Ухвала суду № 46644736, 19.03.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2225/14-к

Провадження №1-кс/639/252/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Мельнікової А.В, слідчого - Вишнякова В.С., представника володільця документів - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С., яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Колєсніком Є.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220500002782 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.11.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ про те, що директорами ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання» виводяться бюджетні кошти у тіньовий обіг, а в подальшому привласнюються.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9601 від 20.11.2013 року та 21.11.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 12013220500002782 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було дано доручення УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

В ході виконання доручення було встановлено, що ТОВ «ІК Сінтез» код ЄДРПОУ 32563055 за квітень та травень 2013 року здійснювало формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784, також відповідно до декларацій з податку на прибуток підприємства встановлено, що ТОВ «ІК Сінтез» код ЄДРПОУ 32563055 включало суми, направлені на придбання товарів у ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 до складу валових витрат.

В ході досудового допитаний в якості свідка засновника ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 - гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що ніколи не здійснював реєстраційні дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784, фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 ніколи не здійснював, ніяких робіт, товарів або послуг на адресу ТОВ «ІК Сінтез» від імені ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 не поставляв, ніяких договірних або бухгалтерських документів, що свідчать про поставку робіт, товарів або послуг від ТОВ «Блокбудсіті» код ЄДРПОУ 38291784 на адресу ТОВ «ІК Сінтез» код ЄДРПОУ 32563055 не підписував.

Посилаючись на зазначене вище, слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння необхідно дослідити юридичну справу, додаток 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договори на електрону звітність ТОВ «ІК Сінтез» (код ЄДРПОУ 32563055 ) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2014 року, яке знаходиться в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, а тому він просить надати до нього тимчасовий доступ з можливістю його вилучення.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник Західної ОДПІ в судовому засіданні не заперечував проти вилучення копій відповідних документів, посилаючись на відсутність підстав вилучення їх оригіналів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до речей та документів.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів відповідних документів слідчим не доведена.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

1. Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, а саме - юридичної справи, додатку 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ «ІК Сінтез» ( код ЄДРПОУ 32563055 ) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2014 року.

2. Зобов'язати Західну об'єднану державну податкову інспекцію м. Харкова Головного управління Міндоходів виготовити на паперовому документі - додаток 5-ь до податкової декларації ТОВ «ІК Сінтез» ( з разшифровкою).

2.1. Форму 1-ДФ з наданням списків працівників ТОВ «ІК Сінтез» та фізичних осіб які отримували доходи на вищевказаному підприємстві.

3. Акти перевірок з матеріалами до них ТОВ «ІК Сінтез».

3.1. Договір на електронну звітність в оригіналі.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь