Ухвала суду № 46599916, 06.07.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4814/15-к

У Х В А Л А

06 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щуру Н.М., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2014 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитрівим Р.М. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140080000022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що службові службові особи Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за результатами процедури відкритих торгів, шляхом неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, не перевіривши достовірність документів щодо платоспроможності наданих ПП „Будрембізнес" уклали договір з ПП „Будрембізнес" (м. Одеса) від 19.08.2011 № 19/08-1 на будівництво матеріально-технічної бази Львівського центру професійно-технічної бази Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на загальну суму 259,95 млн. гривень за рахунок державних коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Внаслідок укладеного договору службовими особами ПП „Будрембізнес" не виконано передбачені договором роботи, а також з 10.01.2012 року не повернуто Львівському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості невикористану частину авансу в розмірі 35 млн. гривень, що були 09.09.2011 року перераховані Львівським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості ПП „Будрембізнес" на придбання і постачання останніми необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів на банківський рахунок № 26004245981 відкритий у ПАТ «Марфін Банк» ( МФО - 328168).

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № 26004245981, відкритому у ПАТ «Марфін Банк», платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріву Р.М. слі надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, котрі містяться у ПАТ «Марфін БАНК» (МФО - 328168), за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області капітану міліції Дмитріву Роману Миколайовичу на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26004245981, відкритому у ПАТ «Марфін Банк» (МФО - 328168) для ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ- 33215688), а саме:

●виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 26004245981 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2015р.;

●платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26004245981 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2015р.;

●карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № 26004245981;

●заяви про відкриття/закриття рахунку № 26004245981;

●копій паспортів службових осіб ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ- 33215688), що надавались для відкриття рахунку № 26004245981;

●наказів про призначення службових осіб ПП «Будрембізнес» (ЄДРПОУ- 33215688);

●довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26004245981;

●грошових чеків по рахунку № 26004245981 за період з 19.08.2011 р. по 01.07.2015р.;

котрі містяться у ПАТ «Марфін БАНК» (МФО - 328168), за адресою: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Дмитріву Роману Миколайовичу можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.