «ІК Синтез» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та мало взаємовідносини з ТОВ «Блокбудсіті» ( код СДРПОУ 38291784).

Згідно витягу з інформаційно-ресурсного центру засновником та директором підприємства ТОВ «Блокбудсіті» ( код СДРПОУ 3829784), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Івана Кудрі, 5, є ОСОБА_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) ОСОБА_7 пояснив, що він працює реалізатором на ринку, про те, що на нього зареєстровано підприємство ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) він чує вперше. Також ОСОБА_7 ніколи не здійснював реєстраційні дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784), фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) ніколи не здійснював, ніяких робіт, товарів або послуг на адресу ТОВ «Гранд-інжиніринг» від імені ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) не поставляв, ніяких договірних або бухгалтерських документів, що свідчать про поставку робіт, товарів або послуг від ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) на адресу ТОВ «Гранд-інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36374465) не підписував.

Під час досудового розслідування було призначено ревізію, згідно якої встановлено, що сума з придбання робіт, товарів та послуг ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) в квітні-травні 2013 року на митній території України в ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) склала 1416311,0 грн., в результаті чого ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) сформувало податковий кредит на додану вартість на суму 283262,20 грн. Витрати ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) за квітень-травень 2013 року на суму 1416311,0 грн. по придбанню у ТОВ «Блокбудсіті» ( код ЄДПОУ 38291784) робіт, товарів чи послуг включених в состав валових витрат ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) за квітень-травень 2013 року. Фінансово-господарські операції ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) по придбанню робіт, товарів та послуг у ТОВ «Блокбудсіті» ( код ЄДРПОУ 38291784) в квітні-травні 2013 носять характер безтоварних, на суму 1416311,0 грн, в результаті чого посадовими особами ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) за квітень-травень 2013 року, Державі нанесені збитки в сумі 552362,19 грн. у вигляді несплачених грошових коштів - податок на додану вартість та податку на прибуток підприємства, не перерахованих в Державний бюджет України.

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер та фінансовий директор ТОВ «Інжинірингова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, який пояснив, що з 2003 року працює головним бухгалтером та фінансовим директором ТОВ «ІК Синтез», підприємство здійснює діяльність в сфері реконструкції, будівництва, модернізації, обєктів електропостачання. Підприємство зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21-А, 3-й поверх. В 2008 році підприємство брало участь в тендерах які проводило КП «Харківський Метрополітен», в тендерах які проводило ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в 2012 році. Разом з ТОВ «ІК Сінтез» в участі в тендері приймало підприємство ТОВ «Гранд-Інжиніринг», переможців даних тендорів було визнано ТОВ «Гранд-Інжиніринг», в звязку з тим, що запропонована ціна ТОВ «Гранд-Інжиніринг» була нижчою. Також ОСОБА_8 пояснив, що директор ТОВ «Гранд-Інжиніринг» ОСОБА_9, являється його двоюрідним братом.

19.09.2014 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ІК Синтез» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21-А, в ході якого були знайдені та вилучені документи, які свідчать про залучення для проведення робіт на умовах субпідряду, організацій, які мають ознаки фіктивних підприємств, на структурних підрозділах ПАТ «Укргідроенерго»: Дніпровська ГЕС, Канівська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Запорізька ТЕС, а саме: ТОВ «Стоун Девелопмент» код ЄДРПОУ (38451572); ТОВ «Марафон-12» код ЄДРПОУ (38277529); ТОВ «ТДТП» код ЄДРПОУ (38813932); ТОВ «ССБ» код ЄДРПОУ (35700248); ТОВ «Інтехліс» код ЄДРПОУ (35245557); ТОВ «Генбуд-Сервіс» код ЄДРПОУ (37318789), ТОВ «Спецпідряд ОСОБА_10» код ЄДРПОУ (37634001), ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ (38291784); ТОВ «Скайп Девелопмент» код ЄДРПОУ (38291915), ТОВ «Промітей-ТЛ» код ЄДРПОУ (39152765); ПП «Єтройбелмаш» код ЄДРПОУ (33122468), ТОВ «»Будкапітлгруп» код ЄДРПОУ (39077526); ТОВ «Дніпро-Генбуд» код ЄДРПОУ (36906527); ТОВ «Трейдінг Статус Бізнес» код ЄДРПОУ (38528592); ТОВ «ОСОБА_10 ОСОБА_3» код ЄДРПОУ (39153444); ПП «Буд Інжиніринг Плюс» код ЄДРПОУ (36373215); ТОВ «Проектід» код ЄДРПОУ (39124345); ТОВ «НВП Лідіс» код ЄДРПОУ (33605504); ПВКП «Політехком» код ЄДРПОУ (31154304); ПП «Елетрон» код ЄДРПОУ (30784632); ТОВ НПО «Укрпромінвест» код ЄДРПОУ (36922360); ТОВ «Трейд-Імекс» код ЄДРПОУ (38159817); ТОВ «КС Енергосервіс» код ЄДРПОУ (3173441).

Вказані підприємства залучалися для виконання наступних робіт:

1)послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної ( заміна комірок КРП-бкВ (44 комірки) ГЕС-2 філії «Дніпровська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго») за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 1, філія «Дніпровська ГЕС» на протязі 2012 року;

2)роботи по гільзуванню закладних труб пазів затворів ГД 1-7 верхнього та нижніх б'єфів Дністровської ГАЕС на протязі 2013 року;

3)роботи по гільзуванню всіх труб обігріву ГА 1-7 верхнього та нижнього бєфів Дністовської ГАЕС на протязі 2014 року;

4) розробку схем електричних принципових, схем монтажних, завдання заводу на виготовлення НКУ по електрообігріву пазів заставних частин (що направляють) затворів водозливної греблі і електрообігріву пазів заставних частин (що направляють) затворів верхньої щитової стінки гідроагрегатів Дніпродзержинської ГЕС на протязі 2013 року;

5)розробку схем електричних принципових, схем монтажних, завдання заводу на виготовлення НКУ по електрообігріву пазів заставних частин (що направляють) аварійно-ремонтних затворів Канівської ГЕС на протязі 2013 року.

6)монтажні роботи по пристрою системи електрообігріву заставних частин ремонтних затворів і сороулавлівающих грат 4, 5, 6, 7 гідроагрегатів водовипуску і заставних частин аварійно-ремонтних затворів 4, 5, 6, 7 гідроагрегатів водоприймальника Дністровської ГАЕС на протязі 2013 року.

17.10.2014 року до ПАТ «Укргідроенрго» було направлено запит на отримання звірених належним чином документів, щодо взаємовідносин ТОВ «ІК Синтез» і вищезазначених підприємств з ПАТ «Укргідроенерго».

Згідно листа від 07.11.2014 року № 4/7637 ПАТ «Укргідроенерго» відмовило у наданні інформації та наданні копій документів, посилаючись на необхідність отримання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи, що підприємства, які залучались ТОВ «ІК Синтез» до субпідрядних робіт, на думку слідчого, мають вірогідні ознаки фіктивних підприємств, з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та для належної кваліфікації вчиненого діяння, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відповідних документів, а саме: договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, специфікацій, сертифікатів походження якості, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписки банку, листування, документів в яких зафіксовано автотранспорт яким здійснювалась доставка матеріалів та обладнання, тендерної документації, перепустки виданні працівникам TOB «ІК Синтез» та вищезазначених субпідрядних організацій для виконання робіт на структурних підрозділах ПАТ «Укргідроенерго», що знаходиться у володінні останнього за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород.

Також слідчий просив розглядати дане клопотання без повідомлення посадових осіб ПАТ «Укргідроенерго», у звязку з тим, що існує можливість зміни, втрати та знищення документів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом, наданого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220500002782, відповідне кримінальне провадження було зареєстроване 21.11.2013 року за фактами незаконного виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, та подальше їх привласнення директорами ТОВ «Індастріал ОСОБА_3», ТОВ ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання», інформація про що була отримана з рапорту співробітника СДСБЕЗ.

Отже, згідно вказаного витягу вбачається, що відомості про вчинення будь-якого злочину посадовими особами ТОВ «ІК Синтез», його субпідрядниками та/або ПАТ «Укргідроенерго» не внесено до ЄРДР

Таким чином, слідчим не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому він звернувся з даним клопотанням кримінальне провадження №12013220500002782.

Крім того, слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів фіктивної діяльності підприємств ТОВ «Стоун Девелопмент» код ЄДРПОУ (38451572); ТОВ «Марафон-12» код ЄДРПОУ (38277529); ТОВ «ТДТП» код ЄДРПОУ (38813932); ТОВ «ССБ» код ЄДРПОУ (35700248); ТОВ «Інтехліс» код ЄДРПОУ (35245557); ТОВ «Генбуд-Сервіс» код ЄДРПОУ (37318789), ТОВ «Спецпідряд ОСОБА_10» код ЄДРПОУ (37634001), ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ (38291784); ТОВ «Скайп Девелопмент» код ЄДРПОУ (38291915), ТОВ «Промітей-ТЛ» код ЄДРПОУ (39152765); ПП «Єтройбелмаш» код ЄДРПОУ (33122468), ТОВ «»Будкапітлгруп» код ЄДРПОУ (39077526); ТОВ «Дніпро-Генбуд» код ЄДРПОУ (36906527); ТОВ «Трейдінг Статус Бізнес» код ЄДРПОУ (38528592); ТОВ «ОСОБА_10 ОСОБА_3» код ЄДРПОУ (39153444); ПП «Буд Інжиніринг Плюс» код ЄДРПОУ (36373215); ТОВ «Проектід» код ЄДРПОУ (39124345); ТОВ «НВП Лідіс» код ЄДРПОУ (33605504); ПВКП «Політехком» код ЄДРПОУ (31154304); ПП «Елетрон» код ЄДРПОУ (30784632); ТОВ НПО «Укрпромінвест» код ЄДРПОУ (36922360); ТОВ «Трейд-Імекс» код ЄДРПОУ (38159817); ТОВ «КС Енергосервіс» код ЄДРПОУ (3173441).

Так, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий посилався на те, що директором підприємства ТОВ «Блокбудсіті», з яким мало господарські відносини ТОВ «ІК «Синтез», є ОСОБА_7О, який, будучи допитаним в якості свідка, пояснив, зокрема, що дій щодо реєстрації ТОВ «Блокбудсіті» не вчиняв, фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) ніколи не здійснював. В свою чергу, проведеною ревізією встановлено, що сума з придбання робіт, товарів та послуг ТОВ «ІК Синтез» (код ЄДРПОУ 32563055) в квітні-травні 2013 року на митній території України в ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) склала 1416311,0 грн. Вказані фінансові операції по придбанню робіт, товарів та послуг у ТОВ «Блокбудсіті» ( код ЄДРПОУ 38291784) в квітні-травні 2013 року носять характер безтоварних, чим державі нанесені збитки в сумі 552362,19 грн. у вигляді несплачених грошових коштів - податок на додану вартість та податку на прибуток підприємства, не перерахованих в Державний бюджет України.

При цьому, слідчим не надано будь-якого акту ревізії чи його копії.

В матеріалах, яким обґрунтовуються клопотання, наявний лише акт документальної бухгалтерської перевірки окремих питань ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІК Синтез» за період квітень-травень 2013 року, складений спеціалістом бухгалтером ОСОБА_11 Висновки зазначеного акту про безтоварність відповідних операцій та нанесені державі збитки ґрунтуються виключно на вищезазначених показаннях ОСОБА_7

Проте, слідчим не надано будь-яких доказів, що вказані показання ОСОБА_7 належним чином перевірялись досліджувалась реєстраційна справа ТОВ «Блокбудсіті», документи, на підставі яких відкривався банківський рахунок (рахунки) підприємства та інші документи, створені в процесі його реєстрації та діяльності, було проведено почеркознавчу експертизу відповідних документів тощо. Також не перевірено показань ОСОБА_7, згідно яких приблизно два роки тому він їздив до м. Києва та там в нього вкрали паспорт. Так, слідчим не встановлено чи звертався ОСОБА_7 до правоохоронних органів за фактом крадіжки паспорту, прийняте за його заявою рішення, а також чи звертався ОСОБА_7 до відповідного органу громадянства, реєстрації фізичних осіб щодо повторного отримання паспорту після його крадіжки.

Крім того, згідно даних ЄДРПОУ ОСОБА_7 з 15 лютого 2013 року не є ані учасником, ані директором ТОВ «Блокбудсіті». З цього часу учасником і директором зазначеного товариства є ОСОБА_12.

При цьому, ОСОБА_12, який в період квітень-травень 2013 року (час здійснення відповідних сумнівних, згідно твердження слідчого, фінансових операцій) був директором ТОВ «Блокбудсіті», по даному кримінальному провадженню стосовно вказаних господарських взаємовідносин з ТОВ «ІК Синтез» не допитаний.

Тобто, висновки про безтоварність фінансових операції між ТОВ «ІК Синтез» та ТОВ «Блокбудсіті» в квітні-травні 2013 року, є необґрунтованими та безпідставними, належним чином не перевірені та не доведені.

Щодо решти підприємств-субпідрядників, то слідчим взагалі не зазначено, на підставі чого ним зроблено висновки про фіктивність їх діяльності, та не надано доказів на підтвердження цих обставин.

Лише сам факт залучення ТОВ «ІК Синтез» вказаних підприємств для проведення робіт на умовах субпідряду на структурних підрозділах ПАТ «Укргідроенерго» не свідчить про фіктивність їх діяльності.

Таким чином, слідчим не доведено: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення відповідного кримінального правопорушення, про що було б внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження, в рамках досудового розслідування по якому слідчий звертається з клопотанням; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому внесено клопотання; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду на викладене, в силу положень ч. ч. 3-6 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ПАТ «Укргідроенерго», по кримінальному провадженню № 12013220500002782 від 21.11.2013 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь