Ухвала суду № 46651538, 14.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4639/15-к

Провадження № 1-кс/265/1011/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Яшкові М.М., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Пересечної О.О., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Пересечної О.О., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790000744 від 16 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 16.03.2015 року до ЧЧ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 11.03.2015 року приблизно о 14.50 годині невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 1600 грн., які через термінал, розташований по пр. Перемоги б. 44 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя перерахував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, таким чином останньому було спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

16.03.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 12015050790000744.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.03.2015 року в інтернет мережі на сайті «Кідс стафф» його дружина замовила верхній одяг, та домовилась з невідомим чоловіком про оплату замовлення у розмірі 1600 грн. 11.03.2015 року приблизно о 15.30 годині він через термінал перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 вказану суму. Однак до теперішнього часу замовлений товар не отримав, та гроші йому не повернуто.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в : уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по банківській карті НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, у період часу з 10.02.2015 року по 10.05.2015 рік; встановленні повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1600 гривень - 11.03.2015 року (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку); у встановленні місця, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1600 гривень, переведених 11.03.2015 року на карту НОМЕР_1, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, у період часу з 10.02.2015 року по 10.05.2015 рік, повна інформація куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), а також інформація щодо місця проведення операції по зняттю (отриманню) переведених на карту НОМЕР_1 грошових коштів, фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливимслідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до: відомостей щодо транзакції грошових коштів, по кредитній банківській карті НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, у період часу з 10.02.2015 року по 10.05.2015 року; повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1600 гривень 11.03.2015 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку); відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1600 гривень, переведених 11.03.2015 року на карту НОМЕР_1, та отримання фото-, відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), та можливість їх вилучення, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Пересечної О.О., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надати слідчому Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Пересечній Олені Олександрівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення до: відомостей щодо транзакції грошових коштів, по кредитній банківській карті НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, у період часу з 10.02.2015 року по 10.05.2015 року; повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1600 гривень 11.03.2015 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку);відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1600 гривень, переведених 11.03.2015 року на карту НОМЕР_1, та отримання фото-, відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 14 липня 2015 року по 13 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)