Ухвала суду № 46621005, 10.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8541/15-к

н/п 1-кс/640/5088/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю прокурора Сапсай А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Фалєєвої Лариси Леонідівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1, 3, 4 ст.190 та ч.3 ст.388 КК України, -

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковник міліції Фалєєва Л.Л. 08.07.2015р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Омаровим А.А., у якому просив надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 75-1140 та № 74-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310674263101 на нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140 та № 73-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310455163101 на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1-:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3. Зобов'язати Реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 75-1140 та № 74-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310674263101 на нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140 та № 73-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310455163101 на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1-:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2. Дозволити вилучити в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, оригінали листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 75-1140 та № 74-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310674263101 на нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та оригінали листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140 та № 73-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310455163101 на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1-:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» (кредитор) та ОСОБА_4 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договори іпотеки:

між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Горішним Є.В., згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2;

між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Горішним Є.В., згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_4 перестав виконувати свої зобов'язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 30 копійки, що є особливо крупним розміром.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_6, призначеного рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 142 від 05.12.2014 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Золоті Ворота» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2015 за № 12015220000000348 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 06.05.2015 вказане кримінальне провадження в порядку ст.217 КПК України приєднано до кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014.

Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_4, як фізична особа, так і як керівник ТОВ «Картель+», подав до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», відповідно до яких він у повному обсязі виконав свої зобов'язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки:

№ 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_4, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Горішним Є.В., згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2;

№ 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Горішним Є.В., згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі саме цих листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_4 та ТОВ «Картель+», внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна:

№ 36595871 від 22.04.2015: нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень (серія та номер 1924) від 17.10.2014, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Вахрушевою О.О., належать ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1),

№ 36884904 від 28.04.2014: нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень (серія та номер 1921) від 17.10.2014, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Вахрушевою О.О., належать ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2).

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 було отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ № 310674263101 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та № 310455163101 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2. Під час вивчення вказаних реєстраційних справ встановлено, що до них долучено листи ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140, № 73-1140, № 74-1140, № 75-1140, відповідно до яких ОСОБА_4 виконав свої зобов'язання за кредитним договором та припинення дії договорів іпотеки.

На підставі викладеного з метою перевірки тотожності відбитку печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота» та підпису уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб банку ОСОБА_6, які маються у листах ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140, № 73-1140, № 74-1140, № 75-1140, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 75-1140 та № 74-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310674263101 на нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140 та № 73-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310455163101 на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1-:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Представник Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1, 3, 4 ст.190 та ч.3 ст.388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Короленка, 16, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Фалєєвої Лариси Леонідівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1, 3, 4 ст.190 та ч.3 ст.388 КК України, - задовольнити.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції Фалєєвій Ларисі Леонідівні тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 75-1140 та № 74-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310674263101 на нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140 та № 73-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310455163101 на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1-:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Зобов'язати представника Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, надати заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції Фалєєвій Ларисі Леонідівні тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 75-1140 та № 74-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310674263101 на нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та оригіналів листів ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014 за вихідними № 72-1140 та № 73-1140, що долучені до реєстраційної справи № 310455163101 на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1-:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2015 року.

Роз'яснити представнику Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.