Ухвала суду № 46592830, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23750/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Бондаренко-Барбуля А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури україни Бондаренко-Барбуль А.С., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Банк Камбіо».

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12012000000000054, щодо розтрати майна ПАТ «Родовід Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ «Родовід Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ «Союз-3», ОСОБА_3 і ОСОБА_4 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ «Родовід Банк» неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн. З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи ПАТ «Гранітні будівельні матеріали», код ЄДРПОУ 35633203, руху грошових коштів по рахунку № 26004000100624 за період з 01.12.2009 до 30.03.2010, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399). Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів ПАТ «Гранітні будівельні матеріали», код ЄДРПОУ 35633203, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв'язку з тим, що вищевказані документи можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, які становлять банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондаренку-Барбулю Антону Сергійовичу або за їх дорученням співробітникам МВС України тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700, МФО 380399), за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1, відносно ПАТ «Гранітні будівельні матеріали», а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ПАТ «Гранітні будівельні матеріали», код ЄДРПОУ 35633203, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 26004000100624 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку за період з 01.12.2009 по 30.03.2010 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/23750/15-к

прим.2 - слідчий Харченко І.В.

копія - ПАТ «Банк Камбіо»

виконавець: Волкова С.Я.

09.07.2015