Ухвала суду № 46576559, 14.04.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 14.04.2015

Справа № 334/2838/15-к

Провадження № 1-кс/334/693/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Колесник С.Г.; при секретарі Манюхіні О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю., узгоджене із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя Данилова О.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013080010000167 від 20.03.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження по факту того, що посадові особи ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" у 2011 році, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення реальних об'ємів виконаних робіт по об'єкту нерухомості розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул.. Історична/Алмазна, б. 73-А/25, заволоділи грошима у сумі приблизно 50 000 гривень.

Під час проведення розслідування було встановлено, що 27.11.2007 року було укладено договір №130 між Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" (ЄДРПОУ 34067466) в особі директора ОСОБА_3, згідно з яким ТОВ „АБК" бере на себе зобов'язання виконувати функції Замовника/Забудовника/Генпідрядника для подальшої добудови незавершеного будівництвом житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул.. Історична/Алмазна, б. 73-А/25 та ряд додаткових угод до нього.

В подальшому при виконанні будівельних робіт, посадовими особами ТОВ „АБК" були складені довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2011 року та серпень 2011 року (форми КБ-3), а також були складені і підписані акти приймання виконаних будівельних робіт №2\14 за серпень та 2\15 за вересень 2011 року (форми КБ-2в), в яких об'єми виконаних робіт по об'єкту нерухомості розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул.. Історична/Алмазна, б. 73-А/25, значно завищенні на суму у понад 50 000 гривень. На теперішній час умови договору не виконані та будівництво вказаного об'єкту нерухомості не завершено.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, осіб які вчинили вказане правопорушення, та проведення експертиз на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи на підставі яких ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" здійснює будівельно-монтажні роботи по об'єкту нерухомості по вул.. Історична, 73а/вул.. Алмазна, 25 в м. Запоріжжя.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням щодо тимчасового доступу до документів на підставі яких ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" здійснює будівельно-монтажні роботи по об'єкту нерухомості по вул.. Історична, 73а/вул.. Алмазна, 25 в м. Запоріжжя, а також оригіналів усієї проектно-технічної документації з робіт по вказаному об'єкту нерухомості - проектної документації, акти виконаних робіт з усіма додатками, ресурсні відомості, акти прихованих робіт з усіма додатками, платіжні доручення (чеки, квитанції), на підставі яких здійснювалось фактичне перерахування коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

Клопотання слідчого, узгодженого із ст..прокурором прокуратури м. Запоріжжя Даниловим О.Ю., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що є усі підстави вважати, що у разі, якщо документи на підставі яких ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" здійснює будівельно-монтажні роботи по об'єкту нерухомості по вул.. Історична, 73а/вул.. Алмазна, 25 в м. Запоріжжя, а також оригінали усієї проектно-технічної документації з робіт по вказаному об'єкту нерухомості - проектної документації, акти виконаних робіт з усіма додатками, ресурсні відомості, акти прихованих робіт з усіма додатками, платіжні доручення (чеки, квитанції), на підставі яких здійснювалось фактичне перерахування коштів залишаться у приміщенні ТОВ „Александрівська будівельна корпорація", розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська б.6-А, їх може бути пошкоджено або знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ТОВ „АБК", може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступних висновків.

Судом було встановлено, що 20.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12013080010000167).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів не можливо провести слідчі дії та провадити кримінальне правопорушення, керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013080010000167 - задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з приміщення ТОВ „Александрівська будівельна корпорація", розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська б.6-А, всіх документів на підставі яких ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" здійснює та здійснювало будівельно-монтажні роботи по об'єкту нерухомості по вул. Історична, 73а/вул. Алмазна, 25 в м. Запоріжжя, а саме: ліцензії з додатками та дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт по вказаному об'єкту нерухомості, оригіналу договору №130 від 27.11.2007 року з подальшої добудови незавершеного будівництвом об'єкту нерухомості по вул. Історична, 73а/вул. Алмазна, 25 в м. Запоріжжя з усіма додатковими угодами до нього, договорів про інвестування в будівництво (реконструкцію) житла укладеними між директором ТОВ „АБК" ОСОБА_3 та інвесторами, договору на виконання функцій забудовника №328 від 01.07.2010 року, договору купівлі-продажу №86 від 11.12.2007 року крану укладеного між ТОВ „АБК" та ТОВ „Квінта", договору №87 від 19.06.2008 року про надання послуг з доставки крану укладеного між ТОВ „АБК" та ТОВ „Квінта", договору №88 з монтажу крану від 26.06.2008 року укладеного між ТОВ „АБК" та ТОВ „Квінта", договору №153 на поставку товару від 20.12.2007 року укладеного між ТОВ „АБК" та ЗАТ „Блоки" з усіма додатковими угодами до нього, договору №04/ЗСКК від 18.12.2007 року укладеного між ТОВ „АБК" та ВАТ „Мотор Січ" на поставку товарів з усіма додатковими угодами до нього, актів звірки розрахунків, а також оригіналів усієї проектно-технічної документації з робіт по об'єкту нерухомості по вул.. Історична, 73а/вул.. Алмазна, 25 в м. Запоріжжя - проектної документації по вказаному об'єкту, актів виконаних робіт з усіма додатками, ресурсних відомостей, актів прихованих робіт з усіма додатками, платіжних доручень (чеків, квитанцій), на підставі яких здійснювалось фактичне перерахування коштів.

Зобов'язати співробітників ТОВ „Александрівська будівельна корпорація" надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: Колесник С. Г.