Постанова № 46587146, 12.03.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 4-69/11

ПОСТАНОВА

12 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДНІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ВАТ «БГ Банк», МФО 320995, м. Київ, -

В С Т А Н О В И В :

12 березня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс» та проведення виїмки документів у ВАТ «БГ Банк» МФО 320995. м. Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 02.02.2008 по 01.06.2010 головним бухгалтером ПП ' Софт Транс» (код СДРПОУ 23709793). перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації в 23.08.2005 ш № 13321230000000374. та яке є платником податків у Броварській ОДПІ. юридична адреса: Київська обл . Броварський р-н. с. Гоголів, вул. Київська. 243. будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ПП «Софт Транс» у ВАТ «БГ Банк» відкрито наступні рахунки: №260093015418 в гривні, №260093015418 в доларах СІ1ІА, № 260093015418 в євро, № 260093015418 в російських рублях № 260543015418 в гривні.

Крім того, під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність дослідити рух бланків простих векселів з наступними реквізитами: АА№ 0841017. АА № 0841018. АА № 0841019. АА 0841020. АА 0841021, які ПП «Софт Транс» передало на ТОВ «Екотрейд» в рахунок погашення кредиторської заборгованості.

Відповідно до листа ДП «Київська офсетна фабрика» № 75000-173 '02 від 28.02.2011 вказані бланки простих векселів 29.11.2006 були передані на ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства». На даний час ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» перейменовано у ВАТ «БГ Банк».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю та проведення виїмки документів \ ВАТ «БГ Банк». МФО 320995. м. Київ.

Оскільки іншим способом ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове знач пня по справі, неможливо, подання слід задовольнити

Керуючись ст.ст. 14-! 177. і78 СПК Укі -м. ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Бролаоської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці шодо діяльності та фінансового стану ПГІ ''Софт Транс"' (код 23709793). щодо руху бланків простих векселів та проведення виїмки документів у ВА Т Банк», МФО 320995 м. Київ. вул. Дегтярівська, 48. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ВАТ «БГ Банк» ТА НАДАТИ дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення знімки документів \ ЗА І «БГ Банк». МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48. а саме

1. Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №260093015418 в гривні, №260093015418 в долара: США, №260093015418 в євро. №260093015418 в російських рублях. №260543015418 в гривні, відкритих ПП "Софт Транс" (код 23709793), за період з лементу відкриття рахунків по 09.03.2011 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коптів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Соф Транс» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних {фізичних) осіб - контрагентів ПП «Софт Транс», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП "Софт Транс" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП «Софт Іранс» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3. Відомостей про рух бланків простих векселів з наступними реквізитами: АА № 0841017, АА № 0841018, АЛ № 0841019, АА 08 1020, ЧЛ 0841021 із означенням дати видачі; повної назви юридичної особи, яка отримала слані л, із зазначена м юі , ("РПОУ: інформації про працівника (представника) юридичної особи, який безпосередньо отримав бланки векселів та реквізит довіреності, за якою отримано бланки векселів, а також оригіналів документів, що підтверджують вказані відомості.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ВАТ «БГ Банк», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, і оскарженню не підлягає

Суддя В.В. Батюк