Ухвала суду № 46591265, 01.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5555/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Вовк О.М., за участю слідчого Момотенко І.Г. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Момотенко І.Г., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговського І.С. про надання у кримінальному провадженні №12015250000000227 за ст. 366 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», а саме роздруківки руху грошових коштів по POS-терміналу номер S1CSOEF5, щознаходився в магазині «iSpecial», за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул. Леніна, будинок 24, з 01 вересня 2014 року по 01 березня 2015 рокуіз зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), відкритого ОСОБА_2 (адреса проживання: АДРЕСА_1). При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, у тому числі договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім'я ОСОБА_3 на суму вкладу 170000 гривень. ОСОБА_2 на прохання свого брата ОСОБА_4 оформив у ПАТ КБ «ПриватБанк» договір на відкриття POS-терміналу, який був встановлений в магазині «iSpecial» за адресою м. Умань вул. Леніна, 24. Через вказаний POS-термінал були проведені операції з розпорядження грошовими коштами з депозитних банківських вкладів відкритих фізичними особами у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» з порушенням умов депозитних договорів та встановлених у Банку правил. Для повного, об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000227 від 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, за інформацією УСБУ України в Черкаській області. На думку слідства ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені службові особи ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» шляхом підроблення депозитних договорів оформлених на підставних осіб та відкриття ні ім'я останніх карткових рахунків організували незаконне виведення з розпорядження банку та привласнення грошових коштів. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 не заперечував, що на прохання свого брата оформив POS-термінал у ПАТ КБ «ПриватБанк», який використовувався в магазині мобільного зв'язку належному його брату ОСОБА_4. ОСОБА_5 будучи опитана працівниками УСБУ пояснила, що працює менеджером у ФОП ОСОБА_4 в магазині де використовувався POS-термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» для розрахунку клієнтів за товари, а з приводу проведення через вказаний термінал значної кількості однакових операцій клієнтами банка «Фінансова Ініціатива», ОСОБА_4 їй пояснив, що його знайомі, з метою збереження власних коштів здійснювали велику кількість покупок. Свідок ОСОБА_6, який працює начальником відділення № 3 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» у м. Умань пояснив, що до закінчення строку дії депозитного договору грошові кошти клієнта не можуть бути перераховані на платіжну картку та клієнт не може ними розпоряджатися через POS-термінал до розірвання договору.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №12015250000000227 документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху коштів за період часу з 01.09.2014 року по 01.03.2015 року по POS-терміналу №S1CS0EF5 виданому на ім'я ОСОБА_2, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наявність у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» запитуваних слідчим документів підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з видачі POS-терміналів та згідно довідки УСБУ в Черкаській області POS-термінал №S1CS0EF5 було видано на ім'я ОСОБА_2.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області Момотенко Інні Григорівні або працівникам оперативних підрозділів, які діють у даному кримінальному провадженні за її письмовим дорученням тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомостей у паперовому та/або в електронному вигляді щодо руху коштів за період часу з 01.09.2014 року по 01.03.2015 року по POS-терміналу №S1CS0EF5 виданому на ім'я ОСОБА_2, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровкою призначення платежів та контрагентів (їх ідентифікаційних кодів та банківських рахунків).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Шипович