Ухвала суду № 46599857, 08.07.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4859/15-к

У Х В А Л А

08 липня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю прокурора Брилінського М.Є., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Залізничного району м.Львова Брилінського М.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140300000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Прокурор прокуратури Залізничного району м.Львова звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 05 серпня 2014 року між ТОВ «SPAIN-TRADE» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» в особі директора ОСОБА_3 укладено Договір поставки №7 нафтопродуктів.

Того ж дня, ТОВ «SPAIN-TRADE» виставлено для ТОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» рахунок на оплату №14 від 05 серпня 2014 року, найменування товару «Дизпаливо Євро марки С виду І УКТ ЗЕД 2710194300», на суму 50 000 гривень. Дані кошти у вказаному розмірі були перераховані на рахунок ТОВ «SPAIN-TRADE» згідно платіжного доручення №20 від 05.08.2014.

Згідно з п.2.1 Договору про поставку №7 від 05.08.2014, укладеного між ТОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» в особі директора ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «SPAIN-TRADE» в особі директора ОСОБА_2 з іншої, 03.09.2014 за вих. №32 на ім'я директора ТОВ «SPAIN-TRADE» ОСОБА_2 направлено Замовлення на поставку дизпалива згідно Договору. Проте з моменту проведення оплати і до сьогоднішнього дня від ТОВ «SPAIN-TRADE» на адресу ТОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» жодних листів чи повідомлень стосовно поставки нафтопродуктів та пояснень у зв'язку із чим дана поставка не відбувається не надходило.

Разом з цим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 жодного відношення до ТОВ «SPAIN-TRADE» немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Вона не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТОВ «SPAIN-TRADE», а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.

02.07.2015 у державного реєстратора Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції ОСОБА_5, на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 23.06.2015 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, вилучено реєстраційну справу ТОВ «SPAIN-TRADE» (ЄДРПОУ - 38558187).

У документах реєстраційної справи наявна копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд» від 15.10.2014, посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Стефанюк О.І. та зареєстрована у державному реєстрі за №4181, яка підписана з однієї сторони (Продавець) - ОСОБА_7та з іншої (Покупець) - ОСОБА_2 Однак, як вказано вище, ОСОБА_2 у своїх свідченнях зазначила, що жодного відношення до ТОВ «Спейн-Трейд» немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Вона не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТОВ «SPAIN-TRADE», а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд» від 15.10.2014, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Стефанюк Оксаною Ігорівною, вилучення зазначених документів, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд» від 15.10.2014 та документів, які стали підставою укладення вказаного договору купівлі-продажу, зокрема, завірених копій паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів осіб, які купували та відповідно продавали частку у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд», реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де відображено підписи осіб, між котрими укладено вказаний договір тощо надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, у тому числі у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, у тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи підписів.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіанні клопотання пітримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м. Львова Брилінському М.Є. на тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд» від 15.10.2014, та оригіналів документів, які стали підставою укладення зазначеного договору - завірені копії паспортів громадян України, ідентифікаційні коди осіб, які купували та відповідно продавали частку у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд», реєстр для реєстрації нотаріальних дій, де відображено підписи осіб, між котрими укладено вказаний договір тощо, з одночасною можливістю вилучення таких у приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Стефанюк Оксани Ігорівни, котра здійснює нотаріальну діяльність у м. Львові по вул. Героїв Упа, 73.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Залізничного району м.Львова юристу 3 класу Брилінському Максиму Євгеновичу або старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області майору міліції Глушику Богдану Богдановичу (за дорученням прокурора прокуратури Залізничного району м. Львова Брилінського М.Є.) на тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд» від 15.10.2014, та оригіналів документів, які стали підставою укладення зазначеного договору - завірені копії паспортів громадян України, ідентифікаційні коди осіб, які купували та відповідно продавали частку у статутному капіталі ТОВ «Спейн-Трейд», реєстр для реєстрації нотаріальних дій, де відображено підписи осіб, між котрими укладено вказаний договір тощо, з одночасною можливістю вилучення таких у приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Стефанюк Оксани Ігорівни, котра здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.