Постанова № 46587044, 10.07.2015, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/5061/15-к

Провадження № 1-кс/362/1952/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Ковбель М.М, при секретарі Сілецькій М.О., за участю прокурора Пархоменка В.В., розглянув клопотання начальника відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції Дмитрова М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно із клопотанням, До ЧЧ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області з УБОЗ ГУ МВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки по факту привласнення паливно-мастильних матеріалів службовими особами ТОВ «Аверсойл», які належать ТОВ «Оленерго» .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року відповідно до заявки директора ТОВ «Аверсойл» ОСОБА_2, яку було отримано через ОСОБА_3, на адресу ПП «Автомагістраль» ( Київська область, Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Леніна, 68 до залізничної станції Васильків - 1 ПЗЖД) було відвантажене дизельне пальне в кількості 60, 350 т на загальну суму 639891, 05 грн.

ТОВ «Оленерго» виконало зобов`язання у повному обсязі, а саме переадресувало вагон № 74723545 в якому містилось 60, 350 т дизельного пального на станцію Васильків-1, що підтверджується залізничною накладною.

В подальшому, ТОВ «Оленерго» на адресу ТОВ «Аверсойл» надіслано для належного оформлення документи, а саме договір поставки дизельного пального № 12123 від 12.12.2013 року, додаток № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 12123 від 12.12.2013 року, видаткова накладна № 597 від 13.12.2013 року, акт приймання передачі № 597 від 13.12.2013 року, податкова накладна від 13.12.2013 року. Однак, вказані документи посадовими особами ТОВ «Аверсойл» підписанні не були.

Протягом грудня 2013 - січень 2014 років ТОВ «Аверсойл» на розрахунковий рахунок ТОВ «Оленерго» були перераховані грошові кошти в сумі 180, 000,00 грн., але вказана сума недостатня для покриття заборгованості по сплаті за дизельне пальне.

22.01.2014 року ТОВ «Оленерго» до ТОВ «Аверсойл» направлено вимогу № 4/01 щодо сплати заборгованості, згідно з якою підприємство ТОВ «Оленерго» просить перерахувати грошові кошти в сумі 459891,05 грн., за поставлене дизельне пальне.

На вищевказану вказану вимогу листом № 0114/04 від 28 січня 2014 року ТОВ «Аверсойл» повідомило ТОВ «Оленерго» про, те що Вони заперечують факт поставки останніми дизельного пального і просять повернути грошові кошти в сумі 180,000,00 грн.

Також встановлено, руху коштів ТОВ «Інвестагропром-ЮА» ( ТОВ «Аверсойл» до 31.07.2014 року) відкритого у Кіровоградському РУ «Приват Банку» м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70) та, які відповідно знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 323583 ) №26053052904670, 26007052911590, 26048052903299 з 01.08.2014 року по теперішній час, та копії банківської справи.

Згідно з відповіддю ДПІ в Оболонському районні ГУ Міндоходів у м. Києві в ТОВ «Аверсойл» 09.07.2014 року змінив керівника підприємства та ним став ОСОБА_4 та в подальшому 31.07.2014 року ТОВ «Аверсойл» змінило назву на ТОВ «Інвестагропром-ЮА» (код ЄДРПОУ 37445070) керівником якого став ОСОБА_5.

У клопотанні начальник відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції Дмитров М.В. просить надати тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів ТОВ «Інвестагропром-ЮА» ( ТОВ «Аверсойл» до 31.07.2014 року) по рахунку №№ 26053052904670, 26007052911590, 26048052903299 відкритих у Кіровоградському РУ «Приват Банку» м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70та які знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 163, ст. ст. 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції Дмитрову М.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів ТОВ «Інвестагропром-ЮА» ( ТОВ «Аверсойл» до 31.07.2014 року) по рахунку №№ 26053052904670, 26007052911590, 26048052903299 відкритих у Кіровоградському РУ «Приват Банку» м. Кіровоград вул. Преображенська, 26/70, які знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 , з 10.12.2013 року по 10.07.2015 року, з наданням належним чином завіреної копії банківської справи.

Строк дії ухвали до 29 липня 2015 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого прокурора Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 2 класу Пархоменка В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Ковбель