Ухвала суду № 46577486, 02.07.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6196/15-к 1-кс/335/3221/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2015 року м. Запоріжжя.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Калюжної В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Сергєєва І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції Сергєєва І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000027 від 24.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000027 від 24.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області 24.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 32015080000000027, за фактом подання невстановленими особами реєстраційної картки до державного реєстратора, яка містить завідомо неправдиві відомості відносно юридичної адреси ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 23938358), а саме: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як ч.1 ст.205-1 КК України.

Встановлено, що з грудня 2014 року по травень 2015 року ОСОБА_2 перебував у державному розшуку за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.263 КК України.

Крім того, 21.05.2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 32015080000000040, відносно службових осіб ТОВ «Трейд Коммодіті», за ч. 3 ст. 212 КК України.

26.05.2015 року кримінальні провадження № 32015080000000027 та № 32015080000000040 прокуратурою Запорізької області об'єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 32015080000000027.

Згідно свідчень директора ТОВ «Поліхім-Дніпро» ОСОБА_2, до фактичної діяльності ТОВ «Поліхім-Дніпро» він ніякого відношення не має, підприємство зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, ніякою фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства не займався, документів господарської діяльності не складав та не підписував, товарно-матеріальні цінності нікому не постачав.

За даним фактом 28.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено відомості за № 32015080000000041, за фактом перереєстрації ТОВ «Поліхім-Дніпро» на ім'я ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, 28.05.2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за № 32015080000000042, за фактом зберігання ТОВ «Трейд-Коммодіті» підакцизних товарів, які не відповідають ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови» по виробництву бензинів та не відносяться до товарних бензинів, що кваліфікується за ч.1 ст.204 КК України.

28.05.2015 року кримінальні провадження № 32015080000000027, № 32015080000000041, № 32015080000000042 прокуратурою Запорізької області об'єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 32015080000000027.

Встановлено, що ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 23938358) перебуває на обліку в Миколаївській митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 57а.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні Миколаївської митниці ДФС за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 57а, а саме документів ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 23938358) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходять вказані документи, в судове засідання не з'явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції Сергєєву І.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Миколаївської митниці ДФС за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 57а, а саме: документів ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 23938358) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме: облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД), взятого на облік у вантажному відділу Запорізької митниці; листа узгодження на проведення митного оформлення товару; вантажно-митних декларацій типу «ІМ» та «ЕК»; документів, на підставі яких складені ВМД, та їх невід'ємні додатки, перераховані в графі № 44 ВМД (зовнішньоекономічні контракти з додатками та угодами, рахунки проформи (інвойси), коносамент, товарно-транспортні накладні (CMR) та ін.; декларацій зобов'язань типу «ІМ» та «ДЗ», актів прийому-передачі на зберігання та актів огляду митного товару; довіреностей осіб, які представляли інтереси резидентів та нерезидентів в економічних контрактах; сертифікатів якості та сертифікатів походження товару; довідок про затрати товару та його переміщення; розрахунків митного збору за митне оформлення товару в зонах митного контролю, виставлених підприємством за рахунок сплати ПДВ по «ІМ» ВМД податкових векселів 2-ї, 3-ї категорії та інших платіжних документів, вказаних у графах №№ 47,50 ВМД; документів, що підтверджують сплату митному органу сум податків та інших обов'язкових платежів; інших документів митного оформлення, які мають відношення до здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.08.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна