Ухвала суду № 46591905, 13.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8207/15-к

Провадження № 1-кс/263/3676/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Кайсіної О.О., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №12014050770000124 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку у будівлі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить посадовим особам ТОВ «Прем'єр строй», з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення: оригіналів первинної фінансової документації ПАТ «МДЕЗ», комп'ютерної техніки, за допомогою якої виготовлено вказані документи, та електронних носіїв інформації, що містять дані про фінансово-господарські взаємовідносини (оптичні диски, дискети, накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, системні блоки персональних комп'ютерів з жорсткими дисками), документів, на яких містяться зразки підпис та почерку посадових осіб ПАТ «МДЕЗ», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; реєстраційних, установчих та звітних документів, документів і чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії та обліку, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» (надалі-ПАТ «МДЕЗ»), розташованого по вул. К. Лібкнехта, 105 в Жовтневому районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050770000124 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

При проведенні досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка дала наступні показання: з 12 лютого 2013 ОСОБА_2. ОСОБА_3. Основними засновниками ПАТ «МДЕЗ» є сім'я ОСОБА_4, більше 10% акцій ПАТ «МДЕЗ» перебувало у ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у всіх інших засновників було менше 10% акцій, згідно чого ОСОБА_6 і ОСОБА_4 мали контрольний пакет акцій і тому від них залежало прийняття будь-яких рішень по діяльності ПАТ «МДЕЗ». Коли ОСОБА_2 влаштувалася на роботу в ПАТ «МДЕЗ» то по балансу підприємства побачила кредиторську заборгованість на суму більше 10 000 000 гривень, точну суму вказати не може. Так само ОСОБА_2 відомо, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Прем'єр строй» (ЄДРПОУ 33560280), так як її знайома ОСОБА_7 була працівником розрахункового відділу ПАТ «МДЕЗ» і за сумісництвом працювала головним бухгалтером ТОВ «Прем'єр строй». Також ОСОБА_2 пояснила, що через ТОВ «Прем'єр строй» здійснювалася закупівля матеріалів для виробництва ПАТ «МДЕЗ».

При проведенні досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_8, яка дала наступні показання: Заробітну плату співзасновники ОСОБА_4 і ОСОБА_5 перестали виплачувати цілеспрямовано, з метою власного збагачення , за рахунок заробітних плат співробітників. На сьогоднішній день ті співробітники які залишилися працювати на ПАТ «МДЕЗ» офіційно працевлаштовані на ТОВ «Прем'єр строй». Всі замовлення ПАТ «МДЕЗ» зараз виконує ТОВ «Прем'єр строй», використовуючи при цьому устаткування ПАТ « МДЕЗ ». На яких підставах ТОВ «Прем'єр строй» використовую обладнання ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_8 невідомо.

При проведенні досудового розслідування опитано ОСОБА_9, який пояснив наступне: відповідальність за виплату заробітної плати несуть співзасновники ПАТ « МДЕЗ » ОСОБА_10, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , вказані особи також є засновниками ТОВ « Прем'єр строй », яке орендує приміщення на території ПАТ «МДЕЗ», а також використовує для виконання свої заказів обладнання яке належить ПАТ «МДЕЗ».

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Згідно з вищевикладеним, встановлено що засновниками ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «Прем'єр строй» є оді й ті самі особи, отже ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «Прем'єр строй» мають довготривалі фінансово-господарські взаємовідносини. ТОВ «Прем'єр строй» виступало поручителем ПАТ «МДЕЗ» при укладенні договору кредиту між ПАТ «МДЕЗ» та ПАТ «ТАСОМБАНК». Після відчуження майна у ПАТ «МДЕЗ», яке виступало об'єктом закладу при укладенні договору кредиту з ПАТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «Прем'єр строй» уклали договір лізингу з ПАТ «ТАСКОМБАНК» щодо майна, яке було відчужене у ПАТ «МДЕЗ» (обладнання, будівлі, земельні ділянки). Виходячи з цього виникла необхідність в ході проведення досудового слідства детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського, податкового обліку та документів фінансово-господарської діяльності даного підприємства, а також інші документи, які можуть містити відомості про фактичні обставини здійснення господарських операцій ТОВ « Прем'єр строй».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України засновником ТОВ «Прем'єр строй» є ОСОБА_11.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Прем'єр строй» (ЄДРПОУ 33560280), головний офіс якого, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Прем'єр строй» (ЄДРПОУ 33560280) можуть знаходитись оригінали первинної фінансової документації, комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлено вказані документи, та електронні носії інформації, що містять дані про фінансово-господарські взаємовідносини, документи, на яких містяться зразки підпис та почерку посадових осіб ТОВ «МДЕЗ», грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Також є достатні дані вважати, що посадові особи ТОВ «Прем'єр строй» (ЄДРПОУ 33560280) не нададуть документи фінансово-господарської діяльності на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказані документи можуть свідчити про наявність в його діях ознак кримінального правопорушення. У випадку підозри він може знищити або приховати документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі. Таким чином, іншим шляхом вилучити вищевказані документа та речі не має можливості у зв'язку з тим, що орган досудового слідства вважає існування можливості їх знищення або переховування.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.234 ч.2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути речовими доказами по справі, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, суд вважає доцільним проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіній О.О. дозвіл на обшук у будівлі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить посадовим особам ТОВ «Прем'єр строй», з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення: оригіналів первинної фінансової документації ПАТ «МДЕЗ», комп'ютерної техніки, за допомогою якої виготовлено вказані документи, та електронних носіїв інформації, що містять дані про фінансово-господарські взаємовідносини (оптичні диски, дискети, накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, системні блоки персональних комп'ютерів з жорсткими дисками), документів, на яких містяться зразки підпис та почерку посадових осіб ПАТ «МДЕЗ», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; реєстраційних, установчих та звітних документів, документів і чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії та обліку, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала дозволяє проникнути до житла - приміщення один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко