Ухвала суду № 46596659, 06.04.2015, Василівський районний суд Запорізької області

311/1151/15-к

06.04.2015

Номер провадження 1-кс/311/169/2015

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 квітня 2015 року Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Сидоренко Ю.В., при секретарі Яблонської Я.Л., за участю прокурора Задорожко С.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Василівського районного суду Запорізької області з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні базового відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Тургенєва, будинок № 29, а саме: надати дозвіл на отримання: документів, що підтверджують зняття грошових коштів з особових рахунків №№ 26005283046, НОМЕР_1 Фермерського господарства «Вікторія» (код ЄДРПОУ 13632531) у періоди з 01.09.2012 року по 01.12.2012 року, з 01.12.2012 року по 01.09.2013 року; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми № 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб які є в наявності; заяв на отримання чекових книжок по рахункам; довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку по рахункам №№ 26005283046, НОМЕР_1.

На обґрунтування поданого клопотання слідчим СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області зазначено, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012080290000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2012 року, за фактом невиконання службовими особами ФГ «Вікторія» судового рішення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2012 року Василівським районним судом Запорізької області було видано виконавчий лист № 2/802/174/2012 про стягнення боргу з Фермерського господарства «Вікторія» у сумі 1200000 (один мільйон двісті тисяч) гривень на користь ОСОБА_4, який погашається за графіком: до 01 вересня 2012 року 200000 грн., з 01 вересня 2012 року до 01 грудня 2012 року 400000 грн., з 01 грудня 2012 року до 01 вересня 2013 року 200000 грн., з 01 вересня 2013 року до 01 грудня 2013 року 400000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що згідно заяви, яка знаходиться в матеріалах виконавчого провадження, голова ФГ «Вікторія» ОСОБА_5 підтвердив свої зобовязання щодо повернення суми боргу у вищевказаному розмірі в добровільному порядку, однак до теперішнього часу не зробив жодних кроків на погашення заборгованості, на телефонні дзвінки не відповідає.

12.03.2015 року Регіональним судово-експертним бюро було складено висновок №159 судової економічної експертизи з питань отримання ФГ «Вікторія» грошових коштів від інших осіб, підприємств та організацій на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 у періоди з 01.09.2012 року по 01.12.2012 року, з 01.12.2012 року по 01.09.2013 року.

Згідно з висновком судової економічної експертизи №159 від 12.03.2015 року підтверджено зарахування грошових коштів від інших осіб, підприємств та організацій на розрахункові рахунки ФГ «Вікторія» та їх зняття у періоди з 01.09.2012 року по 01.12.2012 року, з 01.12.2012 року по 01.09.2013 року.

На обґрунтування клопотання слідчим надані суду наступні документи: ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012080290000028 від 24.11.2012 року (а.с.2), копія ухвали Василівського районного суду Запорізької області від 04.05.2012 року про затвердження мирової угоди (а.с.3), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.05.2013 року (а.с.4-5), висновок експерта № 159 від 12.03.2015 року за результатами проведення економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження № 12012080290000028 від 12.03.2015 року (а.с.6), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2013 року (а.с.7-8).

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання та просять його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення слідчим Русаковим О.О. досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, а саме оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Базового відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Тургенєва, будинок №29, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в оригіналах документів, які знаходяться в приміщенні Базового відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: Запорізька область місто Запоріжжя вулиця Тургенєва, будинок № 29 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України. строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Базового відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Тургенєва, будинок № 29, а саме надати доступ до :

- документів, що підтверджують зняття грошових коштів з особових рахунків № 26005283046, № НОМЕР_1 Фермерського господарства «Вікторія» (код ЄДРПОУ 13632531) у періоди з 01.09.2012 року по 01.12.2012 року, з 01.12.2012 року по 01.09.2013 року;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків № 26005283046, № НОМЕР_1, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків № 26005283046, № НОМЕР_1, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб які є в наявності;

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам № 26005283046, № НОМЕР_1;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках № 26005283046, № НОМЕР_1;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків № 26005283046, № НОМЕР_1, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- договорів, з додатками до них, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером Банку по рахункам № 26005283046, № НОМЕР_1.

з наданням можливості слідчому СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 06 травня 2015 року.

Роз'яснити керівнику Базового відділення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя

Василівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_6