Ухвала суду № 46673830, 06.03.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1816/15-к

Провадження №1-кс/639/292/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Мельнікової А.В., слідчого - Заседи Л.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С., яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Вахітовим Р.Ф., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220460000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ УМВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42014220460000021 від «25» жовтня 2014 року за фактом зловживання службовими особами КП «Харківський метрополітен», своїм службовим становищем, які діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами, прийняли роботи з проведення капітальних ремонтів станцій метро та матеріали, вартість яких була завищена на загальну суму 2 234 623 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму 2 234 623 грн., що є тяжкими наслідками.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно умовами договору від 24.05.2013 № 299-05/ПТС забов'язалось виконати своїми силами ї засобами ремонт сходів № №2,6 станції метро «Університет», ціна договору склала 2 055 632,30 грн. Однак, відповідно до договорів субпідряду від 24.05.2013 № 26/05/13 на суму 442 610,07 грн. та від 24.05.2013 № 25/05/13 на суму 558 653,08 грн., укладених ТОВ «ЛАГУНА-С» з ПП «СИМОС», ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи своїми силами не проводила.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно з умовами договору від 12.12.2013 № 644-12/ПТС забовв'язалось виконати своїми силами ї засобами роботи з реконструкцією дренажної системи облицюванню колійних стін станції метро «Історичний музей», ціна договору склала 6 899 999, 75 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 12.12.2013 № 57/12/13, укладеного ТОВ «ЛАГУНА-С» з ПП «СИМОС»- на суму 1 404 688.21 грн.. ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи за власними силами не проводило.

Крім того встановлено, що також було укладено ряд договорів між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «ЛАГУНА-С» на проведення роби в період 2013-2014 рік.

Згідно довідки спеціаліста від 17.10.2014 року ОСОБА_3 щодо перевірки ефективності витрачених коштів КП «Харківський метрополітен» на проведення ремонтно-будівельних робіт за 2013-2014 роки встановлені правопорушення вимог гі. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, а саме встановлено, що вартість виконаних ТОВ «ЛАГУНА-С» робіт по 5-ти актам форми КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 року № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296- 05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, завищено на загальну суму 2 234 623,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЛАГУНА - С» в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП «Харківський метрополітен» закуповувала плитку гранітну та інші матеріли, а також укладало договори субпідряду з ПП « Симос» (ЄРДПОУ 34554938) за наступними договорами: від 12.12.2013 № 57/12/13; від 24.05.2013 № 25/05/13.

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДГІ «Інформаційний ресурсний центр», яка як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, є відомостями, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, відображеної на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: http://www.ire.gov.ua/ua директором ПП «Симос» (ЄРДПОУ 34554938) є ОСОБА_4, підприємство зареєстроване за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км.

Крім того згідно договорів укладених між ТОВ «Лагуна-С» та ПП«Симос» розрахунок між сторонами здійснюється в встановленим законом порядку . В ході досудового слідства виникла необхідність встановити рух коштів по поточному рахунку № 26007085573001 ПП «Симос» код ЄДРГІОУ № 34554938, який відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» МФО 320702 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

Посилаючись на зазначене, слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП «Симос» № 26007085573001, відкритому у № 26007085573001, та просить надати тимчасовий доступ до відповідної інформації за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представники ПАТ «Банк Національний кредит» у судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні ПАТ «Банк Національний кредит».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання відповідної інформації за період з 01.01.2013 року по 23.05.2013 року, тобто до укладення відповідних договорів між ПП «Симос» та ТОВ «Лагуна-С», як і не доведено значення для кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП «Симос», меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою, що стосуються його взаємовідносин з іншими контрагентами (окрім ТОВ «ЛАГУНА - С»); заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інших документів юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВЄ обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів).

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Заседи Л.С. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, а саме - реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому (поточному) рахунку № 26007085573001 ПП «Симос» код ЄДРПОУ №34554938, за період з 24.05.2013 по 31.12.2014 року по розрахункам з ТОВ «ЛАГУНА - С» з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагенту, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою по взаємовідносинам з ТОВ «ЛАГУНА - С».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майору міліції Заседі Л.С., зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ «Банк Національний кредит».

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь