Ухвала суду № 46651579, 14.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4646/15-к

Провадження № 1-кс/265/1015/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Яшкові М.М., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Бєлобокової Т.А., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Кузьменко Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Бєлобокової Т.А., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Кузьменко Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790000314 від 03 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 01.02.2015 року приблизно 15 годин 00 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами з картки «Приват-Банку» НОМЕР_1, у розмірі 7 тис. 350 грн., які належали ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Також з показань потерпілого ОСОБА_4 відомо, що гроші належать йому та його дружині, однак зараховані вони на картку «Приват-Банку» оформлену на ім'я його дружини ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає разом з ним, він самостійно не перераховував гроші, його дружина також, він тільки повідомив у телефонному режимі за номером НОМЕР_2 незнайомому чоловіку номер вказаної картки та цифри на зворотній стороні банківської картки та через деякий час гроші з картки було знято.

03.02.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він 01.02.2015 року близько 10 годин 00 хвилин розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті «Сландо» про продаж прожекторів. Близько 12 годин 00 хвилин з номеру телефону НОМЕР_3 йому зателефонував незнайомий чоловік, який повідомив, що бажає придбати прожектори на юридичну особу. Через 30 хвилин з цього номеру телефону прийшло «смс» повідомлення з анкетними даними ОСОБА_6, м. Харків , склад № 2 , він запропонував за даною адресою вислати йому прожектора. Потім потерпілий домовився з цим чоловіком, що він перерахує йому гроші на картку «Пумб», ОСОБА_4 повідомив йому номер картки, однак через деякий час йому знов передзвонив чоловік з телефону НОМЕР_2, представився працівником банку та повідомив, що на картку «Пумб» не можливо здійснити нарахування грошей та попросив номер іншої картки, після чого потерпілий надав йому номер картки «Приват-Банку» НОМЕР_1 яка була оформлена на ім'я його дружини, також повідомив цифри на зворотній стороні банківської картки, на даній картці знаходилися гроші на загальну суму 7тис. 350 грн., що належали потерпілому разом з дружиною. Потім коли потерпілий прийшов до банкомату перевірити зарахування грошей, то йому стало відомо що з цієї карки знято всі гроші. Після картку потерпілий заблокував.

Допитана як свідок дружина потерпілого ОСОБА_5 , підтвердила його свідчення та пояснила, що її чоловік дійсно розташовував оголошення в мережі Інтернет на сайті «Сландо» про продаж прожекторів, коли знайшовся покупець він надав спочатку номер своєї банківської картки «ПУМБ» , однак коли вона не підійшла надав номер її банківської картки «Приват-Банку» НОМЕР_1, з її свідчень гроші на цій картці спільні, тобто її та чоловіка ОСОБА_4 тому у якості потерпілого залучено його.

Інформація щодо транзакції вказаних сум грошових коштів (номер рахунку та його власник) 01.02.2015 по картці «ПриватБанку» НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів з цієї картки , містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що охороняється законом.

Значення вказаної інформації для слідства полягає в тому, що з її допомогою можна встановити місто зняття грошей з банкомату , особу яка зняла гроші та інші необхідні реквізити. Документи, що містять вказані відомості, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та вказувати на особу (осіб), яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Тому, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, стороні обвинувачення необхідна можливість ознайомитися із такими документами, зробити їх копії.

Враховуючи те, що рахунок потерпілого відкритий у банку, то вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії, 87515, місто Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) та, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», містить охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вказані дані містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, які окремо і в сукупності з іншими доказами, залишили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим слідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про: транзакції грошових коштів 01.02.2015 у сумі 7, 350 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» НОМЕР_4, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; місце зняття грошей (банкомат); фото та відео з банкоматів про зняття коштів з зазначеної картки.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), та можливість їх вилучення, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Бєлобокової Т.А., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Кузьменко Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надати слідчому Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Бєлобоковій Тетяні Анатоліївні тимчасовий доступ ( з можливістю ознайомитися, зробити копії) до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про:

-транзакції грошових коштів 01.02.2015 у сумі 7, 350 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» НОМЕР_4, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

-місце зняття грошей (банкомат).

-фото та відео з банкоматів про зняття коштів з зазначеної картки.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 14 липня 2015 року по 13 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)