Ухвала суду № 46647441, 14.08.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/8135/14-к

1-кс/639/776/14

УХВАЛА

іменем України

14 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Джулфаєві А.С., за участю прокурора Тубельця О.Л., слідчого Вишнякова В.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220500002782 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції Вишняковим В.С. і погоджене із старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Тубельцем О.Л. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Вишнякова В.С. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ Печерського району Головного управління Міндоходів в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

В клопотанні вказано, що 20.11.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ про те, що директорами ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання» виводяться бюджетні кошти у тіньовий обіг, а в подальшому привласнюються.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9601 від 20.11.2013 року та 21.11.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 12013220500002782 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було дано доручення УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

В ході виконання доручення було встановлено, що ТОВ «Гранд Інжиніринг» код ЄДРПОУ 36374465 за травень 2013 року здійснювало формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784, також відповідно до декларацій з податку на прибуток підприємства встановлено, що ТОВ «Гранд-інжинірінг» код ЄДРПОУ 36374465 включало суми, направлені на придбання товарів у ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 до складу валових витрат.

В ході досудового допитаний в якості свідка засновника ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 - гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що ніколи не здійснював реєстраційні дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784, фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 ніколи не здійснював, ніяких робіт, товарів або послуг на адресу ТОВ «Гранд-інжинірінг» від імені ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 не поставляв, ніяких договірних або бухгалтерських документів, що свідчать про поставку робіт, товарів або послуг від ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 на адресу ТОВ «Гранд-інжинірінг» код ЄДРПОУ 36374465 не підписував.

Враховуючи викладене, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання юридичної справи та додатку № 5 до податкової декларації неможливо прийняти рішення по даному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з'ясувати усі обставини справи та встановити кваліфікацію вчинених дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С. тимчасовий доступ до юридичної справи, додатку 5 податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ «Блокбудсіті» ( код ЄДРПОУ 38291784 ) за період з 19.07.2012 року по 01.01.2014 року у ДПІ Печерського району Головного управління Міндоходів в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 з можливістю вилучення оригіналів документів, вказаних в юридичній справі, або їх завірених належним чином копій.

Зобов'язати ДПІ Печерського району Головного управління Міндоходів в м. Києві виготовити на паперовому документі - додаток 5 до податкової декларації ТОВ «Блокбудсіті» ( з разшифровкою).

Форму 1-ДФ з наданням списків працівників ТОВ «Гранд-Інжиніринг» та фізичних осіб які отримували доходи на вищевказаному підприємстві.

Акти перевірок з матеріалами до них ТОВ «Блокбудсіті».

Договір на електронну звітність в оригіналі.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.О. Макаров