Ухвала суду № 46614773, 10.07.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4961/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1037/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І., за участю слідчого Могітича Б.І., прокурора Бакланова Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Могітича Б.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020005721 від 27.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Могітич Б.І. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Баклановим Д.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12015120020005721 від 27.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 27.06.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області з з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, перебуваючи по АДРЕСА_2 заволоділа товаром у вигляді фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг, чим завдала ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» матеріальної шкоди на суму 133 тис. грн..

Даний факт зареєстровано до ЄРДР за № 12015120020005721 від 27.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході першочергових заходів було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, менеджер закупівлі ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ», який пояснив, що працює в ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» на посаді менеджера із закупівель приблизно з вересня 2014 року. З 22.06.2015 року він домовився з СТОВ «Птахівник» Адреса: 11754, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с.Токарів КОД ЄДРПОУ 05521152 ІПН 05521106156 св. № 200096110 23.06.2015 підписати з ними договіру купівлі /продажу 600 тонн пшениці фуражної. З 23.06.2015 він почав планувати відгрузку зерна. Місце відгрузки мало бути сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району Житомирської області. На інтернет ресурсі DELLA, LARDI TRANS він розмістив оголошення про пошук автотранспорту з сел. Дідовічі до м.Одеси до Укрелеваторпрому. 23.06.2015 поступив йому на моб. тел..НОМЕР_1 дзвінок з невідомого номеру моб. тел.. НОМЕР_2. Абонент, який телефонував, відповів що це диспетчер, та що в неї є машина, яка мала відвезти вантаж до м.Одеси. Машина мала бути на загрузці 24.06.2015. В подальшому, диспетчер направила йому смс на його номер моб тел. та контактні дані водія. Смс було такого змісту « Рено НОМЕР_3 прицеп НОМЕР_4 ОСОБА_7 номер телефона НОМЕР_5». Наступним смс було повідомлення номер банківської картки водія, на яку він мав скинути суму грошей на бензин водієві «ПриватБанк НОМЕР_6 ОСОБА_7».

Після чого він зв'язався 23.06.2015 по вищевказаному номеру телефону та абонент дійсно підтвердив що він дійсно є водієм ОСОБА_7 та перебуває вже в дорозі на місце завантаження зерна, що мало відбутися у сел. Дідовічі. 24.06.2015 приблизно 07:30 год. ранку потерпілий набрав по вищевказаному номеру телефону водія, щоб уточнити чи приїхав водій на завантаження. Водій ОСОБА_7 підтвердив що був на місці завантаження ще з вечора 23.06.2015 та чекав завантаження зерна. В подальшому, 24.06.2015 ОСОБА_5 відправив оригінали документів маршруткою Київ-Новоград-Волинський знайомому потерпілго гр.ОСОБА_10, який пообіцяв завезти оригінали документів, які він йому надіслав до сел. Токарів, де знаходиться офіс СТОВ «Птахівник», з яким ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» попередньо уклали угоду купівлі/продажу зерна. Після передачі документів з СТОВ «Птахівник», він попросив ОСОБА_10 щоб останній заїхав до міста відгрузки товару до сел.Дідовічі, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Після цього ОСОБА_10 підтвердив, що авто та водій на ім'я ОСОБА_7 з номерними знаками які були вказані в смс повідомленні ОСОБА_5 надіслав попередньо менеджер, перебувають на місті загрузки. Також ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» зі свого боку на підприємство СТОВ «Птахівник» направили список автотранспорту та прізвища та імя та по-батькові водіїв, які мали перевозити зерно. В той день на СТОВ «Птахівник» завантажувались 4 машини, з яких одна була ОСОБА_7. Водій ОСОБА_7 отримав товарно-транспортну накладну, про те, що він взяв об'єм пшениці 45 тонн, 840 кг.

Приблизно о 19.00 год 24.06.2015 ОСОБА_5 перетелефонував до водія та дізнався, що він буде їхати дорогою через Київ на Одесу. Потерпілий підтримував з ним зв'язок приблизно до 23.00 год. того ж дня. 25.06.2015 ОСОБА_5 набрав на номер, який він давав раніше НОМЕР_5 та водій повідомив потерпілому, що зламався на трассі Київ-Одеса. Приблизно за 2 години, водій набрав з іншого номеру моб. телефону НОМЕР_7 та повідомив, що той номер який він давав раніше не працює та відключений, та з ним необхідно підтримувати зв'язок саме по цьому номеру НОМЕР_7. Також водій повідомив, що йому потрібні грошові кошти на ремонт авто у розмірі 2000 тис. гривень. Хоча до того моменту, він отримав переказ на свою банківську картку від ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» кошти у розмірі 4000 тис. гривень. На протязі кожної години ОСОБА_5 набирав водія, щоб дізнатися про хід та стан ремонту та дізнатись коли він поїде за маршрутом. Приблизно до 15.00 год. 25.06.2015 водій ремонтував власний автомобіль та потім сказав що їде у напрямку м. Одеси. Десь, приблизно, о 17.00 год. потерпілим був здійснений контрольний дзвінок та ОСОБА_5 дізнався, що водій ще знаходився у дорозі. Приблизно з 22.00-23.00 год. того ж дня, водій сказав, що заїхав до Одеської області.

26.06.2015 приблизно о 07.00 год. потерпілий здійснив тел. дзвінок на номер водія, який він дав останній раз, але телефон був відключений. Було зроблено контрольні дзвінки о 09.00 год, о 10.00 год. ранку того ж дня, оскільки ОСОБА_5 вважав що телефон відключений, оскільки водій міг знаходитись поза зоною досяжності. Після чого о 10.год того ж дня потерпілий набрав диспетчера, яка надала контакти цього водія. На запитання ОСОБА_5, як можна дізнатись про інші контакти водія або про його місцеперебування на той момент, оскільки потерпілий безпосередньо не міг з ним зв'язатися, ОСОБА_9 відповіла, що зв'яжеться з іншим диспетчером на ім'я ОСОБА_11. На питання чи довго ОСОБА_9 працювала з ОСОБА_11, остання відповіла що працює разом із нею протягом тривалого часу та робочих проблем не було. На питання ОСОБА_5 надати безпосередній номер ОСОБА_11, ОСОБА_9 відповіла, що з нею зв'язувалась, водію ОСОБА_11 додзвонитись теж не може, та ОСОБА_9 дала телефон ОСОБА_11, яка і порекомендувала ОСОБА_9 зазначеного водія, який може доставити вантаж.

Додзвонитися ОСОБА_11 по моб. тел. НОМЕР_8, який мені дала ОСОБА_9, потерпілий не зміг, оскільки в неї було відключено зв'язок. Зрозумівши небезпеку того, що вантаж не може бути доставлений вчасно, ОСОБА_6 попрохав свого знайомого перевірити чи перебуває на черзі або на відвантаженні авто із зазначеними контактними даними Рено НОМЕР_3, прицеп НОМЕР_4 на елеваторі Укрелеваторпром у м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва 52/2. Знайомий на ім'я ОСОБА_8, який проживає у м.Одеса, приїхавши на місце запланованого відвантаження, авто із зазначеними даними не виявив.

ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» почали звертатись у суміжні компанії, які займаються зерном із проханням допомогти, чи відомий їм водій та машина яка везла наше зерно та чи відбувалось відвантаження в інших містах. По ряду звернень почала поступати інформація, в ході якої було виявлено контактний номер телефону (НОМЕР_9) водія, який насправді віз наше зерно. Ми зв'язались із водієм, який повідомив, що знаходиться станом на 26.06.2015 на новій загрузці у Переяслав-Хмельницкому районі Київської області. Також водій повідомив, що зерно, яке він віз з м.Дідовічі відвантажив у м.Кіровограді, так, як йому дали вказівку диспетчер на ім'я ОСОБА_12, яка в телефонному довіднику потерпілого значилась як ОСОБА_11, контактні дані якої дала ОСОБА_9.

В подальшому, керівництвом ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» було прийнято рішення виїхати до водія з метою подальшої поїздки до місця відвантаження зерна у м.Кіровограді, а також, щоб звернутись до правоохоронних органів за місцем вчинення кримінального правопорушення із відповідною заявою. Вночі з 26.06.2015-27.06.2015, приїхавши до м.Кіровограда, водій показав місце, де він відвантажив зерно та отримав грошові кошти за це у розмірі приблизно 130 тис. грн. Було виявлено, що за адресою, де відвантажив зерно водій, знаходиться мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2. Після цього факту ОСОБА_5 разом із водієм та ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Зернова Група Київ» суміжним із нашим підприємством котрий з м. Києва їхав з нами поїхали до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області повідомити про факт вчинення шахрайських дій по відношенню до ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ».

В подальшому, ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» стало відомо, що володільцем мукомольного підприємства, де водій відвантажив наше зерно є ФОП ОСОБА_13 моб. тел.НОМЕР_10. З ним ми намагались зв'язатися та просили повернути наше зерно, яке він шахрайським шляхом відвантажив у себе в ангарі за адресою АДРЕСА_2. В подальшому, 28.06.2015 директор ТОВ «ЗЕРНОВА ГРУПА СТАНДАРТ» ОСОБА_14 в телефонному режимі просив повернути зерно, на що той відмовився.

В ід потерпілого гр. ОСОБА_5 прийнято заяву про залучення її до справи в якості представника потерпілого та вручено останньому пам'ятку про права та обов'язки потерпілого та допитано в якості свідків ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, проте інформації, що представляє інтерес не отримано.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання та в обґрунтування посилалися на доводи наведені в клопотанні, вважаю необхідним відмовити в задоволенні даного клопотання, оскільки клопотання не містить докази того, що зернова продукція, доступ до якої просить надати слідчий та прокурор, набута незаконним шляхом.

Крім того, в резолютивній частині клопотання не вказана адреса, за якою знаходиться зернова продукція.

Зважаючи на викладене слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.ст.132, 160, 163 КПК України, а тому при розгляді клопотання слідчим насамперед не доведено обставини, передбачені п.п.2, 3 ч.3 ст.132, ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Могітича Б.І. про тимчасовий доступ до зернової продукції, а саме: фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг. який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, з можливістю його вилучення - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко