Постанова № 46586892, 22.03.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 4-121/11

ПОСТАНОВА

22 березня 201 1 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., розглянувши подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1вніс ло суду подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ГОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підпрш мницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем. ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП "Ексім-Сервіс" № 2600431082901. відкрити! у Київській філії АКЬ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 32:1.42 мли. гри. за непосгавлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473.45 гри. на рахунок, відкритий у Київській філії АКЬ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти під здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено . що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 Жапною Неї рівною ІНФОРМАЦІЯ_4. діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400). ТО В «Гехнолоджїгруп» (код ЄДРПОУ 36800209). ГОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104). ГОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397). ТОВ «ЬКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638). ГОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449). ПП «Неттелко-Ьуддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978). ГОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (ко і ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247). та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на ;еригорії України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3В . спільно з гр. ОСОБА_7. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_61І. для прот иправної діяльносі і складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400). є ОСОБА_3. який спільно з гр. ОСОБА_9І .. ОСОБА_10 та і р. І ОСОБА_11Г1. фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_9. Гу іаєв О.Г. та ОСОБА_12ГІ. та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів її готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 260020371301 який належить ТОВ "ІІЮПЛЕКС" (к. д ЄДР1ІОУ 3*3235400) відкритий і ІАТ «Конверсбанк» МФО 339339.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку ГОВ "ДЮПЛНКС" (код ЄДРГІОУ 33235400), є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які. отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, вважаю, що подання не підлягає задоволенню, оскільки відсутні досіатні докази, які свідчать, що грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку № 260020371301 який належить ГОВ "ДЮШІЕКС" (код ЄДРГІОУ 33235400) відкритий ПАТ «Конверсбанк» МФО 339339., є предметом протиправної діяльносі даної групи осіС га отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 5і). 62 Закону України Про банки і лат вську діяльність", на підставі ст.ст. 29. 65. 66. 78. 79. 125, І26 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках До 260020371301 який належить ТОВ "ДЮПЛЕКС" (код ЄДРГІОУ 33235400) відкритий ПАТ «Конверсбанк;; МФО 339339. - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягав, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя В.В. Батюк