Ухвала суду № 46591812, 09.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7991/15-к

Провадження № 1-кс/263/3554/2015

У Х В А Л А

09 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Федченко А.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014050640000010 від 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук В.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), зокрема, по банківському рахунку № 26008127147001 відкритому у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по 09.07.2015 року з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄРДПОУ 21053242).

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.10.2013 року посадові особи Володарської селищної ради (ЄРДПОУ 04341614) та ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) після проведення засідання комітету з конкурсних торгів, діючи умисно внесли неправдиві відомості до акту приймання-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» до договору № 42/249 від 16.10.2013 про закупівлю товару, на підставі якого перераховано бюджетні кошти у сумі 318000 гривень, однак фактично до селищної ради згідно договору про відповідальне збереження від 22.10.2013 року укладеного між Володарською селищною радою («Замовник») та ПП «ВАЛЯВА» («ВИКОНАВЕЦЬ») не передали.

Органом досудового розслідування вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до відомостей Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242) в період скоєння злочину мало діючий банківський рахунок у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489) № 26008127147001.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям Володарської селищної ради (ЄРДПОУ 04341614) та ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківському рахунку № 26008127147001, відкритому у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух по банківському рахунку № 26008127147001 відкритому у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по 09.07.2015 року з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄРДПОУ 21053242), у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук В.О. або за її дорученням іншим працівникам внутрішніх справ дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), зокрема, по банківському рахунку № 26008127147001 відкритому у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄРДПОУ 21053242), в період з 16.10.2013 року по 09.07.2015 року з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄРДПОУ 21053242).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін