Ухвала суду № 46665327, 13.07.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7435/15-к

Провадження № 1-кс/369/1611/15

УХВАЛА

Іменем України

13.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Липчеєм О.В., у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3.

Свої вимоги старший слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «ОСОБА_4» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, громадянин ОСОБА_4 в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності - ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_4 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно матеріалів кримінального провадження, один із співорганізаторів вищевказаної організованої злочинної групи - громадянин ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, на якого покладені обов'язки створення схеми незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та відшкодування його з державного бюджету, разом із підконтрольними йому особами - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 року, в обов'язки якої входить допомога гр. ОСОБА_7 у створення видимості ведення фінансово-господарської діяльності та здійснення управління системою «Клієнт-Банк» ТОВ «Вімакс Трейд Груп», ТОВ «Сібуд» та ТОВ «Група Компаній Смарт» та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, який безпосередньо здійснює підготовку первинних бухгалтерських документів, складає податкову звітність по підконтрольних підприємствах, здійснює реєстрацію податкових накладних, подає податкову звітність до податкового органу, в ході своєї злочинної діяльності, здійснюють виготовлення первинної фінансово-господарської документації, податкової звітності та доступ до електронної системи «Клієнт-Банк» вищевказаних підприємств в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2.

Разом із тим, в ході досудового розслідування отримано відомості, що первинні документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств добровільно видані не будуть та можуть бути приховані або знищені.

Відповідно до інформації, отриманої з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, право власності на не житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано за громадянином ОСОБА_3.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, зберігаються документи ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865), підтверджуючі факти вчинення організованою злочинною групою злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України такі як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, інші предмети та документів, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному вище житловому приміщенні.

У відповідності до ч.1 ст.107КПК України фіксація технічними засобами судового засідання не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, відшукувані речі та документи, а саме: первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865), такі як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, інші предмети та документи, які вказують на злочинну діяльність, знаходяться в житловому приміщенні з вбудованими нежитловими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3. Відшукувані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюку Ігорю Олександровичу дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення з вбудованими нежитловими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3, з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів: первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865), таких як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, інші предмети та документи, які вказують на злочинну діяльність.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.В.Хрипун