Ухвала суду № 46602175, 13.07.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

13.07.2015 Справа №607/11490/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12015210000000237 від 23 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 В.М., за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Представник відділу статистики Корсунь-Шевченківського району Головного управління статистики у Черкаській області у судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності, які знаходяться у володінні ТОВ відділу статистики Корсунь-Шевченківського району Головного управління статистики у Черкаській області з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, наприкінці листопада 2014 року службові особи ТОВ "АГРОРОСЬ" шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Правова кваліфікація заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2014р. між ТОВ «АГРОРОСЬ» (надалі Постачальник) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «М-ТРЕЙД» (укладено договір поставки № 14/70 (надалі Договір), згідно умов якого Постачальник зобовязався передати у власність Покупця засоби захисту рослин виробництва компанії «Сингента» (надалі Товар), а Покупець прийняти і оплатити вартість Товару. У п. 2.4 Договору визначено, що загальна вартість Товару, який поставляється, складає 26412526,85 грн.

15.04.2014р. директор ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» звернувся в ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою про відкриття акредитиву на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» по договору поставки №14/70 від 26.03.2014р. За результатами розгляду цієї заяви ПАТ «Укрсоцбанк» 16.04.2014р. шляхом електронного документообігу повідомило ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» про відкриття на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» документарного безвідкличного непідтвердженого непокритого акредитива з відстроченим платежем за номером 09LCOUTG042014UAH.

На виконання умов зазначеного договору, Постачальник поставив Покупцю Товар на загальну суму 22085059,30 грн., що документально підтверджується.

Окрім цього встановлено, що 30 жовтня 2014 року було укладено договір про відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ, за яким ТОВ «СП-Трейд» відступило у користь ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» право вимоги за заборгованість перед ТОВ «АГРОРОСЬ» у сумі 22085059,30 грн. за поставку товару відповідно до договору №10/09-2014 АР від 10.09.2014 року.

30 жовтня 2014 року укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог за якою, заборгованість ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» перед ТОВ «АГРОРОСЬ» в сумі 22085059,30 грн. погашена за рахунок переуступки права вимоги боргу на вказану суму з ТОВ «СП Трейд» до ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» за договором №30/10/2014 АР-СИНГ.

Під час допиту директор ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» ОСОБА_3 повідомив, що підписи у договір про відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30.10.2014 року та угоді №1 про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.10.2014 року виконанні не ним, домовленостей з приводу укладення зазначеного договору та угоди він не проводив.

В подальшому службові особи ТОВ «АГРОРОСЬ» 25.11.2014р. подали до банку пакет документів, який необхідний та передбачений договором №14/70 від 26.03.2014р. для оплати «псевдоборгу» в сумі 26412526,85 грн. за акредитивом під номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. В свою чергу ПАТ «Укрсоцбанк» листом №06-186/67-19138 від 04.12.2014р. інформував ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» про надання згоди від Товариства для виконання платежу за акредитивом за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р.

В подальшому, за підписом директора ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» був наданий лист №141202_Т1 від 05.12.2014р. з проханням прийняти пакет документів, який наданий ТОВ «АГРОРОСЬ» по акредитиву за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. згідно договору поставки №14/70 від 26.03.2014р.

23 грудня 2014 року на підставі поданих банку документів зі сторони ТОВ «АГРОРОСЬ» ПАТ «Укрсоцбанк» здійснено платіж за Акредитивом на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» в розмірі 26412526,85 грн.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи статистичної звітності ТОВ «АГРОРОСЬ» до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні відділу статистики Корсунь-Шевченківського району Головного управління статистики у Черкаській області, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для зясування факту, чи відображено у статистичній звітності проведення операцій між ТОВ «АгроРось» та ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд», ТОВ «АгроРось» та ТОВ «СП-Трейд» і надходження коштів від ПАТ «Укрсоцбанк», та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_1, а також за її дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ТОВ «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 39), за період з 01 січня 2014 року по 13 липня 2015 року, які знаходяться у володінні відділу статистики Корсунь-Шевченківського району Головного управління статистики у Черкаській області (Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський провулок Бабушкіна, 4) з можливістю виготовлення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6