Ухвала суду № 46650475, 13.07.2015, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/2269/15-к

ЄУН 226/2269/15-к

Провадження № 1-кс/226/91/2015

У Х В А Л А

13 липня 2015р. м.Димитров

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Петунін І.В., при секретарі Козловій Д.В., за участю прокурора Касьянова Є.Л., старшого слідчого Єфімова О.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Димитров клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області Єфімов О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого вказав, що 01.10.2014 року, вранці, він відвідав інтернет-сайт «OLX», де виявив оголошення, про продаж скутера марки «Yamaha», ціна якого складала 2300 гривень, після чого він подзвонив автору оголошення на НОМЕР_1, який був зазначений у вказаному оголошенні. Подзвонивши на вказаний номер, він зв'язався з дівчиною, яка представилась як ОСОБА_4, якій він повідомив, що бажає придбати вказаний скутер, після чого ОСОБА_4 назвала йому банківський рахунок НОМЕР_2, на який потрібно переказати гроші. Прийшовши до відділення «Приватбанку» та, використовуючи термінал TS204411, розташований за адресою: Донецька обл., м.Димитров, м-н «Молодіжний», 38, він відправив на рахунок НОМЕР_2, на який вказала ОСОБА_4, який належить ОСОБА_2, грошові кошти у розмірі 500 гривень, після того як він відправив на вказаний рахунок гроші, ОСОБА_4 на його дзвінки не відповідала.

Згідно показів ОСОБА_3 та квитанції, які підтверджують факт перерахунку потерпілим ОСОБА_3 грошових коштів, 01.10.2014 року, о 11:21:07 годині, використовуючи термінал TS204411, розташований за адресою: Донецька обл., м.Димитров, м-н «Молодіжний», 38, він здійснив грошовий переказ у розмірі 500 гривень на рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_2 у ПАТ «КБ «Приватбанк».

У результаті дій невстановленої особи ОСОБА_3 була завдана матеріальна шкода з урахуванням перерахованих коштів та комісії банку у розмірі 500 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, до теперішнього часу не встановлена.

Дана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Оскільки доступ до цієї інформації обмежений через наявність в ній банківської таємниці, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей і документів, що знаходяться в у ПАТ «КБ «Приватбанк».

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження № 120143050490001171 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2014 року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, правова кваліфікація якого визначена за ст.190 ч.1 КК України.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, доведення або спростування обставин правопорушення, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області Єфімова О.І. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

ПАТ «КБ «Притбанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32) надати старшому слідчому слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області Єфімову Олександру Ігоровичу тимчасовий доступ до відомостей і документів, а саме:

Надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_2 у ПАТ «КБ «Приватбанк», а також про особу, яка в подальшому здійснювала зняття переведених ОСОБА_3, грошових коштів з рахунку ОСОБА_2, з можливістю вилучення в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_2 у ПАТ «КБ «Приватбанк» за період з 01.10.2014 року по теперішній час у печатному вигляді та відеозаписів камер банкоматів, які здійснювалися при знятті грошових коштів з рахунку ОСОБА_2 у банкоматах ПАТ «КБ «ПриватБанк» за період з 01.10.2014 року по теперішній час у електронному вигляді.

Надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_2 на який 01.10.2014 року були перераховані гроші ОСОБА_3

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Петунін