Ухвала суду № 46665270, 10.07.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7369/15-к

Провадження № 1-кс/369/1580/15

УХВАЛА

Іменем України

10.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Липчеєм О.В., у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «ОСОБА_4» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, громадянин ОСОБА_4 в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності - ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_4 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 в ході злочинної діяльності підтримує ділові стосунки зі спільниками, задіяними у протиправній діяльності, серед яких гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 з якими гр. ОСОБА_4 спілкується з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підприємств, задіяних в схемі незаконної мінімізації податкових зобов'язань, а саме: ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865).

Згідно матеріалів кримінального провадження, для прикриття своєї протиправної діяльності гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 здійснюють виготовлення первинної фінансово-господарської документації, податкової звітності та доступ до електронної системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), в офісному та складському приміщеннях, що орендує ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157) за адресою: Волинська область, Іваничівський район, АДРЕСА_2, де можуть знаходитися вищевказані фінансово-бухгалтерські документи та речі підприємств, задіяних у протиправній діяльності та які вказують на злочинну діяльність гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8

Разом із тим, в ході досудового розслідування отримано відомості, що первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865) добровільно видані не будуть та можуть бути приховані або знищені.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення за адресою: Волинська область, Іваничівський район, АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_3.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в житловому приміщенні за адресою: Волинська область, Іваничівський район, АДРЕСА_2, можуть зберігатися документи ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865), підтверджуючі факти вчинення гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України такі як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, інші предмети та документів, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40,110,234 КПК України, слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному вище нежитловому приміщенні.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання технічними засобами не фіксувалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий з аналогічним клопотанням, з тих же підстав, звертався до слідчого судді 03.07.2015 року, в задоволенні якого йому було відмовлено..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюку І.О. у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.В.Хрипун