Ухвала суду № 46651007, 01.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9570/15-к

Провадження № 1-кс/234/1811/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі Романенко К.П., за участю прокурора Ткач Г.В., слідчого Білоусова А.Ю., власника майна ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна, яке було вилучено протоколом обшуку від 25.06.2015 р.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272),ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052),ТОВ «Волмі»(код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

25.06.2015 р. на підставі ухвали Краматорського міського суду № 234/9159/15-к/1-кс/234/1720/15 в гаражі гаражного кооперативу «Лазурний 2» в місті Краматорськ, на перехресті вулиць Хабаровської та Л. Бикова, яким користувався фігурант вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, проведено обшук в ході яких виявлено та вилучено: барсетку чорного кольору, оглядом якої виявлено та вилучено предмети схожі на набої в кількості 20 одиниць, а саме: 5 набоїв до автоматичної вогнепальної зброї «АК-74» калібру 7,62 мм; 1 набій до автоматичної вогнепальної зброї «АК-47» калібру 7,62 мм; 2 набої до автоматичної вогнепальної зброї «ПК» калібру 7,62 мм; 1 набій до пістолету системи наган, калібру 4,4 мм; 11 набоїв до пістолету Макарова калібру 9 мм.

Крім того, в барсетці знаходилися посвідчення, документи, квитанції на ім'я ОСОБА_1 та фотокартки з зображенням останнього, погони капітана та майора МВС. Також у вказаному гаражі знаходився пакунок білого кольору з надписом «МММ» з білою коробкою, всередині якої виявлено предмети схожі на вогнепальну зброю, а саме: 1 пістолет системи револьвер з серійним номером 100010, з написом «OLIMPIC 6», а також 1 пістолет системи револьвер без ідентифікаційних номерів; набої в кількості 104 одиниць. Також у вказаній барсетці виявлено та вилучено флеш-карту сірого кольору.

Окрім цього, під час проведення обшуку особистих речей ОСОБА_1, який був присутнім під час проведення обшуку та добровільно надав працівникам правоохоронних органів доступ до вказаного приміщення, в останнього вилучено ключі від гаражу, а також належний йому мобільний телефон марки «Самсунг Гелаксі А3» ІМЕІ: НОМЕР_1.

За вказаним вище фактом прокуратурою м. Краматорська розпочато кримінальне провадження № 42015050390000068 за ч. 1 ст. 263 КК України, яке відповідно до ст. 216 КПК України передане за підслідністю першому слідчому відділу прокуратури Донецької області.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання, зазначили, що майно, на яке вони прохають накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. Крім того зазначили, що необхідно провести огляд гаражу, телефону та флеш - карти, оскільки так можуть знаходитись фотознімки та відеозаписи зі зброєю - предметом кримінального правопорушення. По зазначеному кримінальному провадженню немає підозрюваного, для встановлення особи підозрюваного, причетності або відсутності причетності ОСОБА_1 до зазначеного кримінального правопорушення, причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, встановлення обставин кримінального провадження, необхідно накласти арешт на зазначене майно. Телефон та ключі від гаражу будуть повернути одразу після огляду, не пізніше одного або двох днів.

Власник майна, ОСОБА_1 в судовому засіданні просив клопотання розглянути на розсуд суду.

Заслухавши прокурора, слідчого та власника майна, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час проведення обшуку 25.06.2015 р. на підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області в гаражі гаражного кооперативу «Лазурний 2» в місті Краматорськ, на перехресті вулиць Хабаровської та Л. Бикова, яким користувався фігурант вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, проведено обшук в ході яких виявлено та вилучено: барсетку чорного кольору, оглядом якої виявлено та вилучено предмети схожі на набої в кількості 20 одиниць, а саме: 5 набоїв до автоматичної вогнепальної зброї «АК-74» калібру 7,62 мм; 1 набій до автоматичної вогнепальної зброї «АК-47» калібру 7,62 мм; 2 набої до автоматичної вогнепальної зброї «ПК» калібру 7,62 мм; 1 набій до пістолету системи наган, калібру 4,4 мм; 11 набоїв до пістолету Макарова калібру 9 мм.

Крім того, в барсетці знаходилися посвідчення, документи, квитанції на ім'я ОСОБА_1 та фотокартки з зображенням останнього, погони капітана та майора МВС. Також у вказаному гаражі знаходився пакунок білого кольору з надписом «МММ» з білою коробкою, всередині якої виявлено предмети схожі на вогнепальну зброю, а саме: 1 пістолет системи револьвер з серійним номером 100010, з написом «OLIMPIC 6», а також 1 пістолет системи револьвер без ідентифікаційних номерів; набої в кількості 104 одиниць. Також у вказаній барсетці виявлено та вилучено флеш-карту сірого кольору.

Окрім цього, під час проведення обшуку особистих речей ОСОБА_1, який був присутнім під час проведення обшуку та добровільно надав працівникам правоохоронних органів доступ до вказаного приміщення, в останнього вилучено ключі від гаражу, а також належний йому мобільний телефон марки «Самсунг Гелаксі А3» ІМЕІ: НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Як видно, майно, на яке прохають накласти арешт слідчий та прокурор, було вилучено під час проведення обшуку від 25.06.2015 р.

Крім того, слідчим та прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно:

флеш - накопичувач в металевому корпусі сірого кольору; ключі від гаражу, розташованого в гаражному кооперативі «Лазурний 2», що знаходиться в м. Краматорську на перехресті вулиць Хабарівська та Л.Бикова; мобільний телефон марки «Самсунг Гелаксі А3» ІМЕІ: НОМЕР_1; барсетка чорного кольору, в якій знаходяться ламінована картка у вигляді прапору України з написом о/у ОВС УВБ в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1; картка білого кольору з написом «карта-заступник № 156, видана майору ОСОБА_1 в тому, що від нього прийнято на зберігання «ПМ» НОМЕР_2, 1991 р.»; картка-заступник № 543, видана ОСОБА_1 в тому, що від нього прийнято на зберігання 9 мм «ПМ» НОМЕР_3 та патронів до нього у кількості 16 шт., підпадає під критерії ст. 167 КПК України, тому що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

В обґрунтування необхідності такого арешту слідчий зазначив, що необхідно провести огляд гаражу, тому необхідно накласти арешт на ключі від нього, оскільки власник може пошкодити предмети кримінального правопорушення чи предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. Накладення арешту на телефон та флеш - карту обґрунтовував необхідністю в їх огляді, оскільки в них можуть знаходитись фотографії або відео файли зі зброєю, що є предметом кримінального правопорушення. Необхідність накладення арешту на барсетку та речі, які в ній знаходяться, обґрунтовував проведенням дактилоскопічної експертизи, з метою перевірки відбитків пальців рук ОСОБА_1 та відбитків пальців рук, залишених на ній.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; наслідків арешту майна для його власника; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з можливістю проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.

Втім, слідчим та прокурором не доведена необхідність арешту на дзеркальце розміром 3х2 см; візитну картку заступника начальника Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5; візитну картку стоматологічного кабінету; візитну картку з написом «УБОЗ ГУМВС України в Донецкой области майор міліції ОСОБА_6.»; пам'ятку співробітника ОВС - виписку з ЗУ «Про міліцію»; ламіновану картку з написом «форма № 18»; картку білого кольору з написом «карта-заступник № 156, видана майору ОСОБА_1 в тому, що від нього прийнято на зберігання «ПМ» НОМЕР_2, 1991 р.»; листок білого кольору з написом «план на тиждень»; листок паперу білого кольору з номером телефонів «НОМЕР_4», «НОМЕР_5», «НОМЕР_6»; візитну картку стоматологічного кабінету "Pr.Bonig"; пластикову картку білого кольору без написів; медичну довідку щодо придатності ОСОБА_1 до служби з фотокарткою останнього; нашивки (шеврони) з написом «міліція слідчий підрозділ МВС» та шеврон з написом «УБОЗ УМВС України в Донецькій області»; банківську картку «ПриватБанку» п/р НОМЕР_7 з написом «Кредитна Універсальна»; пакет з пін-кодом до картки; фотокартку ОСОБА_1, візитні картки з написом УВБ в Донецькій області ДВБ ГУБОЗ МВС України на ім'я ОСОБА_1 в кількості 26 штук; направлення до лікувально-діагностичного центру на ім'я ОСОБА_7; фотокартку невстановленої жінки; банківську картку «Донгорбанку» НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_1, а також файл з пін-кодом; погони майора МВС в кількості 2 шт. на кітель; погони майора МВС в кількості 2 шт. на сорочку; погони капітана МВС на кітель в кількості 2 шт.; фотокартку, на якій зображені 5 осіб, серед яких ОСОБА_1; заяву позичальника № КТХRRХ08672533; квитанції по оплаті кредитного договору на ім'я ОСОБА_1 в кількості 2 шт., а тому, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку гаражу, розташованого в гаражному кооперативі «Лазурний 2», що знаходиться в м. Краматорську на перехресті вулиць Хабарівська та Л.Бикова, від 25.06.2015 р.:

флеш - накопичувач в металевому корпусі сірого кольору; ключі від гаражу, розташованого в гаражному кооперативі «Лазурний 2», що знаходиться в м. Краматорську на перехресті вулиць Хабарівська та Л.Бикова; мобільний телефон марки «Самсунг Гелаксі А3» ІМЕІ: НОМЕР_1; барсетку чорного кольору, в якій знаходяться ламінована картка у вигляді прапору України з написом о/у ОВС УВБ в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1; картка білого кольору з написом «карта-заступник № 156, видана майору ОСОБА_1 в тому, що від нього прийнято на зберігання «ПМ» НОМЕР_2, 1991 р.»; картка-заступник № 543, видана ОСОБА_1 в тому, що від нього прийнято на зберігання 9 мм «ПМ» НОМЕР_3 та патронів до нього у кількості 16 шт.

Відмовити у накладенні арешту на дзеркальце розміром 3х2 см; візитну картку заступника начальника Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5; візитну картку стоматологічного кабінету; візитну картку з написом «УБОЗ ГУМВС України в Донецкой области майор міліції ОСОБА_6.»; пам'ятку співробітника ОВС - виписку з ЗУ «Про міліцію»; ламіновану картку з написом «форма № 18»; картку білого кольору з написом «карта-заступник № 156, видана майору ОСОБА_1 в тому, що від нього прийнято на зберігання «ПМ» НОМЕР_2, 1991 р.»; листок білого кольору з написом «план на тиждень»; листок паперу білого кольору з номером телефонів «НОМЕР_4», «НОМЕР_5», «НОМЕР_6»; візитну картку стоматологічного кабінету "Pr.Bonig"; пластикову картку білого кольору без написів; медичну довідку щодо придатності ОСОБА_1 до служби з фотокарткою останнього; нашивки (шеврони) з написом «міліція слідчий підрозділ МВС» та шеврон з написом «УБОЗ УМВС України в Донецькій області»; банківську картку «ПриватБанку» п/р НОМЕР_7 з написом «Кредитна Універсальна»; пакет з пін-кодом до картки; фотокартку ОСОБА_1, візитні картки з написом УВБ в Донецькій області ДВБ ГУБОЗ МВС України на ім'я ОСОБА_1 в кількості 26 штук; направлення до лікувально-діагностичного центру на ім'я ОСОБА_7; фотокартку невстановленої жінки; банківську картку «Донгорбанку» НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_1, а також файл з пін-кодом; погони майора МВС в кількості 2 шт. на кітель; погони майора МВС в кількості 2 шт. на сорочку; погони капітана МВС на кітель в кількості 2 шт.; фотокартку, на якій зображені 5 осіб, серед яких ОСОБА_1; заяву позичальника № КТХRRХ08672533; квитанції по оплаті кредитного договору на ім'я ОСОБА_1 в кількості 2 шт.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк