Ухвала суду № 46574964, 09.12.2014, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/9984/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пахоменко О.Г.,

при секретарі - Димовій Л.В.,

за участю слідчого - Хорішка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080130001228,

в с т а н о в и в:

28.11.2014р. до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Хорішка Д.В., погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Скуйбеда О.Л., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Золота осінь», що знаходяться у реєстраційній службі Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Представник реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в частині заявлених вимог, з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12014080130001228 свідчить про те, що заява ОСОБА_3 була внесена до ЄРДР 02.03.2013р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.12.2011р. між ТОВ «Золота осінь» в особі директора товариства - ОСОБА_4, яка діяла на підставі Статуту, що зареєстрований (в новій редакції) державним реєстратором виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 11.10.2005р., наказу № 1 від 07.09.2007р., протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Золота осінь» № 7 від 23.12.2011р., з однієї сторони, та ОСОБА_5, з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу цілого убудованого приміщення, загальною площею 86,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Ціле убудоване приміщення належало ТОВ «Золота осінь» на підставі договору купівлі-продажу від 30.09.1997р. Договір купівлі-продажу цілого убудованого приміщення від 26.12.2011р. посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 2404 приватним нотаріусом Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_6 Згідно копії зазначеного договору продаж приміщення здійснено за 74 000 гривень, які ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_5 повністю до підписання договору.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 23.04.2013р. допитаний ОСОБА_3, який показав, що в 1971 році між ним та ОСОБА_4 укладено шлюб, який в 2009 році розірвано. В 1995 році ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 заснував ТОВ «Золота осінь», учасниками якого вони стали (по ? статутного капіталу у кожного). ТОВ «Золота осінь» належало ціле убудоване приміщення, загальною площею 86,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. З 1998 року вони спільно не проживали, але продовжували займатися спільною господарською діяльністю з метою прибутку. В лютому 2012 року ОСОБА_3 стало відомо, що вказане приміщення було продано. Після чого він звернувся до ОСОБА_4, яка підтвердила факт продажу зазначеного приміщення та надала відповідні документи: протокол загальних зборів засновників ТОВ «Золота осінь» № 7 від 23.12.2011р., договір купівлі-продажу цілого убудованого приміщення від 26.12.2011р. Зазначений договір підписано ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «Золота осінь», яка діяла на підставі наказу № 1 від 07.09.2007р.та протоколу № 7 від 23.12.2011р. Вказаний протокол ОСОБА_3 не підписував, а наказ № 1 від 07.09.2007р. ОСОБА_4 йому не надавала. ОСОБА_3 вважає, що ОСОБА_4 підробила підписи в протоколі № 7 від 23.12.2011р. та незаконно продала приміщення магазину.

Згідно висновку № 657 від 09.08.2014р. підпис в протоколі загальних зборів засновників ТОВ «Золота осінь» № 7 від 23.12.2011р. в графі «Председатель собрания» виконано не ОСОБА_3, 24.05.1949р.н., а іншою особою.

Відповідно до пояснень від 30.08.2013р. ОСОБА_4, остання підтвердила, що дійсно підпис від імені ОСОБА_3 в протоколі № 7 від 23.12.2011р. виконала вона, але про рішення продати приміщення магазину ОСОБА_3 було відомо. Крім цього, ОСОБА_3 отримав половину грошей від продажу нерухомого майна. Також, ОСОБА_4 пояснила, що факт отримання ОСОБА_3 половини грошей від продажу нерухомого майна можуть підтвердити їх спільні діти.

Також, відповідно до протоколів від 15.11.2014р. в якості свідків допитані ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які підтвердили твердження ОСОБА_4 щодо обставин справи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «Золота осінь», що знаходяться у реєстраційній службі Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон) реєстраційна справа - це папка організаційно-облікового типу з документами або електронними документами, що подаються державному реєстратору відповідно до закону.

Відповідно до ст. 4 Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Відповідно до ст.11 Закону державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу.

Згідно з ст. 13 Закону витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

В документах реєстраційної справи ТОВ «Золота осінь» мають міститися відомості щодо керівництва зазначеного товариства. Ці відомості нададуть можливість встановити наявність чи відсутність у ОСОБА_4 статусу службової особи та можливості здійснювати відповідні дії від імені товариства на момент укладення договору купівлі-продажу приміщення та, відповідно, правильно кваліфікувати її дії.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Золота осінь», які знаходяться у реєстраційній службі Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині надання можливості ознайомлення з документами обґрунтовано та підлягає задоволенню. Але клопотання слідчого в частині надання дозволу про здійснення виїмки документів задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з вищезазначеного, слідчий не довів достатніх підстав, необхідних для отримання доступу до документів з метою їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старший лейтенант міліції Хорішка Д.В. від 28.11.2014р. - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Хорішку Д.В. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Золота осінь» (ідентифікаційний код - 20474355), які знаходяться у реєстраційній службі Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Правди, 80-А, з можливістю ознайомитися з ними.

У задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу про здійснення виїмки документів, відмовити.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Г. Пахоменко