Ухвала суду № 46594592, 13.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4419/15-к

Провадження № 1-кс/265/956/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна О.О., при секретарі Трушковій Г.М., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Аягут Н.Г., розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Аягут Н.Г., погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12015050790001758 від 23 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що в період часу с 14.00 години 18.06.2015 року до 19.45 години 22.06.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, через мережу Інтернет заволоділа грошами у розмірі 9244 гривні, що належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що в мережі Інтернет він знайшов сайт за адресою: mcstore.com.ua, на якому було зареєстровано Інтернет - магазин «my cloud store», в ному він замовив телефон iphone 5S, перед цим подзвонив на телефонний номер вказаний на сайті, де його запевнили, що магазин офіційно зареєстрований у мережі, та на підтвердження вислали рахунок-фактуру, в якій вказано постачальника телефону, його данні, але, попередили, що для отримання телефону необхідно вислати передоплату у розмірі 100 %, 18.06.2015 року він відправив гроші у сумі 9246 гривні (включно з комісією банку) в рахунок оплати за телефон, але досі телефон не отримав, телефонні номери, на якій він дзвонив відключено, а на сайті магазину «my cloud store», йому повідомили, що його замовлення до їхнього магазину не надходило, а він міг замовити телефон, проглянувши сайт-дублер їхнього магазину.

Відповідно до копії рахунку - фактури, що було надано до СВ Орджонікідзевського РВ потерпілим, та чеку про сплату грошей за телефон, гроші було внесено на картку Приватбанку № НОМЕР_1, що зареєстровані на ім'я ОСОБА_2.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 з 18.06.2015 року по сьогоднішній день включно; встановленні банкомату, через який проводились операції по зняттю готівки з банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 з 18.06.2015 року по сьогоднішній день включно, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2, фото та відеоматеріали з банкоматів про зняття грошових коштів з 18.06.2015 року по сьогоднішній день включно, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим слідчийпросить суд надати йому тимчасовий доступ до відомостей щодо транзакції грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 з 18.06.2015 року по сьогоднішній день включно,відомостей, через який саме банкомат проводились операції по зняттю готівки з банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 з 18.06.2015 року по сьогоднішній день включно, та отримання надання фото-, відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Слідчий Аягут Н.Г. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться відшукувані відомості, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Аягут Н.Г., погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570),надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Аягут Н.Г.до:

-відомостей щодо транзакції грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 з 18.06.2015 року по день пред»явлення ухвали до виконання,

-відомостей, через який саме банкомат проводились операції по зняттю готівки з банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 з 18.06.2015 року по день пред»явлення ухвали до виконання, та отримання надання фото-, відеоматеріалу,

які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 13 липня 2015 року по 12 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя