Постанова № 46664711, 07.12.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-457/2011

П О С Т А Н О В А

07 грудня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання ст.слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ. МФО 321767, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДНІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ГОВ «ТДС Україна» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м. Києві. (МФО 321767), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДНІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка». зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів. 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систем) оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, шо ГОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_2 тля подальшого ведення господарської діяльності зареєстрував на своє ім'я ТОВ «ТДС Україна» (код ЄДРПОУ 36258452).

З метою встановлення інших фактів незаконної діяльності ОСОБА_2С, документального створення ним фінансово-господарських операцій, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Україна».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Україна», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Україна» (код ЄДРПОУ 36258462) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливе, подання слід задовольнити.

Керучись ст. ст. 14-1. 177. 178 КІІК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

постановив:

подання ст. с: ідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 ОТІ. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Україна:) (код ЄДРПОУ 36258462) та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767, - задоволити.

Розкрити баньівську таємницю пдодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Україна» (код 36258462) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк». МФО 321767, м. Київ, а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 26005010077911 (долар США), № 26005010077911 (українська гривня). № 26005010077911 (євро). № 26005010077911 (російський рубль), відкритих ТОВ «ТДС Україна» (код 36258462) в ПАТ «ВТБ Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ГОВ «ТДС Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Україна», їх коди СДРПОУ.

- оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТДС Україна» (заяв, карюк із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Україна» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по 07.12.2011 року.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк