Ухвала суду № 46659317, 13.07.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9677/15-к

Провадження № 1-кс/161/2755/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Ліпка О.П., старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинця С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинця С.В про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинець С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «Київстар» (фактична адреса: 01010, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за НОМЕР_1 за весь період діяльності.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №32014100010000284 від 03.11.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД (код ЄДРПОУ 13345568, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 3) у період часу з 01.10.2013 по 29.10.2014 ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 620 340 грн., що підтверджується висновком фахівця №86/26-50-17-05-15 від 29.10.2014.

Зазначені дії службових осіб ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД призвели до фактичного ненадходження до бюджету єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ), включеного у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у тисячу і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється значним розміром.

Також досудовим слідством встановлено, що керівник та засновник ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД ОСОБА_2 та фактичний власник вказаного СГД ОСОБА_3 використовуючи пов'язану юридичну особу ТОВ «Каскад-транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631), з метою невиконання зобов'язань перед державним бюджетом по сплаті ЄСВ та інших податків і зборів, а також маючи ряд інших фінансових зобов'язань перед бюджетом у вигляді отриманих кредитних коштів в державному банку ПАТ «Укрексімбанк», у 2013 році вчинили ряд умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено номери мобільних телефонів осіб причетних до навмисного доведення до банкрутства ТОВ "Каскад - продакшн" ЛТД та ТОВ "Каскад - транспорт" ЛТД, а саме: ОСОБА_2 - НОМЕР_2, ОСОБА_3 - НОМЕР_3 та ОСОБА_4 - НОМЕР_1. За вказаними телефонами зазначені особи обговорюють питання переховування документів, щодо доведення до банкрутства вказаних товариств, питання ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, питання своєї поведінки під час давання показань у правоохоронних органах та інше.

З метою встановлення усіх обставин в даному кримінальному провадженні виникла необхідність отриманні доступу до відомостей абонента ПрАТ «Київстар» за НОМЕР_1, в мережі компанії стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «Київстар» (фактична адреса: 01010, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а тому, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинець С.В. звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання старшого слідчого С.В. Яковинця не відповідає вказаним вимогам закону. Так, зокрема, клопотання не містить відомостей, передбачених п.п. 5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме значення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки стороною кримінального провадження не доведено обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Яковинця С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «Київстар» (фактична адреса: 01010, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за НОМЕР_1 за весь період діяльності у друкованому та електронному вигляді- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя