Ухвала суду № 46600156, 14.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3911/15-к

пр.№ 1-кс/464/1145/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.2015року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Палюха Я.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000097 від 6 травня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження слугувало повідомлення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зазначене в поясненнях останнього від 23.04.2015 р., про те, що службові особи ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919), що зареєстроване та фактично знаходиться по вул. І.Франка, 137 у м. Львові, в період 2007-2014 років, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснювали реалізацію квартир в новозбудованих будинках фізичним особам за готівкові кошти, не відображаючи їх по бухгалтерському та податковому обліках в сумі понад 7 000 000 грн., чим ухилились від сплати податків у значних розмірах.

06.05.2015 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015140000000097 за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ОСББ «Вітерець» за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919), для проведення взаєморозрахунків з фізичними особами (покупцями) новозбудованих квартир, використовували банківський рахунок №002600801079948 протягом 2007-2014 років, відкритий в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ОСББ «Вітерець» та фізичними особами виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів ОСББ «Вітерець», так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Палюху Ярославу Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №002600801079948 ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №002600801079948 ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919) за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2014 р. в електронному та паперовому вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №002600801079948 ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919);

- платіжних доручень та чеків по рахунку №002600801079948 ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.