Ухвала суду № 46600166, 08.06.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4537/15-к

пр.№ 1-кс/464/1302/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.06.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Цвьоком Р.В., ставиться питання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про здійснення в період 2014-2015 років фінансово-господарських взаємовідносин ТзОВ «Екто-Груп» (ЄДРПОУ 39289907) з ТОВ «БСД БУД-Холдінг» (ЄДРПОУ 37695848), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 58/1.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в період 2014 року службовими особами ТзОВ «Едвіс» (ЄДРПОУ 38066754), внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємства з ознаками фіктивності - ТзОВ «Екто-Груп» (ЄДРПОУ 39289907), не сплачено до державного бюджету податків у значних розмірах.

Крім цього, в період з вересня по грудень 2014 року невстановлені особи проводили незаконну господарську діяльність ТзОВ «Екто-груп» та ТзОВ «Акрист», яка не відображалась належно в бухгалтерському та податковому обліку, податковій звітності підприємств, а була спрямована лише на забезпечення документообігу взаємних фінансових операцій з рядом реально діючих суб'єктів господарювання, шляхом перерахування коштів на рахунки в банківських установах, оформлення накладних, податкових накладних та інших документів, які нібито свідчили про взаємну діяльність, тобто імітацію здійснення легальної господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, в ході проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Екто-Груп» та ТзОВ «Акрист» №1400/07-04 від 26 березня 2015 року встановлено, що директором останніх значився ОСОБА_3, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Проте, причетність до господарської діяльності вказаних підприємств ОСОБА_3 заперечив, однак участь в їх реєстрації за грошову винагороду приймав, шляхом підписання невідомих йому документів на пропозицію незнайомої особи, з якою він познайомився в соціальній мережі «Контакти» влітку 2013 року.

За вищевказаними фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015140000000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що придбання товарів, робіт і послуг у ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907), в своєму податковому обліку також відображали ряд підприємств на території України, серед яких: ТОВ «БСД БУД-Холдінг» (ЄДРПОУ 37695848), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 58/1.

Клопотання розглянуто за відсутності представника ТОВ «БСД БУД-Холдінг», у володінні якого знаходяться вищевказані оригінали документів, оскільки виклик такого може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області Дунаєвському Павлу Олександровичу або уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про здійснення в період 2014-2015 років фінансово-господарських взаємовідносин ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907) з ТОВ «БСД БУД-Холдінг» (ЄДРПОУ 37695848), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 58/1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя