Ухвала суду № 46618824, 08.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6384/15-к

Провадження № 1-кс/592/2080/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Хитров Б.В. за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюха О.О., розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 3201520000000061 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого Артюха О.О., -

встановив:

В суд 08.07.2015 року надійшло клопотання ст. слідчого Артюха О.О, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів Сумської митниці ДФС.

Клопотання мотивується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до Сумської митниці ДФС митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Тому слідчий, з метою отримання документів Сумської митниці ДФС, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» чинного законодавства, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 24, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Захід Ексімп» у травні 2015 року.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумської митниці ДФС, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи, а саме: митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, договори, сертифікати, рахунки-фактури та інші документи, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Захід Ексімп» у травні 2015 року із залишенням належним чином завірених їх копій.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - Сумська митниця ДФС

3. Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Артюху О.О., або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров