Ухвала суду № 46659320, 13.07.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9675/15-к

Провадження № 1-кс/161/2754/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Ліпка О.П., старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинця С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинця С.В про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинець С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за НОМЕР_1 за весь період діяльності.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №32014100010000284 від 03.11.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД (код ЄДРПОУ 13345568, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 3) у період часу з 01.10.2013 по 29.10.2014 ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 620 340 грн., що підтверджується висновком фахівця №86/26-50-17-05-15 від 29.10.2014.

Зазначені дії службових осіб ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД призвели до фактичного ненадходження до бюджету єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ), включеного у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у тисячу і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється значним розміром.

Також досудовим слідством встановлено, що керівник та засновник ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД ОСОБА_2 та фактичний власник вказаного СГД ОСОБА_3 використовуючи пов'язану юридичну особу ТОВ «Каскад-транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631), з метою невиконання зобов'язань перед державним бюджетом по сплаті ЄСВ та інших податків і зборів, а також маючи ряд інших фінансових зобов'язань перед бюджетом у вигляді отриманих кредитних коштів в державному банку ПАТ «Укрексімбанк», у 2013 році вчинили ряд умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено номери мобільних телефонів осіб причетних до навмисного доведення до банкрутства ТОВ "Каскад - продакшн" ЛТД та ТОВ "Каскад - транспорт" ЛТД, а саме: ОСОБА_2 - НОМЕР_2, ОСОБА_3 - НОМЕР_3 та ОСОБА_4 - НОМЕР_4. За вказаними телефонами зазначені особи обговорюють питання переховування документів, щодо доведення до банкрутства вказаних товариств, питання ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інше.

З метою встановлення усіх обставин в даному кримінальному провадженні виникла необхідність отриманні доступу до відомостей абонента ПрАТ «МТС Україна» за НОМЕР_1, в мережі компанії стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а тому, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинець С.В. звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання старшого слідчого С.В. Яковинця не відповідає вказаним вимогам закону. Так, зокрема, клопотання не містить відомостей, передбачених п.п. 5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме значення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки стороною кримінального провадження не доведено обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинця С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за НОМЕР_1 за весь період діяльності у друкованому та електронному вигляді- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя