Ухвала суду № 46600128, 12.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3802/15-к

пр.№ 1-кс/464/1118/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т., представника АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Цвьоком Р.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907), які перебувають у володінні (приміщенні) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська,8, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в період 2014 року службовими особами ТзОВ «Едвіс» (ЄДРПОУ 38066754), внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємства з ознаками фіктивності - ТзОВ «Екто-Груп» (ЄДРПОУ 39289907), не сплачено до державного бюджету податків у значних розмірах.

Крім цього, в період з вересня по грудень 2014 року невстановлені особи проводили незаконну господарську діяльність ТзОВ «Екто-груп» та ТзОВ «Акрист», яка не відображалась належно в бухгалтерському та податковому обліку, податковій звітності підприємств, а була спрямована лише на забезпечення документообігу взаємних фінансових операцій з рядом реально діючих суб'єктів господарювання, шляхом перерахування коштів на рахунки в банківських установах, оформлення накладних, податкових накладних та інших документів, які нібито свідчили про взаємну діяльність, тобто імітацію здійснення легальної господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, в ході проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Екто-Груп» та ТзОВ «Акрист» №1400/07-04 від 26 березня 2015 року встановлено, що директором останніх значився ОСОБА_5, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Проте, причетність до господарської діяльності вказаних підприємств ОСОБА_5 заперечив, однак участь в їх реєстрації за грошову винагороду приймав, шляхом підписання невідомих йому документів на пропозицію незнайомої особи, з якою він познайомився в соціальній мережі «Контакти» влітку 2013 року.

За вищевказаними фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015140000000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907) з метою прикриття незаконної діяльності використовував рахунок №26008013100269, відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська,8.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судовому засідання представник АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" не заперечив проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, думку представника АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Сандулу Василю Анатолйовичу, з старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Колодій Анні Владиславівні, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова Львівської області Дунаєвському Павлу Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907), які перебувають у володінні (приміщенні) АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №26008013100269 ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26008013100269 ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907) за період з 29.07.2014 по 07.05.2015 в електронному та паперовому вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26008013100269 ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907);

- чеків на зняття готівки з рахунку №26008013100269 ТзОВ «Екто-груп» (ЄДРПОУ 39289907).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.