Ухвала суду № 46597019, 09.06.2015, Василівський районний суд Запорізької області

Справа №311/2097/15-к

Провадження №1-кс/311/305/2015

09.06.2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Носик М.А., розглянув клопотання слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Русакова О.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2015 року слідчий СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Русаков О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області Соловей Т.М., про тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 травня 2010 року ОСОБА_3, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає в АДРЕСА_1 надав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 150000 гривень відповідно до договору про сумісну діяльність. На теперішній час умови договору не виконані, гроші не повернуто.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2015 року за №12015080190000078 та розпочато досудове розслідування.

Попередня правова кваліфікація дій ОСОБА_4 - ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 21 квітня 2007 року він уклав договір про сумісну діяльність з ОСОБА_4, за умовами якого він співробітничав з нею в сфері залучення клієнтів на бази відпочинку в смт. Кирилівка, а також придбання будинків на Федотовій косі. В травні 2010 року йому зателефонувала ОСОБА_4 та запропонувала придбати два нових будинки, та встановити їх на базі відпочинку «Жемчужна» на Федотовій косі в смт. Кирилівка. Він вирішив погодитися на дану пропозицію. 15 травня 2010 року біля будівлі Василівської податкової інспекції він разом з бухгалтером ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4, та передав їй в руки 150000 гривень, а вона власноручно розписалася про отримання вищезазначеної грошової суми в касовому ордері №345. Але після цього ОСОБА_4 гроші не віддала, на зв'язок не виходила.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та проведення почеркознавчої експертизи, яку не можливо отримати без вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_3, у даному провадженні є потреба в отриманні можливості тимчасового доступу до оригіналів документів нормативної справи, документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також актів податкових перевірок Фермерського господарства «Дана-Січ» (код ЄДРПОУ 22162996) за період з 01 січня 2007 року по 01 січня 2011 року, в яких містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3

Згідно з інформацією розміщеною на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України zp.sfs.gov.ua Державна фіскальна служба у Запорізькій області Василівське відділення знаходиться за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Василівка, вулиця Чекістів, 9. Телефон - (06175) 7-31-01.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів нормативної справи, документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також акти податкових перевірок Фермерського господарства «Дана-Січ» (код ЄДРПОУ 22162996) за період з 01 січня 2007 року по 01 січня 2011 року, в яких містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просить його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та ін.) містять достатні дані для здійснення слідчим досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та їх вилучення, має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, згідно з положеннями ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги, що в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Русакову О.О. доступ до документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також актів податкових перевірок Фермерського господарства «Дана-Січ» (код ЄДРПОУ 22162996) за період з 01 січня 2007 року по 01 січня 2011 року, котрі знаходяться в приміщенні Василівського відділення Токмацької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізької області за адресою: Запорізька область Василівський район м. Василівка вул. Чекістів, 9, з наданням можливості вилучення цих документів.

Ухвала залишається в силі протягом десяти днів з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 19 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Носик